【正文】 三年戰(zhàn)略規(guī)劃報告定稿 集團總裁 對三年戰(zhàn)略規(guī)劃滾動調(diào)整報告進行調(diào)整 審定三年戰(zhàn)略規(guī)劃 集團決策委員會 集團總裁 評審三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，提出修改建議，最終確定 三年戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 集團各職能中心、下屬公司 三年戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行 各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 集團年度計劃預(yù)算流程 依據(jù) 提出 分析 評審 集團決策委員會 行政中心 財務(wù)中心 其它部門下屬公司 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)布年度計劃預(yù)算大綱，主持編制年度計劃預(yù)算 本部門年度計劃預(yù)算及集團財務(wù)預(yù)算 部門 /下屬公司年度計劃預(yù)算 /項目預(yù)算 召開預(yù)算平衡大會 匯總部門年度計劃預(yù)算 編制集團年度計劃預(yù)算 調(diào)整 /編制 調(diào)整部門 /下屬公司年度計劃預(yù)算 評審 執(zhí)行 各部門執(zhí)行預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控 計劃預(yù)算定期審視 否決 同意 2 年度計劃預(yù)算流程（續(xù)） 評價監(jiān)督 集團決策委員會 行政中心 財務(wù)中心 其它部門下屬公司 1 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 績效考核流程 考核 年度計劃預(yù)算流程說明附表 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 發(fā)布年度計劃預(yù)算大綱主持編制年度計劃預(yù)算 各部門及下屬公司編制年度計劃預(yù)算 部門及下屬公司年度計劃預(yù)算匯總 召開預(yù)算平衡大會 調(diào)整部門年度計劃預(yù)算 集團決策委員會行政中心 集團總裁 年度計劃預(yù)算大綱 行政中心擬定、決策委員會審定發(fā)布 集團各中心、下屬公司 集團各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 部門 /下屬公司年度計劃預(yù)算 行政中心 行政中心總監(jiān) 全面匯總、初步分析 集團決策委員會、各職能中心、下屬公司 根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，集中評審各部門年度計劃預(yù)算，平衡各部門預(yù)算，保證資源合理配置 集團高層、各職能中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 各職能中心、下屬公司 各職能中心總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理 保證部門、下屬公司計劃預(yù)算符合集團及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的要求及計劃的可操作性和易于監(jiān)控 編制集團年度計劃預(yù)算 行政中心、財務(wù)中心 行政中心匯總并擬定業(yè)務(wù)計劃，財務(wù)中心負責(zé)集團財務(wù)預(yù)算的制定 行政中心總監(jiān)、財務(wù)中心總監(jiān) 集團年度計劃預(yù)算 各部門根據(jù)預(yù)算平衡大會的要求修改部門計劃預(yù)算 集團年度計劃預(yù)算匯總 年度計劃預(yù)算流程說明附表（續(xù)） 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 評審 集團年度計劃預(yù)算執(zhí)行 年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控 計劃預(yù)算執(zhí)行情況定期審視 集團決策委員會 評審并最終確定集團年度經(jīng)營計劃 集團總裁 集團年度計劃預(yù)算定稿 各職能中心、下屬公司 職能中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 執(zhí)行年度計劃預(yù)算 財務(wù)中心、行政中心 行政中心監(jiān)控各部門計劃執(zhí)行情況，財務(wù)中心監(jiān)控各部門預(yù)算執(zhí)行情況 行政中心、財務(wù)中心總監(jiān) 集團高層、各職能中心、下屬公司 行政中心、財務(wù)中心定期制定計劃預(yù)算執(zhí)行情況報告，集團高層根據(jù)報告對各部門、下屬公司進行指導(dǎo) 集團高層、各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 計劃預(yù)算執(zhí)行情況報告 年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 財務(wù)中心、行政中心 財務(wù)中心、行政中心總監(jiān)，行政中心企管經(jīng)理 行政中心、財務(wù)中心年終對本年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況進行總結(jié)，用于指導(dǎo)下一年度計劃預(yù)算工作，行政中心主持撰寫 年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 依據(jù) 調(diào)整 評審 集團決策委員會 部門 /項目計劃預(yù)算調(diào)整 審核 匯總擬定 執(zhí)行 否決 行政中心 其他中心 下屬公司 項目部及下屬公司各部 門 下屬公司預(yù)算調(diào)整 各中心預(yù)算調(diào)整 /財務(wù)預(yù)算調(diào)整 匯總擬定計劃預(yù)算調(diào)整方案 評審 通過 否決 通過 計劃預(yù)算定期審視 調(diào)整后的年度計劃預(yù)算執(zhí)行 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程說明附表 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 部門 /項目預(yù)算調(diào)整 下屬公司審核 中心預(yù)算調(diào)整 匯總預(yù)算調(diào)整 調(diào)整后年度計劃預(yù)算的執(zhí)行 下屬公司各職能部門，項目部 下屬公司 集團各職能中心 行政中心、財務(wù)中心 各中心及下屬公司 下屬公司各部門 /項目預(yù)算調(diào)整建議 下屬公司部門預(yù)算調(diào)整意見 職能中心預(yù)算調(diào)整建議 集團計劃預(yù)算調(diào)整方案建議 調(diào)整后的年度計劃預(yù)算 下屬公司預(yù)算調(diào)整 下屬公司 下屬公司預(yù)算調(diào)整建議 預(yù)算調(diào)整評審 集團決策委員會 下屬公司各職能部門經(jīng)理，項目經(jīng)理 下屬公司總經(jīng)理 集團各職能中心總監(jiān) 行政中心總監(jiān) 各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 下屬公司總經(jīng)理 集團總裁 調(diào)整部門、項目預(yù)算 審核預(yù)算