【正文】 申請(qǐng)：員工確因工作需要，需申請(qǐng)購買圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件的， 應(yīng)事先到總裁辦公室檔案室領(lǐng)取并填妥《圖書資料購買申請(qǐng)單》。四、 審批：申購費(fèi)用在年度行政費(fèi)用預(yù)算內(nèi)的，由部門總經(jīng)理審核同意后即可 購買； 申購費(fèi)用在年度行政費(fèi)用預(yù)算外的，由部門總經(jīng)理初核后，經(jīng)集團(tuán) 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，方可購買。五、 采購：圖書、音像資料、軟件由申請(qǐng)部門自行購買；報(bào)刊由總裁辦公室統(tǒng)一向郵局或其他發(fā)行機(jī)構(gòu)訂閱。六、 登記：圖書、音像資料、軟件購進(jìn)后，由購買部門到總裁辦公室檔案室辦理登記與借用手續(xù)。（外部機(jī)構(gòu)贈(zèng)予或參加會(huì)議獲得的圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件等按相同方法處理）。七、 報(bào)銷：圖書、音像資料、軟件登記后，費(fèi)用按照集團(tuán)公司“行政費(fèi)用使用管理報(bào)銷流程”的規(guī)定報(bào)銷。八、 借閱：（1） 圖書、音像資料：使用部門填寫“圖書資料借閱單”，經(jīng)部門總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，向總裁辦公室檔案室借閱。（2） 電腦軟件：購進(jìn)后，由信息管理中心負(fù)責(zé)安全性驗(yàn)收并刻錄復(fù)制盤兩份。一份復(fù)制盤由使用部門辦理借用手續(xù)后借出，另一份復(fù)制盤由信息管理中心負(fù)責(zé)保存，正版軟件交由總裁辦公室檔案室存檔。（3） 報(bào)刊：當(dāng)月報(bào)刊由訂閱部門自行保管，過期報(bào)刊交總裁辦公室檔案室保管處理； 集團(tuán)公司訂閱的公共報(bào)刊放在集團(tuán)公司固定閱覽處，由總裁辦公室前臺(tái)接 待統(tǒng)一保管。九、 歸還：凡經(jīng)上述程序申購的圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件所有權(quán)歸集團(tuán)公 司，員工使用完畢或調(diào)離集團(tuán)公司時(shí)應(yīng)及時(shí)歸還總裁辦公室。十、 保管：使用人、保管人應(yīng)妥善保管集團(tuán)公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件； 總裁辦公室檔案室負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件進(jìn) 行登記、整理、分類、清查、盤點(diǎn)，同時(shí)編制目錄供員工借閱查詢。十一、賠償：因個(gè)人原因造成集團(tuán)公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件毀損滅失 的，由個(gè)人照價(jià)賠償。 本規(guī)定由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前類似的管理制度同時(shí)廢止。 中國高科集團(tuán)股份有限公司 2002年7月25日集團(tuán)公司本部員工著裝規(guī)定 為規(guī)范全體員工的辦公著裝，樹立集團(tuán)公司良好的禮儀形象，特修訂此規(guī)定。 一、辦公著裝的總體要求為：得體、大方、整潔。員工在集團(tuán)公司上班工作時(shí)間內(nèi)，必須穿著職業(yè)服裝，不穿休閑服裝，注意儀容儀表。二、 男性員工著裝要求：著西裝、系領(lǐng)帶；春夏秋季不著西裝時(shí)，應(yīng)穿襯衫；不得穿T恤衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。三、 女性員工著裝要求：著職業(yè)套裝；春夏秋季不著套裝時(shí)，應(yīng)穿襯衫；不得穿T恤衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服、無袖衫、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。四、 員工上班期間頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，男性員工不留長發(fā)、不剃光頭、不留胡須；女性員工不梳異型發(fā)式、不化濃妝，金銀珠寶首飾佩帶應(yīng)得體。五、 本規(guī)定作為員工績效考核的一項(xiàng)內(nèi)容，全體員工應(yīng)自覺遵守。六、 本規(guī)定解釋權(quán)在總裁辦公室；并由總裁辦公室、人力資源部負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行；此前所訂制度與此不符者，以本規(guī)定為準(zhǔn)。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。 中國高科集團(tuán)股份有限公司 2002年7月18日中國高科集團(tuán)股份有限公司保密制度為加強(qiáng)管理，保守集團(tuán)公司秘密，維護(hù)集團(tuán)公司權(quán)益，特制定本制度。一、 總則1． 集團(tuán)公司秘密，是關(guān)系集團(tuán)公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)；2． 凡簽定《勞動(dòng)合同》受聘于集團(tuán)公司的員工，均應(yīng)遵守本制度。二、 保密范圍1． 集團(tuán)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；2． 集團(tuán)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及投資決策；3． 集團(tuán)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、可行性報(bào)告及相關(guān)會(huì)議的記錄；4． 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；5． 集團(tuán)公司所掌握的尚未公開的各類信息；6． 集團(tuán)公司員工人事檔案、工資及勞務(wù)性收入及資料；7． 集團(tuán)公司重要會(huì)議的記錄與會(huì)議文件資料；8． 集團(tuán)公司的專有技術(shù)及相關(guān)的工藝技術(shù)資料；9． 其他經(jīng)集團(tuán)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)；10. 上級(jí)黨政機(jī)關(guān)下發(fā)的有保密要求的文件。三、 保密的秘級(jí)確定1． 集團(tuán)公司保密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)；2． 集團(tuán)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響企業(yè)利益的各類重要決策文件資料，集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃，各類財(cái)務(wù)、對(duì)外投資合作的信息與資料等為絕密級(jí)；3． 集團(tuán)公司的重要會(huì)議記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表、各類統(tǒng)計(jì)資料以及市場經(jīng)營方面的情況資料為機(jī)密級(jí)；4． 集團(tuán)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未公開的各類信息為秘密級(jí)；5． 集團(tuán)公司保密文件資料的保密期限，按“中國高科辦（2002）第01號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司檔案管理辦法》”中所規(guī)定的保密期限執(zhí)行。保密期限屆滿，自動(dòng)解密。四、 保密規(guī)定1． 屬于集團(tuán)公司保密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總裁辦公室或有關(guān)部門指定專人執(zhí)行；2． 采用電腦制作處理傳遞的集團(tuán)公司保密信息資料，由各部門指定專人執(zhí)行；3． 對(duì)于有密級(jí)的文件資料和物品，必須采取以下保密措施：（1） 未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)制和摘抄保密資料；（2） 對(duì)外收發(fā)傳遞或攜帶保密資料，由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人，并采取必要的安全措施；（3） 在設(shè)備完善的文件柜內(nèi)妥善保存。4． 在對(duì)外交往與合作中需要提供集團(tuán)公司保密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。涉及到有關(guān)上市公司必須規(guī)范披露的保密信息，按“中國高科（2002）第23號(hào)《中國高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》”中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5． 屬于集團(tuán)公司保密內(nèi)容的有關(guān)會(huì)議與活動(dòng)，主辦部門應(yīng)該對(duì)會(huì)議場所、出席人員范圍、文件資料以及會(huì)后傳達(dá)等一系列工作作周密的考慮安排；6． 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露集團(tuán)公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摷瘓F(tuán)公司秘密，不準(zhǔn)通過其他方式傳遞集團(tuán)公司秘密；7． 員工發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，部門領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理，并視情況的重要程度向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；8． 作為集團(tuán)公司保密范圍的文件資料，到時(shí)必須按質(zhì)按量進(jìn)行歸檔，各部門人員不得以任何理由將保密資料滯留在身邊。五、 責(zé)任與處罰集團(tuán)公司所有員工如有違反本保密制度，擅自泄密，集團(tuán)公司有權(quán)根據(jù)泄密情節(jié)的輕重追究其責(zé)任。1． 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，扣除當(dāng)月保密津貼或視情節(jié)輕重處以500元以下的罰款：（1） 泄露集團(tuán)公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（2） 違反本制度第四點(diǎn)之規(guī)定的行為；（3） 已泄露集團(tuán)公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。2． 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并視情節(jié)輕重賠償經(jīng)濟(jì)損失：（1） 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；（2） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取而提供集團(tuán)公司秘密的；（3） 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。3． 對(duì)違反本制度情節(jié)特別嚴(yán)重者，集團(tuán)公司將另行通過法律程序追究當(dāng)事人的民事或刑事責(zé)任。六、 本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋并執(zhí)行。本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原有制度同時(shí)廢止。中國高科集團(tuán)股份有限公司 2002年6月11日集團(tuán)公司本部印章管理暫行規(guī)定為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管理，規(guī)范用印程序，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。特制訂“集團(tuán)公司本部印章管理暫行規(guī)定”。 一、列入管理的印章 1．董事會(huì)章：集團(tuán)公司董事會(huì)章； 2．公章：集團(tuán)公司公章； 3．合同章：集團(tuán)公司合同專用章； 4．簽字章：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章（董事長、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)）； 5．部門章：刻有集團(tuán)公司職能部門名稱的印章。 二、印章刻制 1．印章刻制前必須向集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁報(bào)批，核準(zhǔn)后方能刻制； 2．印章統(tǒng)一由集團(tuán)公司總裁辦公室安排刻制； 3．印章使用管理部門辦妥印章啟用手續(xù)后領(lǐng)用； 4．印章首次啟用前用印實(shí)樣留存集團(tuán)公司總裁辦公室備案。 三、管理部門及人員 1．董事會(huì)章：由集團(tuán)公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)管理； 2．公章、簽字章、合同章：由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)管理； 3．部門章：由集團(tuán)公司各職能部門負(fù)責(zé)管理； 4．相關(guān)部門必須指定專人管理印章，并將印章保管人名單交集團(tuán)公司總裁辦公室備案； 5．印章保管人員是印章管理的直接責(zé)任人； 6．印章發(fā)生意外毀損或丟失，印章保管人應(yīng)立即報(bào)告集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，并迅速采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 印章保管人員發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)辦理好移交手續(xù)，并交集團(tuán)公司總裁辦公室備案。四、用印規(guī)定 （一）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司董事會(huì)章：1． 以集團(tuán)公司董事會(huì)名義向證券交易所、證券結(jié)算中心等國家證券監(jiān)管部門報(bào)送的文件資料；2． 其他必須以集團(tuán)公司董事會(huì)名義對(duì)外交往的文件資料。 （二）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司公章： 1．必須以集團(tuán)公司名義對(duì)國家黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位報(bào)送的文件資料；2．必須以集團(tuán)公司名義向工商、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)管部門等報(bào)送的文件、報(bào)表及資料；3． 與集團(tuán)公司經(jīng)營有重大關(guān)系的必須以集團(tuán)公司名義簽署的其他文件資料；4． 以集團(tuán)公司名義對(duì)外聯(lián)系工作的公函或介紹信。 （三）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章： 1．必須由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的向國家黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位報(bào)送的文件資料；、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)管部門等報(bào)送的文件、報(bào)表及資料；。 （四）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司合同專用章： 1．必須以集團(tuán)公司名義對(duì)外簽署的各類合同、協(xié)議； 2．其他必須使用集團(tuán)公司合同專用章的文件資料。 （五）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司部門章： 集團(tuán)公司職能部門在集團(tuán)范圍內(nèi)行使管理職能，以本部門名義簽署的對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、其他部門、二級(jí)公司的內(nèi)部請(qǐng)示報(bào)告、通知、公函等文件及資料。 五、用印審批1．董事會(huì)章：由集團(tuán)公司董事長或董事長授權(quán)董事會(huì)秘書審批；2．公章、合同章：原則上由集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁審批，涉及公司日常事務(wù)的，可由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3．簽字章：由集團(tuán)公司總裁秘書根據(jù)實(shí)際情況請(qǐng)示集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)后使用；4．部門章：由集團(tuán)公司各職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 六、用印手續(xù)及用印資料的保存1． 用印部門或用印人事先填寫“用印申請(qǐng)單”，按審批權(quán)限獲準(zhǔn)后方可用印。（如情況緊急，可以按通訊方式經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后先用印，事后補(bǔ)辦書面手續(xù)）2． 未經(jīng)審批任何人不得擅自用印。3． 使用集團(tuán)公司董事會(huì)章、公章、合同章的文件必須在印章保管人處保留復(fù)印件備查。合同、協(xié)議必須保留原件備查，如需由其他方蓋章簽署后生效的，可以先登記備案，待簽署完畢后再將原件交至印章保管人處保留備查。向政府有關(guān)部門報(bào)送的材料，除保留原件備查外，還需登記備案，待政府部門批復(fù)下達(dá)后，由經(jīng)辦人將批復(fù)文件交至印章保管人處保留備查，以保證檔案文件的完整性。所有備查資料與用印申請(qǐng)單作為印章使用的歸檔資料，定期交集團(tuán)公司總裁辦公室檔案管理員存檔。4． 使用簽字章、部門章，印章保管人將印章使用情況記錄備查。當(dāng)年印章使用情況記錄，在下一年度第一季度內(nèi)交集團(tuán)公司總裁辦公室檔案管理員存檔。5． 特殊情況需事先加蓋董事會(huì)章、公章或合同專用章后填寫內(nèi)容的，在按權(quán)限審批獲準(zhǔn)用印的同時(shí)，經(jīng)辦人事后必須將填寫內(nèi)容以后的用印文件資料復(fù)印件、及未用完的蓋有印章的資料交還印章保管人。6． 特殊情況需將董事會(huì)章、公章、合同專用章帶出集團(tuán)公司辦公地使用的，經(jīng)集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁審批后，由印章保管人攜帶印章隨同經(jīng)辦人員前往辦理。 七、印章停用 因情況變化造成原有印章停用，停用的印章由印章保管人上繳集團(tuán)公司總裁辦公室，由集團(tuán)公司總裁辦公室視具體情況作保存或銷毀處理。 本規(guī)定由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前類似的管理制度同時(shí)廢止。 中國高科集團(tuán)股份有限公司2002年6月11日中國高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度第一章 總 則 第一條 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)上市公司信息披露的要求和《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，以及《中國高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）章程》規(guī)定，為規(guī)范本公司信息披露行為，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人員的合法權(quán)益，確保披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，特制定本制度。第二條 本制度所指信息主要包括：（一）公司依法公開對(duì)外發(fā)布的定期報(bào)告,包括季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告；（二）公司依法公開對(duì)外發(fā)布的臨時(shí)報(bào)告，包括但不限于董事會(huì)決議公告、監(jiān)事會(huì)決議公告、召開股東大會(huì)或變更股東大會(huì)日期的通知、股東大會(huì)決議公告、獨(dú)立董事聲明、意見及報(bào)告、收購、出售資產(chǎn)公告、關(guān)聯(lián)交易公告、補(bǔ)充公告、整改公告和其他重大事項(xiàng)公告等；以及上海證券交易所認(rèn)為需要披露