【正文】 《 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。 》 Page 9 公司是 ISO9001： 20xx質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切物資管理規(guī)定以《采購(gòu)控制程序》、《合格供應(yīng)商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。 1 物資采購(gòu) 工程項(xiàng)目所需的設(shè)備、材料、元器件、加工件等等，由相關(guān)的部門(mén)根據(jù)合同設(shè)計(jì)方案所需，填寫(xiě)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單 》，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)部統(tǒng)一安排采購(gòu)。 工程項(xiàng)目在實(shí)際的施工中，若對(duì)公司原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應(yīng)報(bào)總工室進(jìn)行討論審核，并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購(gòu)。 工程施工現(xiàn)場(chǎng)員工根據(jù)實(shí)際情況，若急需零配件、工具、設(shè)備等，可以以傳真、郵件或因現(xiàn)場(chǎng)條件不允許以電話等形式，向主管經(jīng)理、總經(jīng)理說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)情況，經(jīng)批準(zhǔn)后，可自行在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)。 外委加工件很容易出現(xiàn)錯(cuò)誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、制造都必須嚴(yán)格進(jìn)行檢查。每一件加工產(chǎn)品，附隨一份《產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量跟蹤表》每一 個(gè)環(huán)節(jié)都有負(fù)責(zé)人簽字，哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)由該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際所需，填寫(xiě)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)部統(tǒng)一安排采購(gòu)。大型辦公設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 以上采購(gòu)申請(qǐng)都是在采購(gòu)申請(qǐng)人與庫(kù)房管理員，準(zhǔn)確核實(shí)庫(kù)房確無(wú)此產(chǎn)品后，提出的申請(qǐng)， 庫(kù)管需在《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。 第八章 通訊及設(shè)備管理規(guī)定 為加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開(kāi)支”，特制定本管理辦法。 1 通訊設(shè)備的基本管理 各部 門(mén)由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話； 移動(dòng)電一般由個(gè)人自行購(gòu)買(mǎi)，公司原則上不購(gòu)買(mǎi)； 辦公室通訊設(shè)備（如電話機(jī)、傳真機(jī)）由公司統(tǒng)一購(gòu)置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有； 為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開(kāi)支，員工撥打電話時(shí)就語(yǔ)言簡(jiǎn)練，不要長(zhǎng)時(shí)間公司規(guī)章制度 《 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。 》 Page 10 占用電話； 通話時(shí)語(yǔ)音要低，以免影響他人工作； 使用傳真機(jī)，應(yīng)先在辦公室進(jìn)行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存； 員工無(wú)特殊情況不允許使用公司話機(jī)打私人電話，接聽(tīng)私人電話應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)，原則上不得超過(guò)三分鐘。 2 通訊設(shè)備的使用 公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護(hù)和更新，由辦公室負(fù)責(zé)； 為保證工作聯(lián)系暢通，凡 手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工必須保障手機(jī)在每日（節(jié)假日包含） 8： 00 – 23： 00 間通訊。如果因偶然原因使得無(wú)法正常通訊，必須開(kāi)啟“全球呼”或類似功能，無(wú)法正常通訊時(shí)間不得超過(guò) 30 分鐘，否則，扣除本日的電話報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。 本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。 第九章 合同管理制度 1 范圍 合同系指公司從事對(duì)外活動(dòng)所簽屬的專門(mén)文件，包括經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、物資采購(gòu)合同等。 2 經(jīng)濟(jì)文件 經(jīng)濟(jì)文件是指 進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)中的合同、報(bào)價(jià)、商務(wù)標(biāo)書(shū)、簡(jiǎn)介等有關(guān)文件； 經(jīng)濟(jì)文件一般由市場(chǎng)部項(xiàng) 目經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，公司經(jīng)理審核； 銷(xiāo)售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款； 商務(wù)報(bào)價(jià)一律由打印形式發(fā)出，報(bào)價(jià)單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點(diǎn)等、送達(dá)人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時(shí)將原稿留底； 公司規(guī)章制度 《 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。 》 Page 11 經(jīng)濟(jì)合同的簽定要由財(cái)務(wù)人員對(duì)成本進(jìn)行核算。 禁止個(gè)人私自修改公司合同。 3 技術(shù)文件 技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書(shū)等一類文件； 技術(shù)文件實(shí)行三級(jí)審查制度： 由文件編寫(xiě)人員進(jìn)行初審； 由主管經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審； 由總工程師進(jìn)行終審。 技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。 4 合作協(xié)議 合 作協(xié)議主要是指技術(shù)開(kāi)發(fā)合作、項(xiàng)目合作、經(jīng)營(yíng)合作等； 合作協(xié)議由涉及到的部門(mén)經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)； 5 物資采購(gòu)合同 物資采購(gòu)合同是指公司因工程、開(kāi)發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。 采購(gòu)合同由采購(gòu)部根據(jù)各部門(mén) /或個(gè)人的“商品采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同。 6 合同保管 經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進(jìn)行分類、建檔、保存、備份等工作。 物資采購(gòu)合同由采購(gòu)部進(jìn)行分類、存檔管理。 第十章 文件、資料管理制度 公司是 ISO9001： 20xx質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切文件與資料的管理以《文件與資料控制程序》為管理依據(jù)。 1 文件管理 內(nèi)部文件 公司制定的章程、傳達(dá)各部門(mén)的文件、各部門(mén)之間的文件、會(huì)議記錄、決議等等文件，由辦公室專人負(fù)責(zé)傳達(dá)、保存工作。 外部文件 公司規(guī)章制度 《 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。 》 Page 12 一切來(lái)自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員查閱后，交由辦公室專人負(fù)責(zé)分類、保存、備份等工作。 文件發(fā)送 公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記后發(fā)送。 外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務(wù)、銷(xiāo)售等信息內(nèi)容，須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)出。 2 資料管理 項(xiàng)目資料 項(xiàng)目資料指工程自立項(xiàng)之日起，與客戶之間來(lái)往 的一切文件資料。 項(xiàng)目立項(xiàng)后，簽定商務(wù)合同的項(xiàng)目，由辦公室專人負(fù)責(zé)建檔，進(jìn)行保存、備份工作，并每星期向各部門(mén)收集與此項(xiàng)目相關(guān)的所有資料（如傳真、信函、方案、措施、圖紙等），各部門(mén)應(yīng)積極配合。 項(xiàng)目立項(xiàng)后，未簽定商務(wù)合同的項(xiàng)目，銷(xiāo)售人員應(yīng)將與此項(xiàng)目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場(chǎng)部存檔，作為參考資料。 申報(bào)資料 公司向上級(jí)部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目的所有資料，由財(cái)務(wù)部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。 樣本資料 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有樣本進(jìn)行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料和銷(xiāo)售價(jià)格。 采購(gòu)部應(yīng)為各部提供他們所需要的 樣本資料。 市場(chǎng)資料 市場(chǎng)資料包括市場(chǎng)需求資料、客戶資料、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料等等與市場(chǎng)相關(guān)的資料，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集及保管。 3 借閱與索取 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復(fù)印件，可通過(guò)管理人員直接提檔借閱 /索取。文件當(dāng)日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。 公司其他人員借閱非密級(jí)檔案，可直接向管理人員借閱，當(dāng)日歸案；借閱密級(jí)檔案（如圖紙、程序、報(bào)價(jià)等），需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。如確屬工作需要?dú)w檔文件復(fù)印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)。 4 商業(yè)密級(jí)文件丟失及泄露 公司規(guī)章制度 《 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。 》 Page 13 公司員工應(yīng)時(shí)刻注意，保守 公司的商業(yè)情報(bào)和技術(shù)密級(jí)文件。 科研人員，應(yīng)時(shí)刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)產(chǎn)品的性能、構(gòu)造等技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品的價(jià)值、使用范圍等評(píng)估預(yù)測(cè)，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將依法追究其法律責(zé)任。 銷(xiāo)售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制進(jìn)度、生產(chǎn)能力以及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等商業(yè)情報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司會(huì)依法追究其法律責(zé)任。 第十一章 銷(xiāo)售制度 本著積極、努力鞏固、開(kāi)拓市場(chǎng)的銷(xiāo)售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。 1 基本原則 銷(xiāo)售人員應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開(kāi)拓、努力進(jìn)取。 銷(xiāo) 售人員保持良好的個(gè)人形象，隨時(shí)維護(hù)公司的形象及信譽(yù)不得有違法亂紀(jì)行為。 銷(xiāo)售人員在簽署和執(zhí)行合同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家合同法及有關(guān)規(guī)定。 以業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與利益對(duì)等為原則。 所有項(xiàng)目須經(jīng)立項(xiàng)后方可實(shí)施（同步閥銷(xiāo)售除外）。 業(yè)務(wù)、客戶資料實(shí)行保密原則。 2 工作內(nèi)容 市場(chǎng)部的職責(zé)為：開(kāi)拓市場(chǎng)，建立并維 護(hù)客戶網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)公司各類項(xiàng)目的銷(xiāo)售合同或協(xié)議、簽訂貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等，及有關(guān)應(yīng)收帳款的催收工作；負(fù)責(zé)公司做新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的推廣工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作。 銷(xiāo)售人員對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。 所有項(xiàng)目必須立項(xiàng)后方可實(shí)施。銷(xiāo)售人員根據(jù)個(gè)人所掌握的資源，向公司經(jīng)理提公司規(guī)章制度 《 錯(cuò)誤 !未指定書(shū)簽。 》 Page 14 交立項(xiàng)報(bào)告（內(nèi)容包括項(xiàng)目介紹、預(yù)計(jì)合同額、人員關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等供立項(xiàng)時(shí)作為參考），公司經(jīng)討論批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)已發(fā)生費(fèi)用或支付業(yè)務(wù)費(fèi)用，否則一切費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。 銷(xiāo)售人員在工作當(dāng)中應(yīng)把握好各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支，計(jì)劃外資金需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)公司新項(xiàng)目、新產(chǎn) 品的推廣工作，所產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 公司對(duì)工程項(xiàng)目（包括工程報(bào)價(jià)、實(shí)施方案等）、項(xiàng)目信息、客戶信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，銷(xiāo)售人員應(yīng)嚴(yán)格保密。 第十二章 出差暫行規(guī)定 1 基本規(guī)定 凡員工出差無(wú)論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差計(jì)劃、資金使用計(jì)劃，同時(shí)填寫(xiě)“ 出差 申請(qǐng)單”，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可行，同時(shí)到財(cái)務(wù)支取出差費(fèi)用。 凡出差人員均應(yīng)在回來(lái)后三天內(nèi)上交文字報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報(bào)告存入項(xiàng)目夾中。報(bào)告內(nèi)容包括：出差地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、工作完成情況、有待解決的問(wèn)題、個(gè)人意見(jiàn)、往返日期、 出差費(fèi)用概述 等。 凡 出差人員回來(lái)后，必須在四日內(nèi)將出差費(fèi)用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)辦理報(bào)