某資產(chǎn)管理公司章程-文庫(kù)吧
2025-04-03 04:50 本頁(yè)面
【正文】 第十五條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉董事會(huì)成員，并決定公司董事長(zhǎng)的任職及薪金待遇；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）修改公司章程；第十六條 股東會(huì)決定事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，方能形成決議。第十七條 股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議在每年X月和X月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時(shí)會(huì)議。第十八條 召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前通知全體股東。第十九條 股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能參加會(huì)議由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)主持。第二十條 股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第五章 董事會(huì)第二十一條 公司設(shè)董事會(huì)，由X人組成，由股東選舉產(chǎn)生。第二十二條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)X名，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。第二十三條 董事任期X年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二十四條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負(fù)責(zé)人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司財(cái)務(wù)、人事、利潤(rùn)分配、獎(jiǎng)勵(lì)等基本管理制度；第二十五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事
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