【正文】 709SH(20xxGB)_Process 312 (a) 股份公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 公司影響的評估 ?今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ?宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 – 主要發(fā)展機(jī)會(huì) – 主要威脅 本公司現(xiàn)狀分析 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務(wù)單位情況、業(yè)績及趨勢 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務(wù)單位在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點(diǎn) 公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)，分解細(xì)化 至年度目標(biāo) ?公司未來五年業(yè)務(wù)重組 – 進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) – 放棄哪些產(chǎn)業(yè) – 各營業(yè)本部的發(fā)展側(cè)重點(diǎn) ?主要戰(zhàn)略舉措 – 新投資、合資、合作、兼并收購 – 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) – 業(yè)務(wù)組合及組織架構(gòu)的調(diào)整 股份公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 * ?總銷售額 /總營業(yè)收入 ?投資資本回報(bào) (ROIC) 主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) * 尤其是第一年的規(guī)劃目標(biāo)應(yīng)與經(jīng)營計(jì)劃密切相聯(lián)，可直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)，指導(dǎo)相應(yīng)預(yù)算計(jì)劃的形成 SVA010709SH(20xxGB)_Process 313 (b) 營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 該營業(yè)本部發(fā)展遠(yuǎn)景及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對該營業(yè)本部 及下屬業(yè)務(wù)單位影響的評估 ?今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ?今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ?宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對該營業(yè)本部造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì) – 造成的主要威脅 該營業(yè)本部現(xiàn)狀分析 ?該營業(yè)本部及下屬主要業(yè)務(wù)單位近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ?該營業(yè)本部及下屬主要業(yè)務(wù)單位主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn) ?下屬主要業(yè)務(wù)單位面臨的主要競爭對手分析(國內(nèi)外競爭者 ) ?營業(yè)本部內(nèi)業(yè)務(wù)組合，資源的整合、發(fā)展及共享 該營業(yè)本部五年戰(zhàn)略 (方案 )，分解細(xì)化至 年度目標(biāo) ?今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ?如何競爭：主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場、渠道及產(chǎn)品的發(fā)展重點(diǎn) – 資源的整合、發(fā)展及共享 營業(yè)本部及下屬業(yè)務(wù)單位五年經(jīng)營及財(cái) 務(wù)目標(biāo)預(yù)測（含一年目標(biāo)） ?主要增長點(diǎn)預(yù)測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報(bào) (ROIC) 配合股份公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) SVA010709SH(20xxGB)_Process 314 (c) 業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 本業(yè)務(wù)單位五年戰(zhàn)略目標(biāo) 行業(yè)發(fā)展形勢對本單位主營業(yè)務(wù)影響的評估 ? 市場容量和行業(yè)產(chǎn)能 ? 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 技術(shù)趨勢 – 消費(fèi)者偏好 ? 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 本業(yè)務(wù)單位現(xiàn)狀分析 ? 本業(yè)務(wù)單位近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ? 本業(yè)務(wù)單位主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn) ? 本業(yè)務(wù)單位面臨的主要競爭對手分析 (國內(nèi)外競爭者 ) – 競爭對手近幾年業(yè)績分析 – 競爭對手今后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措 – 對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅 – 可能進(jìn)入本行業(yè)的新競爭對手 – 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品 本業(yè)務(wù)單位五年業(yè)務(wù)產(chǎn)品規(guī)劃 (方案 )，分 解細(xì)化至年度目標(biāo) ?今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ?如何競爭：主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴(kuò)張 – 新客戶、渠道的建立 – 新產(chǎn)品的開發(fā) 本業(yè)務(wù)單位五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測（含一年目標(biāo)） ?主要增長點(diǎn)預(yù)測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報(bào) (ROIC) 配合戰(zhàn)略舉措的主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) SVA010709SH(20xxGB)_Process 315 不同層面戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容側(cè)重點(diǎn)各有不同 a. 股份公司側(cè)重點(diǎn) b. 營業(yè)本部側(cè)重點(diǎn) c. 業(yè)務(wù)單位側(cè)重點(diǎn) 五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀環(huán)境 /行業(yè)分析 現(xiàn)狀分析 戰(zhàn)略目標(biāo)的分解細(xì)化 經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 資源需求預(yù)測 差異總結(jié) ? 整體戰(zhàn)略重點(diǎn)的鞏固或轉(zhuǎn)移（包括行業(yè)和地域） ? 與戰(zhàn)略重點(diǎn)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)組合 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對市場購買力的影響 ? 經(jīng)濟(jì)政策的變化和影響 ? 技術(shù)領(lǐng)域變化和影響 ? 新的行業(yè)投資機(jī)遇 ? 整體行業(yè)地位、政策影響力，以及融資能力 ? 各營業(yè)本部經(jīng)營現(xiàn)狀分析結(jié)果的匯總 ? 對整體行業(yè)重點(diǎn)和業(yè)務(wù)組合調(diào)整目標(biāo)進(jìn)行年度分解細(xì)化 ? 各營業(yè)本部及下屬業(yè)務(wù)單位年度細(xì)化結(jié)果的匯總 ? 新投資產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前景預(yù)測分析 ? 各營業(yè)本部經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)的匯總、調(diào)整 ? 匯總各營業(yè)本部的資源需求，通盤考慮并進(jìn)行調(diào)整 ? 股份公司層面進(jìn)行差異分析，并質(zhì)詢出現(xiàn)重大差異的營業(yè)本部 ? 產(chǎn)品線和相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展 ? 下屬業(yè)務(wù)單位的協(xié)作調(diào)整，及其價(jià)值創(chuàng)造空間 ? 行業(yè)政策的變化和影響 ? 所涉足領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展趨勢及其對業(yè)務(wù)的影響 ? 產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 /縮短的可能性及其價(jià)值 ? 下屬業(yè)務(wù)單位間的規(guī)模效應(yīng) /協(xié)同效應(yīng) ? 下屬業(yè)務(wù)單位經(jīng)營現(xiàn)狀分析結(jié)果的匯總 ? 對營業(yè)本部業(yè)務(wù)和產(chǎn)品組合調(diào)整目標(biāo)進(jìn)行年度分解細(xì)化及匯總 ? 資源的整合、發(fā)展及共享 ? 相關(guān)新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)拓展前景的預(yù)測分析 ? 下屬業(yè)務(wù)單位經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)的匯總、調(diào)整 ? 匯總下屬業(yè)務(wù)單位的資源需求，進(jìn)行合理調(diào)整 ? 營業(yè)本部層面進(jìn)行差異分析，并質(zhì)詢出現(xiàn)重大差異的業(yè)務(wù)單位 ? 主營業(yè)務(wù) /產(chǎn)品的行業(yè)地位市場份額 ? 銷售收入和利潤水平 ? 主營產(chǎn)品的發(fā)展趨勢 – 技術(shù)發(fā)展 – 消費(fèi)者偏好 – 供求關(guān)系及走向 ? 本單位業(yè)績現(xiàn)狀分析 ? 本單位優(yōu)劣勢分析 ? 競爭對手分析 ? 確定地域和細(xì)分市場 ? 明確產(chǎn)品定位 ? 選定業(yè)務(wù)模型和競爭手段 ? 細(xì)化具體戰(zhàn)略舉措 ? 業(yè)務(wù)主要增長點(diǎn)預(yù)測 ? 主要產(chǎn)品銷量 /市場份額 ? 產(chǎn)品價(jià)格 /成本空間 ? 利潤水平 （以上均需含一年目標(biāo)） ? 根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展，提出下一年及未來資源需求 ? 對業(yè)務(wù)單位層面的差異進(jìn)行滾動(dòng)分析 SVA010709SH(20xxGB)_Process 316 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板（ 1/7） 、五年戰(zhàn)略綜述 ?發(fā)展的遠(yuǎn)大目標(biāo) ?為實(shí)現(xiàn)該遠(yuǎn)大目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述 SVA010709SH(20xxGB)_Process 317 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 公司發(fā)展遠(yuǎn)景 公司戰(zhàn)略總結(jié) ?未來五年內(nèi)公司的發(fā)展目標(biāo) ?選定的重點(diǎn)發(fā)展行業(yè) ?本公司的競爭能力及方式 ?預(yù)計(jì)需投入的資源 ?預(yù)定達(dá)成的財(cái)務(wù)目標(biāo)及投資回報(bào) ?公司未來五年的重要戰(zhàn)略舉措概述 ?最高領(lǐng)導(dǎo)層共識(shí) ?匯總以下各章節(jié)(27章 )的分析重點(diǎn) 舉例 主要成果 ?廣電股份在今后五年內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略 議題 信息來源 SVA010709SH(20xxGB)_Process 318 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板（ 2/7） 、宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析 具體內(nèi)容 宏觀環(huán)境分析 所含議題 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)和市場購買力增長速度 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展所引發(fā)的新增長點(diǎn) ? 重大技術(shù)突破和發(fā)展及其影響 分析 資料來源 行業(yè)需求特點(diǎn) 總體評價(jià) 行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn) 行業(yè)平衡 工業(yè)鏈分析 行業(yè)進(jìn)入壁壘 行業(yè)業(yè)績 ? 潛在的向前及向后整合機(jī)會(huì) ? 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力 ? 市場需求和增長模式 ? 價(jià)格趨勢 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 生產(chǎn)量趨勢 ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測 ? 可能的行業(yè)突變及潛在影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 營業(yè)本部 /業(yè)務(wù)單位規(guī)劃中無需填寫 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃中無需填寫 SVA010709SH(20xxGB)_Process 319 宏觀環(huán)境和行業(yè)分析的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 宏觀環(huán)境分析 行業(yè)與競爭分析(針對廣電股份的主要現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及可能的新業(yè)務(wù) ) ? 未來五年內(nèi)中國 /上海市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 ? 中國加入 WTO后對廣電股份各種有利與不利因素的分析 (機(jī)會(huì)與威脅 ) ? 政府在五年內(nèi)可能改變的政策及法規(guī)，以及改變政策后對廣電股份的影響 (機(jī)會(huì)與威脅分析 ) ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)領(lǐng)域變化以及對廣電股份的意義 (機(jī)會(huì)與威脅 ) ? 五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc速度 ? 行業(yè)的競爭情況以及進(jìn)入 /退出壁壘 ? 行業(yè)的關(guān)鍵成功因素分析 ? 行業(yè)整體的業(yè)績情況 (利潤率 ) ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)以及價(jià)值鏈分析，考慮整合機(jī)會(huì) ? 近期可能的競爭環(huán)境變化 ? 政府部門的訪談 ? 文獻(xiàn)檢索 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)專家訪談 ? 專攻市場調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)內(nèi)主要競爭者訪談 ? 主要競爭者的年報(bào)表 ? 國際行業(yè)分析 ? 文獻(xiàn)檢索 舉例 主要成果 ? 廣電股份在今后五年內(nèi)的主要威脅 ? 可能的新機(jī)會(huì) 議題 信息來源 SVA010709SH(20xxGB)_Process 320 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板（ 3/7） 、現(xiàn)狀分析 公司整體實(shí)力 差距分析 (弱點(diǎn)及潛在威脅、挑戰(zhàn)） 該行業(yè)的機(jī)會(huì) 行業(yè)成功要素 營業(yè)本部 /業(yè)務(wù)單位無需填寫 XX產(chǎn)品 /業(yè)務(wù) X營業(yè)本部 /業(yè)務(wù)單位 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析 產(chǎn)品 /業(yè)務(wù)分析 ? 行業(yè)地位 ? 政策影響力 ? 融資能力 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? 單位現(xiàn)金成本 ? 銷售收入比上年增長率 ? 營銷開銷 SVA010709SH(20xxGB)_Process 321 現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 各營業(yè)本部業(yè)績 各營業(yè)本部發(fā)展能力 政策影響力分析 資金取得能力 ?已投入資本及過去五年回報(bào)率 ?市場份額 (按行業(yè)分析 ) ?獲利能力與行業(yè)平均利潤率之比較 ?技術(shù)水平優(yōu)勢 /弱點(diǎn) ?成本水平優(yōu)勢 /弱點(diǎn) ?市場滲透能力與開拓能力 (營銷網(wǎng)絡(luò)、市場定位、客戶關(guān)系 ) ?對政府行業(yè)政策的影響力 ?與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系 ?融資來源及期望回報(bào) ?銀行關(guān)系 ?資金市場趨勢 ?內(nèi)部分析 ?行業(yè)協(xié)會(huì) /統(tǒng)計(jì) ?內(nèi)部分析 ?市場訪談 /反饋 ?客戶訪談 ?內(nèi)部分析 ?案例分析 ?內(nèi)部分析 ?投資人訪談 舉例 SVA010709SH(20xxGB)_Process 322 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板（ 4/7） 、未來五年戰(zhàn)略分析 業(yè)務(wù)所屬行業(yè)分析 資料來源： 麥肯錫分析 ?行業(yè)結(jié)構(gòu) ?經(jīng)營行為 ?行業(yè)整體業(yè)績 業(yè)務(wù)與公司主體業(yè)務(wù)的關(guān)系 ?規(guī)模效應(yīng) ?協(xié)同效應(yīng) ?產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 /縮短 具體內(nèi)容 所含討論議題 分析 資料來源 行業(yè)壁壘 ?政策法規(guī) ?投資需求 ?退出成本 總體評價(jià) 具體產(chǎn)品 /市場舉措 ?目標(biāo)地域 /細(xì)分市場 ?產(chǎn)品的價(jià)值定位 ?業(yè)務(wù)模型和競爭手段 由業(yè)務(wù)單位填寫關(guān)鍵數(shù)據(jù)和分析 SVA010709SH(20xxGB)_Process 323 未來五年戰(zhàn)略分析的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 行業(yè)重點(diǎn) /業(yè)務(wù)組合方向 業(yè)務(wù)組合和企業(yè)調(diào)整舉措 具體產(chǎn)品 /市場舉措 ?進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù) /行業(yè) (原因、方式 ) ?退出哪些行業(yè) (原因、退出方式 )