【正文】 轉(zhuǎn)企業(yè)外部形象 財(cái)務(wù)職能 財(cái)務(wù)管理較弱 財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析 較差 重點(diǎn)加強(qiáng) 通過全面預(yù)算管理加強(qiáng)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)工作計(jì)劃性 投資管理 很差 重點(diǎn)加強(qiáng) 明確投資決策權(quán)限，建立投資管理程序和制度，考核落實(shí) 融資管理 缺乏統(tǒng)籌安排和效益分析 加強(qiáng) 加強(qiáng)融資成本控制和資產(chǎn)負(fù)債控制 會(huì)計(jì)信息管理 母子公司不透明 加強(qiáng) 建立財(cái)務(wù)信息交流制度和匯報(bào)制度，保證財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確通暢 職能現(xiàn)狀分析 （一 ） 職能現(xiàn)狀分析 （二 ） 一級職能 職能 發(fā)育 二級職能 現(xiàn)狀 基本建議 手段 人力資源 管理 非常弱 人力資源規(guī)劃 無 加強(qiáng) 建立集團(tuán)整體人力資源規(guī)劃流程和制度 人力資源管理政策制定和實(shí)施 較弱 加強(qiáng) 清理下屬公司人力資源制度，統(tǒng)一集團(tuán)公司人力資源政策 人力資源日常管理工作 只負(fù)責(zé)人員工資、檔案管理 補(bǔ)充 加強(qiáng)本部和下屬公司關(guān)鍵人員業(yè)績考核管理，和薪酬掛鉤 后勤保障 職能 一般 行政工作 事務(wù)性工作 完善 建立健全后勤管理制度和流程，提高辦事效率，改善服務(wù) 總務(wù)工作 事務(wù)性工作 完善 信息及檔案管理 秘書處、總裁辦、企管辦、市場信息部各自分管相關(guān)的資料和文件 完善 目錄 摘要 總部組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 總部組織結(jié)構(gòu)建議 母子公司控制 附：葡萄酒組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀和建議 審計(jì)委員會(huì) 主任 委員 /顧問 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 主席 副主席 監(jiān)事 董事局 主席 副主席 董事 秘書處 2 董秘 1 干事 1 發(fā)展委員會(huì) 主任 委員 /顧問 人事薪酬委 主任 委員 /顧問 總裁 運(yùn)營副總裁 常務(wù)副總裁 現(xiàn)階段總部盡可能精簡 辦公室 6 主任 1 法律副主任 1 文秘 2 司機(jī) 1－ 2 信息系統(tǒng) 1 財(cái)務(wù)部 6 經(jīng)理 1 審計(jì)副經(jīng)理 1 出納 1 會(huì)計(jì) 1 財(cái)務(wù)分析 2 總會(huì)計(jì)師 企劃部 9 經(jīng)理 1 副經(jīng)理 1 計(jì)劃 2 項(xiàng)目 2 特派員 3 人力資源部 3 經(jīng)理 1 人事專責(zé) 1 薪酬考核 1 27人 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事局 發(fā)展委員會(huì) 人事薪酬 委員會(huì) 總裁辦 財(cái)務(wù)部 審計(jì)部 法律事務(wù) 新舊結(jié)構(gòu)關(guān)系 總裁 秘書處 審計(jì) 委員會(huì) 注： 撤銷董事局下屬財(cái)務(wù)委員會(huì)，重大投資決策職能并到發(fā)展委，成立人事薪酬委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì) 法律事務(wù)職能并入辦公室 財(cái)務(wù)部和審計(jì)部合并 在企管部中增加計(jì)劃和監(jiān)控職能，改為企劃部 撤銷總工程師，保留兩個(gè)副總裁職位 財(cái)務(wù) 委員會(huì) 總會(huì)計(jì)師 運(yùn)營副總裁 常務(wù)副總裁 企劃部 人力 資源部 總部增加營銷部，部分子公司成為生產(chǎn)中心 審計(jì)委員會(huì) 主任 委員 /顧問 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 主席 副主席 監(jiān)事 董事局 主席 副主席 董事 秘書處 2 董秘 1 干事 1 發(fā)展委員會(huì) 主任 委員 /顧問 人事薪酬委 主任 委員 /顧問 總裁 運(yùn)營副總裁 常務(wù)副總裁 辦公室 6 主任 1 法律副主任 1 文秘 2 司機(jī) 1－ 2 信息系統(tǒng) 1 財(cái)務(wù)部 6 經(jīng)理 1 審計(jì)副經(jīng)理 1 出納 1 會(huì)計(jì) 1 財(cái)務(wù)分析 2 總會(huì)計(jì)師 企劃部 9 經(jīng)理 1 副經(jīng)理 1 計(jì)劃 2 項(xiàng)目 2 特派員 3 人力資源部3 經(jīng)理 1 人事專責(zé) 1 薪酬考核 1 營銷部 經(jīng)理 1 銷售副經(jīng)理 1 營銷副經(jīng)理 1銷售專員：若干 營銷副總裁 母公司統(tǒng)一銷售利弊分析 缺點(diǎn)： 打擊子公司整體積極性 有可能損害各子公司已形成的銷售渠道 對銷售部運(yùn)作要求很高，由于銷售部不得力，影響所有子公司經(jīng)營，集團(tuán)整體市場風(fēng)險(xiǎn)加大 對銷售部經(jīng)理的能力要求很高，同時(shí)管多個(gè)不相關(guān)產(chǎn)品 銷售收入進(jìn)母公司結(jié)算賬戶可能存在法律風(fēng)險(xiǎn) 優(yōu)點(diǎn) ： 控制效果顯著：銷售收入、銷售費(fèi)用、銷售活動(dòng)、售人員、銷售渠道和客戶資源 利用中聯(lián)自己擁有的資源來組織開展市場推廣、銷售，迅速打開銷售不力局面 發(fā)揮市場和銷售整體規(guī)劃效果 銷售渠道、信息共享，促進(jìn)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品銷售 總部只增加市場部，統(tǒng)一市場宣傳策劃，子公司 承擔(dān)具體銷售 審計(jì)委員會(huì) 主任 委員 /顧問 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 主席 副主席 監(jiān)事 董事局 主席 副主席 董事 秘書處 2 董秘 1 干事 1 發(fā)展委員會(huì) 主任 委員 /顧問 人事薪酬委 主任 委員 /顧問 總裁 運(yùn)營副總裁 常務(wù)副總裁 辦公室 6 主任 1 法律副主任 1 文秘 2 司機(jī) 1－ 2 信息系統(tǒng) 1 財(cái)務(wù)部 6 經(jīng)理 1 審計(jì)副經(jīng)理 1 出納 1 會(huì)計(jì) 1 財(cái)務(wù)分析 2 總會(huì)計(jì)師 企劃部 9 經(jīng)理 1 副經(jīng)理 1 計(jì)劃 2 項(xiàng)目 2 特派員 3 人力資源部3 經(jīng)理 1 人事專責(zé) 1 薪酬考核 1 市場部 經(jīng)理 1 副經(jīng)理 1 市場策劃專責(zé)：若干 市場部負(fù)責(zé)市場推廣和品牌宣傳，總公司控制了市場宣傳費(fèi)用； 具體銷售放在子公司有利于發(fā)揮其積極性 對子公司銷售收入的控制通過財(cái)務(wù)渠道來實(shí)現(xiàn) 今后需要業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)部門，可以獨(dú)立出來 注： 新業(yè)務(wù)拓展和項(xiàng)目研究職能從企劃部獨(dú)立出來，成立發(fā)展部 審計(jì)職能從財(cái)務(wù)部獨(dú)立出來，成立審計(jì)部 辦公室 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事局 發(fā)展委員會(huì) 人事薪酬 委員會(huì) 財(cái)務(wù)部 審計(jì)部 總裁 秘書處 審計(jì) 委員會(huì) 總會(huì)計(jì)師 運(yùn)營副總裁 常務(wù)副總裁 企劃部 人力 資源部 發(fā)展部 營銷部 營銷 副總裁 董事局主席崗位職責(zé)重點(diǎn) 關(guān)鍵崗位 職權(quán)重點(diǎn) 董事局主席 主持股東大會(huì)和召集、主持董事局會(huì)議 督促、檢查董事局決議的實(shí)施 簽署公司股票、公司債券和其它有價(jià)證券，簽署董事局重要文件和其他應(yīng)由法人代表簽署的文件 行使法人代表職權(quán) 提名或推薦總裁、董事局秘書等高級管理人員，提交董事局聘任 確定分公司、子公司董事長人選 董事局 董事局秘書 董事局秘書職責(zé) (0320) 1） 主要職能： 負(fù)責(zé)公司的對外信息披露和董事局日常事務(wù)性工作，對董事局負(fù)責(zé)。 2） 隸屬關(guān)系： 直接隸屬董事局管理 3 ） 具體職責(zé) : （ 1） 依法準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事局會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件； （ 2）籌備股東大會(huì)和董事局會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，保管會(huì)議文件和記錄； （ 3）依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性； （ 4）在董事局決議違反法律、法規(guī)、公司章程及深交所有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議，避免給公司和投資人帶來損失； （ 5）辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜； （ 6）接待來訪，回答咨詢； （ 7）保管股東名冊和董事局印章； （ 8）董事局授權(quán)的其它事宜。 4） 主要工作權(quán)限： 董事局及經(jīng)營層人員應(yīng)對董事局秘書的工作予以積極支持，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事局秘書的工作。 董事局 秘書處 董事局秘書 董事局秘書處職責(zé) 1） 主要職能： 負(fù)責(zé)公司的對外信息披露和董事局日常事務(wù)性工作，對董事局負(fù)責(zé)。 2） 隸屬關(guān)系： 直接隸屬董事局管理 3 ） 具體職責(zé) : （ 1） 依法準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事局會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件； （ 2）籌備股東大會(huì)和董事局會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，保管會(huì)議文件和記錄； （ 3）依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性； （ 4）在董事局決議違反法律、法規(guī)、公司章程及深交所有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議，避免給公司和投資人帶來損失； （ 5）辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜； （ 6）接待來訪，回答咨詢； （ 7）保管股東名冊和董事局印章； （ 8）董事局授權(quán)的其它事宜。 4） 主要工作權(quán)限： 董事局及經(jīng)營層人員應(yīng)對董事局秘書的工作予以積極支持，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事局秘書的工作。 干 事 職責(zé)重點(diǎn) 人員要求 關(guān)鍵崗位 協(xié)助董事處理董事局的日常工作，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及經(jīng)理切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)文件的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì)決議執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度； 參與組織資本市場融資，處理與中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門、媒體的關(guān)系，搞好公共關(guān)系 ； 保管股東名冊和董事局印章。 專科以上學(xué)歷， 3年以上從事金融或財(cái)務(wù)審計(jì)、工商管理或法律等方面的工作經(jīng)歷，參加過董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)并考核合格，熟悉公司經(jīng)營情況和行業(yè)知識，掌握履行職責(zé)應(yīng)具備的相關(guān)知識，具備良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力 在董事局秘書領(lǐng)導(dǎo)下的負(fù)責(zé)具體文案、接待、咨詢、會(huì)議準(zhǔn)備等工作 董事局秘書 干事 （ 1人） 職能重點(diǎn) 對外信息披露和協(xié)助董事處理日常事務(wù)性工作 ?？埔陨蠈W(xué)歷，具備基本的證券、法律相關(guān)專業(yè)知識，較強(qiáng)的文字處理能力和溝通能力 董事局秘書處崗位 董事局 發(fā)展委員會(huì) 主任： 委員： 顧問： 1)主要職能： 對長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議 。 2)隸屬關(guān)系： 為董事局下屬的非常設(shè)機(jī)構(gòu) 3)部門職責(zé)： （ 1）研究董事局提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向，審議修訂總裁提出的公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)及經(jīng)營方針； （ 2）審核和論證公司年度投資方案和年度工作計(jì)劃，向董事局提交報(bào)告書； （ 3）審查和監(jiān)督公司年度投資方案和年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況；對公司年度投資活動(dòng)進(jìn)行最終評價(jià)，向董事局提交相應(yīng)的評估報(bào)告； （ 4）對下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清產(chǎn)等重大問題提出建議。 4） 主要工作權(quán)限： 發(fā)展 委員會(huì)開展工作時(shí)有權(quán)要求董事局及總裁經(jīng)營層人員進(jìn)行配合。 發(fā)展委員會(huì) ?發(fā)展委員會(huì)由 3名董事成員構(gòu)成，主任由董事局主席擔(dān)任或委任其他董事 ?發(fā)展委員會(huì)可根據(jù)需要聘請專家作為顧問 ?發(fā)展委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在企劃部 人員選派 ?發(fā)展委員會(huì)的委員和顧問是舉辦會(huì)議的主體，董事局其他成員可以出席工作會(huì)議，預(yù)案時(shí)他們沒有表決權(quán) ?根據(jù)會(huì)議需要邀請公司有關(guān)部門，受邀請部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)對會(huì)議所提出的質(zhì)詢、問題進(jìn)行回答 ?會(huì)議定期舉行，原則上每年舉行會(huì)議一次。可根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)召開 會(huì)議召開 ?研究董事局提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向 ?審核和論證公司年度投資方案和年度工作計(jì)劃，向董事局提交報(bào)告書 ?審查和監(jiān)督公司年度投資方案和年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況 ?對公司年度投資活動(dòng)進(jìn)行最終評價(jià)，向董事局提交相應(yīng)的評估報(bào)告 工作內(nèi)容 發(fā)展委員會(huì)人員選派及會(huì)議召開 董事局 審計(jì)委員會(huì) 主任 : 委員： 顧問： 1)主要職能： 負(fù)責(zé)對全系統(tǒng)各企業(yè) 、 各部門的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督 。 2)隸屬關(guān)系： 董事局下屬非常設(shè)機(jī)構(gòu)。 3)部門職責(zé)： （ 1） 提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； （ 2） 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； （ 3） 審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露； （ 4） 審查公司的內(nèi)控制度； （ 5） 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通； （ 6） 負(fù)責(zé)調(diào)查 、 處理系統(tǒng)內(nèi)部各種涉及經(jīng)濟(jì)問題的檢舉信件 。 4）主要工作權(quán)限 :審計(jì)委員會(huì)開展工作時(shí)有權(quán)要求董事局及總裁經(jīng)營層人員進(jìn)行配合。 增設(shè)審計(jì)委員會(huì) ?審計(jì)委員會(huì)由 3名非執(zhí)行董事構(gòu)成，其中 2名為獨(dú)立董事，并且由獨(dú)立董事?lián)沃魅危辽儆幸幻?dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士 人員選派 ?公司總會(huì)計(jì)師、審計(jì)負(fù)責(zé)人及外聘審計(jì)師出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，董事局其他成員有權(quán)出席（執(zhí)行董事無權(quán)出席） ?原則上每年