江西鎢業(yè)集團董事會議事管理制度-文庫吧
2025-04-03 03:34 本頁面
【正文】 職責，維護公司利益。應當以公司和股東的最大利益為準則，并保證：（一）在其職責范圍內行使權利，不得越權。未經《公司章程》規(guī)定或董事會的合法授權，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（二）除經《公司章程》規(guī)定或者股東會批準，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行內幕交易；（三）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業(yè)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（八）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；（九）除依照法律規(guī)定或經股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）《公司章程》規(guī)定的其他義務。第十二條 董事承擔以下責任：（一）對公司資產流失承擔相應的責任；（二）對因董事會重大決策失誤造成的公司損失承擔相應的責任；（三）承擔《公司法》第十章規(guī)定應負的法律責任。第十三條 未經《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。第十四條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。第十五條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二） 公平對待所有股東； （三） 認真閱讀各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經營管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。第十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。第十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權應當受到合理的限制。第十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期限內，以及任期結束后的合理期限內并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。第二十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。第三章 董事會第一節(jié) 董事會的性質和職權第二十一條 公司依法設立
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