xx股份有限公司子公司分公司管理辦法-文庫吧
2025-04-02 05:27 本頁面
【正文】 事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務預決算報告通過的基礎上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。 第十一條 總經(jīng)理工作報告和財務經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。 第十二條 董事會會議文件應至少在召開前15日報送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會人員，召開前7日將正式定稿文件送達董事。 第十三條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關規(guī)定，結合自身情況制定董事會議事規(guī)則。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第三節(jié) 董事會秘書 第十四條 為便于子公司、子公司董事會與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關決策機構的及時溝通，規(guī)范子公司運作，提高效率，子公司董事會應設立董事會秘書，應由子公司副總經(jīng)理或財務經(jīng)理等兼任。小規(guī)模的子公司可以不單獨設立董事會秘書，但應指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。 第十五 條子公司董事會秘書應當履行以下職責： 準備和遞交董事會的報告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負責會議的記錄、會議文件和記錄的保管； 保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關管理機構反饋與披露； 有權查詢并知悉子公司有關記錄和文件，有權了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應當遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。第四章 監(jiān)事會第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權外，應當履行以下職責： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應當與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。第二節(jié) 監(jiān)事會 第十七條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應在上一會計年度結束后的三個月內(nèi)召開。 第十八條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。第五章 高管人員 第十九條 子公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應當履行以下職責： 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報告； 派出人員應根據(jù)子公司經(jīng)營情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議； 派出人員必須根據(jù)母公司預算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預算編制和調(diào)整工作； 參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。第六章 績效考核第一節(jié) 子公司績效考核 第二十條 子公司績效考核設定以下關鍵績效指
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