【正文】 (1)各子公司公章使用一律實(shí)行登記制度，（見附件：《印章使用登記表》）。外部人員因業(yè)務(wù)往來需文件加蓋公章時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一填寫公司《公章使用申請(qǐng)表》，交由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、子公司經(jīng)理、行政辦公室主任審核（在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)審核，蓋章內(nèi)容超出授權(quán)范圍的，要請(qǐng)示總經(jīng)理）后方可確定是否予以蓋章。 (2)公司法人個(gè)人名章或經(jīng)理、部門主管等私章由法人或本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。 (3)財(cái)務(wù)專用章、支票專用章、法人個(gè)人名章由財(cái)務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。 (4)只有公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理登記后可以帶章外出，嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出申請(qǐng)表后，由子公司經(jīng)理及總經(jīng)理簽批，并授權(quán)指定人員帶章出行，并負(fù)責(zé)保管。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，授權(quán)保管人和借用人一并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。（見附件：《攜帶印章外出申請(qǐng)表》） (5)以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，簽定前必須召開總經(jīng)理辦公會(huì)，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理、主管和法律顧問審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可蓋章。（對(duì)加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。） (6)私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時(shí)，由行政辦公室主任嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。 (7)無公司總經(jīng)理授權(quán)，任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。 (8)對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)人力資源部和行政辦公室審批后，方可蓋章。 8. 違反使用管理規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 (1)公章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)公章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。如公章使用申請(qǐng)人假公濟(jì)私，未經(jīng)批準(zhǔn)利用公章辦理個(gè)人事務(wù)的，每次罰款100元。累計(jì)超過兩次以上的直接予以辭退或開除，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)予以賠償，造成重大損失或嚴(yán)重后果的承擔(dān)法律責(zé)任。 (2)公章保管人應(yīng)以身作則，不得利用職務(wù)便利未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用公章，違者扣罰保管人100元，累計(jì)超過兩次以上的直接予以辭退或開除，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)予以賠償，造成重大損失或嚴(yán)重后果的承擔(dān)法律責(zé)任。 (3)公章保管人因故意或疏忽造成公章遺失的，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)采取措施，如有必要應(yīng)到當(dāng)?shù)匦侣劽襟w通告注銷、掛失。同時(shí)，公司將追究公章保管當(dāng)事人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。表一： 印章刻制申請(qǐng)表 年 月 日申請(qǐng)單位申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字申請(qǐng)日期經(jīng)辦人印章詳稱舊章詳稱申請(qǐng)理由行政辦公室意見總經(jīng)理簽字日期表二：印章保管登記表類（印章種類）區(qū)分名稱印章內(nèi)容管理責(zé)任人保管責(zé)任人備注公司印章名印部門印章部門印簽字印職務(wù)印章 年 月 日表三印章移交登記表年 月 日序 號(hào)印 章 檔 號(hào)印 章 名 稱印 章 保 管 人材 質(zhì) 形 狀保 管 期 限□ 永久 □ 定期( 年)印 模移交單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人：移交經(jīng)手人：日期：接收單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人：接收經(jīng)手人：日期：注：本表一式兩份，移交單位、接收單位各存一份；印模頁（一式兩份）與印章檔案一并歸檔；材質(zhì)和形狀標(biāo)注時(shí)均 印面材料為準(zhǔn)。表四印章停用申請(qǐng)表 年 月 日印章種類報(bào)備事由審批印章信息印章文字銷毀日期制發(fā)日期印章模式申請(qǐng)人主管表五：公章使用登記表 年 月 日用印單位用印用途主管部門/單位負(fù)責(zé)人用印時(shí)間用印份數(shù)用印人簽字總經(jīng)理簽字表六：公章使用申請(qǐng)表 年 月 日申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位或使用部門申請(qǐng)人適用范圍申請(qǐng)蓋章（或資料）內(nèi)容收文單位蓋章分?jǐn)?shù)公章名稱經(jīng)辦人部門主管單位負(fù)責(zé)人總經(jīng)理行政辦主任備注 每欄內(nèi)容必須如實(shí)填寫，申請(qǐng)人和經(jīng)辦人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 此表由行政部門備案，子公司每月匯總申請(qǐng)表并上交公司備案。表七：外帶公章申請(qǐng)表申請(qǐng)部門帶出時(shí)間年 月 日 時(shí)公章名稱帶出事由外出保管人簽字審核人簽字批準(zhǔn)人簽字公章使用情況使用人簽字（二人以上）收回時(shí)間年 月 日 時(shí)收回人簽字第四條 文書管理，將文書按要求進(jìn)行分類、編目、整理、歸檔。公司所發(fā)的紅頭文件，只適用于需遵照?qǐng)?zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命、命令和上報(bào)的文件等，次要文件不編號(hào)，以普通形式印發(fā)。各職能部門的一般通知可自行下發(fā)。（擬稿），辦公室負(fù)責(zé)按照公文寫作要求以及文件內(nèi)容核稿，發(fā)文部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)，重要發(fā)文和上行文由董事長簽發(fā)。辦公室的通告、通知、會(huì)議文件或傳閱文件根據(jù)要領(lǐng)起草，并經(jīng)辦公室主任審核，或經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)合議后形成。，將文稿原件和一份打印件歸檔備案。第五條 檔案管理，具體負(fù)責(zé)對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱等工作。、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、接待來訪記錄、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)歸檔。、協(xié)議的正本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔。財(cái)務(wù)資料由財(cái)務(wù)部自行建檔、歸檔，保管。，編制歸檔目錄，檔案責(zé)任人要科學(xué)地編制分類法，根據(jù)分類法，編制分類目錄；根據(jù)需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找,檔案要分類、分卷裝訂成冊(cè)，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。、簽字手續(xù)，重要資料借閱需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第四節(jié) 信息管理制度第一條 總則，實(shí)現(xiàn)信息閉環(huán)定作，發(fā)揮信息在公司管理決策中的作用，特制定本制度。“指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)、行政信息處理系統(tǒng)”。，必須使信息源、決策指揮機(jī)構(gòu)、各職能執(zhí)行部門鏈接為一個(gè)閉環(huán)。第二條 指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)、財(cái)務(wù)（成本核算）、審計(jì)信息組成。，子公司負(fù)責(zé)每月26日前將本月度經(jīng)營指標(biāo)完成實(shí)績編制月報(bào)表和文字分析分別報(bào)辦公室和財(cái)務(wù)。（在每季度過后15天內(nèi)）向總經(jīng)理提供以下財(cái)務(wù)報(bào)表：(1)資產(chǎn)負(fù)債表(2)利潤表(3)現(xiàn)金流量表(4)利潤分析表(5)工程成本表(6)管理費(fèi)用表(7)科目余額表(8)債權(quán)債務(wù)表（在每年度過后1月內(nèi)）向公司總經(jīng)理提供以下財(cái)務(wù)報(bào)表：(1)年度財(cái)務(wù)報(bào)告（含會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說明書）(2)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表(3)集團(tuán)權(quán)益增減變動(dòng)表(4)應(yīng)交增值稅明細(xì)表，從財(cái)務(wù)角度及時(shí)反映公司經(jīng)營活動(dòng)過程中應(yīng)當(dāng)注意的問題。第三條 行政信息處理系統(tǒng)，各職能部門（子公司）按照崗位職責(zé)要求編制月度工作計(jì)劃報(bào)辦公室，月底視工作完成情況進(jìn)行考核，考核工作由人力資源部負(fù)責(zé)、辦公室配合并與個(gè)人收入掛鉤。，公司內(nèi)部建立請(qǐng)示匯報(bào)制度，包括：(1)下級(jí)不可無原則越級(jí)匯報(bào)工作，上級(jí)不可無原則越級(jí)指揮。(2)上級(jí)在接到下級(jí)請(qǐng)示后必須及時(shí)回復(fù)。(3)在請(qǐng)示超過答復(fù)期限或遇特別重大事件可越級(jí)匯報(bào)，在事件未得到及時(shí)處理時(shí)，上級(jí)可越級(jí)指揮。(4)對(duì)上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)是口頭的，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以口頭答復(fù)；對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)是書面的，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須要用書面形式回復(fù)。(5)根據(jù)我們公司的實(shí)際情況，對(duì)以下信息的傳遞必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)： ①生產(chǎn)、經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表：產(chǎn)值、工程量、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入（品種）、生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃、成本分析、材料計(jì)劃、用款計(jì)劃等； ②各種請(qǐng)示匯報(bào)； ③財(cái)務(wù)信息：各種報(bào)表，成本、利潤分析報(bào)表。 ④市場(chǎng)信息：市場(chǎng)情況調(diào)查、業(yè)務(wù)信息、招投標(biāo)資料。第五節(jié) 經(jīng)營計(jì)劃管理制度 第一條 總則1. 計(jì)劃管理工作的任務(wù)(1)在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施。(2)根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)能力，編制企業(yè)的年度計(jì)劃，使企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和各項(xiàng)工作在統(tǒng)一計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。，分別為集團(tuán)、子公司。公司辦公室是計(jì)劃工作的綜合管理部門，集團(tuán)各職能科室和子公司職能科室是各種專業(yè)計(jì)劃的管理部門。，要把年度計(jì)劃分解為季計(jì)劃和月計(jì)劃，以不同層次的計(jì)劃進(jìn)行約束和控制。計(jì)劃制定之后必須進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。第二條 年度計(jì)劃，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。經(jīng)營、生產(chǎn)等各項(xiàng)工作都必須嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。、集中領(lǐng)導(dǎo)的方式，各子公司分別自行編制本單位年度計(jì)劃，上報(bào)公司辦公室進(jìn)行匯總、整理后，經(jīng)公司會(huì)議審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。(1)年度整體發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營方針政策(2)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況(3)本單位歷史統(tǒng)計(jì)資料(4)各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額(1)本單位計(jì)劃產(chǎn)值、產(chǎn)品產(chǎn)量、利潤。(2)發(fā)展規(guī)模、人力資源配置要求、員工工資福利計(jì)劃。(3)經(jīng)營情況：包括經(jīng)濟(jì)收入、市場(chǎng)占有率、承接業(yè)務(wù)量等。(4)財(cái)務(wù)狀況：包括資金投入、資金回收、負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值情況、納稅籌劃、貸款計(jì)劃等。(5)技術(shù)革新、創(chuàng)新，新技術(shù)引進(jìn)、應(yīng)用、新產(chǎn)品研發(fā)。(6)質(zhì)量、安全、文明施工、企業(yè)形象和文化建設(shè)等計(jì)劃。(7)為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所要采取的方案、計(jì)劃。(1)準(zhǔn)備階段：在前一年度12月上旬，各子公司通過對(duì)本單位實(shí)際情況、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，提出本單位計(jì)劃草案，交集團(tuán)辦公室。(2)主案階段：12月中旬，辦公室匯同財(cái)務(wù)部在匯總整理的基礎(chǔ)上，通過對(duì)企業(yè)整體利益的平衡和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析預(yù)測(cè)，提出修正計(jì)劃，呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)公司總經(jīng)理。(3)審議和調(diào)整階段：12月下旬總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審議。(4)決定及發(fā)表階段：12月底或1月份，董事長在項(xiàng)目經(jīng)理以上人員大會(huì)上公布年度計(jì)劃，并由各級(jí)管理部門傳達(dá)到每一位管理人員。第三條 月度計(jì)劃各子公司根據(jù)年度計(jì)劃的總體安排，結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化，在每月20號(hào)編制下月生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)分管副總經(jīng)理審核報(bào)公司辦公室匯總，經(jīng)公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)月度工作例會(huì)議定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四條 計(jì)劃的變更與調(diào)整，可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。(1)工程承包合同條款發(fā)生變更而對(duì)計(jì)劃的有關(guān)責(zé)任部門產(chǎn)生影響。(2)計(jì)劃本身的指標(biāo)不完善而影響到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的。(3)出現(xiàn)不可抗力影響到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的。(4)各子公司根據(jù)市場(chǎng)用戶信息，應(yīng)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)、銷計(jì)劃，保證滿足用戶的需求。(5)子公司在計(jì)劃調(diào)整的同時(shí)應(yīng)向公司分管副總報(bào)告，以便及時(shí)從資金、材料、人力等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)。 ，仍按前述各項(xiàng)約束、控制、監(jiān)督、檢查、考核、兌現(xiàn)等程序予以落實(shí)。第六節(jié) 會(huì)議管理制度第一條 總則，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。(1)本公司的會(huì)議包括：總經(jīng)理辦公會(huì)、公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)月度工作例會(huì)、公司各職能部門及各子公司月度工作例會(huì)、公司專題會(huì)等。第二條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)，主持人：總經(jīng)理，會(huì)議時(shí)間由總經(jīng)理指定。 、副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人提擬，經(jīng)總經(jīng)理審定后列入會(huì)議議題。會(huì)議議題公司辦公室提前二天下發(fā)與會(huì)者準(zhǔn)備。：公司正、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、督查總監(jiān)或由總經(jīng)理指定?！稌?huì)議紀(jì)要》下發(fā)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三條 公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)月度工作例會(huì)。出席人：公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各子公司正、副經(jīng)理、公司各職能部門負(fù)責(zé)人。主持人：公司總經(jīng)理。：(1)主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；(2)各子公司、公司各部門報(bào)告本部門本月計(jì)劃工作完成情況；對(duì)照上月工作例會(huì)的安排，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出下月工作計(jì)劃安排方案；(3)人力資源部通報(bào)各部門工作實(shí)績考核情況；(4)與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；(5)會(huì)議主持人安排和布置下月公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)?！稌?huì)議紀(jì)要》下發(fā)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第四條 公司各部門、各子公司月度工作例會(huì)。：子公司（職能部門）負(fù)責(zé)人：公司分管副總經(jīng)理、公司職能部門全體人員、子公司職能部門負(fù)責(zé)人。：總結(jié)本月工作公布實(shí)績考核結(jié)果，落實(shí)下月工作任務(wù)，措施到位，責(zé)任到人。第五條 公司專題會(huì)，時(shí)間由總經(jīng)理指定。：總經(jīng)理或由總經(jīng)理指定。：由主持人指定。：公司領(lǐng)導(dǎo)和由各子公司（部門）提擬，公司分管副總經(jīng)理初審，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司辦公室提前三天下發(fā)會(huì)議議題供與會(huì)者準(zhǔn)備?！稌?huì)議紀(jì)要》下發(fā)執(zhí)行。第六條 會(huì)議紀(jì)律十不準(zhǔn)：遲到早退，散慢邋遢，人身攻擊，離題討論，交頭接耳，擅自離席，不做準(zhǔn)備，虛假報(bào)告，互相推卸，議而不決。第七條 其他事項(xiàng)，不再另行通知，若遇需調(diào)整會(huì)期，屬公司層級(jí)由公司辦公室提前一天通