【正文】 求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并經(jīng)相關(guān)部門簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)審批，單位蓋章。第十三條 工程項(xiàng)目因設(shè)計(jì)變更而發(fā)生計(jì)劃增減時(shí)，項(xiàng)目工程部憑變更依據(jù)向項(xiàng)目物機(jī)部報(bào)送物資增減計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理/總工審核批準(zhǔn)后項(xiàng)目物資部及時(shí)調(diào)整采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃量。第五章 物資采購(gòu)與管理第十四條 公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，公司物機(jī)部是物資采購(gòu)日常工作的管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全公司的物資采購(gòu)工作。公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成：組 長(zhǎng)：主管生產(chǎn)副總經(jīng)理副組長(zhǎng)：紀(jì)委書記、法律顧問組 員：由紀(jì)委監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部、物機(jī)部、法律事務(wù)部、工管中心、技術(shù)中心、工經(jīng)部、安質(zhì)部、企管部等部門部長(zhǎng)（主任）及物資機(jī)械租賃中心經(jīng)理組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在物機(jī)部，物機(jī)部部長(zhǎng)任辦公室主任。建立物資采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，采購(gòu)單位和采購(gòu)人員必須在物資采購(gòu)管理規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。第十五條 公司物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行股份公司和集團(tuán)公司、公司制定的物資管理方面的規(guī)章、制度和辦法；指導(dǎo)、監(jiān)督公司重大物資采購(gòu)招標(biāo)工作；協(xié)調(diào)公司內(nèi)部涉及重大物資采購(gòu)供應(yīng)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司物資采購(gòu)供應(yīng)主要管理人員進(jìn)行廉政教育與檢查。第十六條 除集團(tuán)公司負(fù)責(zé)組建采購(gòu)供應(yīng)主體以外的，公司所承建的工程項(xiàng)目，所需主要物資均實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)的管理模式，按照“集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)、交叉監(jiān)督”的原則，采取由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)、公司物機(jī)部組織、公司相關(guān)部門及項(xiàng)目部共同參與集中招（邀）標(biāo)的方式。具體招標(biāo)管理詳見《公司大宗物資集中招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》。第十七條 采購(gòu)物資分為主要材料和輔助材料兩類：主要材料：構(gòu)成工程主體、對(duì)工程成本影響較大的材料。如鋼材、水泥、砼外加劑、地材、砼構(gòu)件、商品砼、電線電纜、鋼絞線等，主要材料必須進(jìn)行供方調(diào)查評(píng)價(jià)。輔助材料：不構(gòu)成工程主體的其他材料，可在市場(chǎng)調(diào)查比較基礎(chǔ)上，直接采購(gòu)。第十八條 公司范圍內(nèi)的物資采購(gòu)工作受公司物機(jī)部全過程監(jiān)控，采購(gòu)主體為各用料單位。第十九條 項(xiàng)目物機(jī)部負(fù)責(zé)物資合格供方評(píng)價(jià)工作，主要材料可選擇二至三家供方，以確保采購(gòu)價(jià)格受控、供應(yīng)及時(shí)。供方的使用管理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行：項(xiàng)目部組織供方評(píng)定→評(píng)價(jià)資料及評(píng)審表報(bào)公司審批合格→簽訂物資采購(gòu)合同→實(shí)施采購(gòu)，合格物資供方每半年進(jìn)行復(fù)評(píng)并上報(bào)公司審批。第二十條 主要材料必須先簽訂合同后采購(gòu)，嚴(yán)禁無(wú)合同采購(gòu)。合同文本應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式文本，采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、合法，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求、供貨時(shí)間、運(yùn)輸和結(jié)算方式等。第二十一條 物資采購(gòu)合同簽訂前必須經(jīng)項(xiàng)目項(xiàng)管會(huì)成員評(píng)審，一致同意后簽訂。金額在100萬(wàn)元及以上物資采購(gòu)合同和所有周轉(zhuǎn)料租賃合同經(jīng)項(xiàng)目項(xiàng)管會(huì)評(píng)審后，填報(bào)“物資采購(gòu)合同審批表”并匯同合同文本報(bào)送公司物機(jī)部，由公司物機(jī)部組織，在3個(gè)工作日內(nèi)征詢公司法事部、財(cái)務(wù)部意見并反饋?lái)?xiàng)目部。項(xiàng)目部應(yīng)按照各部門審核意見進(jìn)行修改后簽訂合同，嚴(yán)禁先簽合同后評(píng)審的情況出現(xiàn)，合同正式簽訂后15日內(nèi)，報(bào)送公司物機(jī)部、法事部備案。第二十二條 未經(jīng)公司物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不得擅自采購(gòu)批量主要材料。第六章 材料領(lǐng)用及消耗第二十三條 項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)參與勞務(wù)合同的簽訂，與外協(xié)隊(duì)伍材料供應(yīng)協(xié)議中應(yīng)明確物資領(lǐng)用程序、保管責(zé)任、考核程序、消耗系數(shù)、賠償標(biāo)準(zhǔn)及罰則。第二十四條 各勞務(wù)隊(duì)伍開工之初，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)組織各勞務(wù)隊(duì)簽訂“有權(quán)領(lǐng)料人授權(quán)書”（見附表7），并索取有權(quán)領(lǐng)料人身份證復(fù)印件及簽名字樣后登記“授權(quán)領(lǐng)料人臺(tái)帳”（見附表8），以防冒領(lǐng)。第二十五條 勞務(wù)隊(duì)伍領(lǐng)用材料應(yīng)具備以下條件（否則一律拒絕供料）：簽訂有勞務(wù)合同，合同內(nèi)容完善。明確供應(yīng)材料品種、應(yīng)耗數(shù)量及損耗系數(shù)、保管責(zé)任、賠償標(biāo)準(zhǔn)等；該勞務(wù)隊(duì)承包工號(hào)（單項(xiàng)工程）已開工；項(xiàng)目工程部提報(bào)有物資申請(qǐng)計(jì)劃；領(lǐng)用量未超“勞務(wù)隊(duì)限額領(lǐng)料單”中限額結(jié)余量；領(lǐng)料人員為該勞務(wù)隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人。第二十六條 嚴(yán)格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，嚴(yán)禁一次攤銷。超計(jì)劃或超限額用料，必須由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)主管提出書面分析、說明合理理由并報(bào)總工或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)料。如屬協(xié)作隊(duì)伍自身原因造成超計(jì)劃或超限額用料的，材料款從勞務(wù)結(jié)算款中扣除，并按協(xié)議約定執(zhí)行罰則。勞務(wù)隊(duì)伍領(lǐng)用材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下程序：項(xiàng)目工程部提出申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)同意后→經(jīng)項(xiàng)目物機(jī)部審查符合5條供料條件→登記“勞務(wù)隊(duì)限額領(lǐng)料單”→填制發(fā)料單（有權(quán)領(lǐng)料人簽字）→登記“分工號(hào)物資限（定）額發(fā)料臺(tái)帳”。第二十七條 月末物資盤點(diǎn)工作由項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門參與，盤點(diǎn)基準(zhǔn)日應(yīng)與收方基準(zhǔn)日一致（一般為每月25日），必須在勞務(wù)隊(duì)伍月度驗(yàn)工計(jì)價(jià)收方的同時(shí)進(jìn)行物資盤點(diǎn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)勞務(wù)隊(duì)伍的驗(yàn)工收方和物資盤點(diǎn)脫節(jié)的現(xiàn)象出現(xiàn)。盤點(diǎn)內(nèi)容有：原材料、半成品、已（未）完工未（已）計(jì)入收方工程量的消耗材料，及時(shí)填制“物資盤點(diǎn)表”（見附表9 ）。第二十八條 項(xiàng)目物機(jī)部按月填制“物資消耗控制臺(tái)賬”（見附表11），表中實(shí)耗數(shù)量根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倒計(jì)（實(shí)耗數(shù)量＝上期庫(kù)存+本期進(jìn)料本期庫(kù)存），應(yīng)耗數(shù)量由項(xiàng)目工經(jīng)/程部根據(jù)月收方量計(jì)算（加合理?yè)p耗）并于收方工作結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)提供給物機(jī)部。第二十九條 主要材料內(nèi)控?fù)p耗率確定如下：類別鋼筋樁基砼其它砼水泥礦粉粉煤灰碎石中粗砂外加劑內(nèi)控?fù)p耗率φ10個(gè)以內(nèi)1%%10%0%1%1%1%2%3%1%第三十條 項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)按月編制“勞務(wù)隊(duì)材料消耗月度結(jié)算單”（見附表10），包括油料、周轉(zhuǎn)料具等材料結(jié)算量,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后在當(dāng)月的勞務(wù)隊(duì)伍驗(yàn)工計(jì)價(jià)結(jié)算中扣除，并建立扣款臺(tái)賬。第三十一條 項(xiàng)目物機(jī)部對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況，嚴(yán)禁勞務(wù)隊(duì)伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對(duì)外處理銷售。第七章 材料核算與分析第三十二條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立一套完整的核算分析體系，定期開展材料核算工作。第三十三條 每月進(jìn)行一次材料核算，每季度進(jìn)行一次詳細(xì)的材料核算分析，并形成材料成本分析報(bào)告報(bào)送公司物機(jī)部：物資核算的組成：封面、分析報(bào)告（盈虧說明）、物資消耗控制臺(tái)帳、月度庫(kù)存盤點(diǎn)表；文字說明本期完成的實(shí)物工作量、材料成本支出情況、盈虧情況；材料消耗成本分析：主要材料價(jià)、量節(jié)超情況、原因分析以及對(duì)成本的影響，并附 “物資消耗控制臺(tái)賬”（見附表11）； 材料采購(gòu)成本分析：主要材料采購(gòu)價(jià)與公司責(zé)任成本價(jià)或投標(biāo)價(jià)差異及原因分析；主要材料較上期漲跌幅度，影響價(jià)格的主要因素以及未來(lái)一段時(shí)間的價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)；材料成本控制中存在的問題；采取的措施及提出的建議。第三十四條 整個(gè)工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)提報(bào)一份完整的項(xiàng)目材料成本盈虧分析報(bào)告。第三十五條 外購(gòu)商品砼可按單項(xiàng)工程分包進(jìn)行消耗核算，物機(jī)部應(yīng)嚴(yán)把商品砼進(jìn)料數(shù)量關(guān)，對(duì)其數(shù)量應(yīng)進(jìn)行抽驗(yàn)，當(dāng)月25日將各商品砼供應(yīng)商進(jìn)料數(shù)量交工程部，按合同要求進(jìn)行結(jié)算，超消耗部分不予結(jié)算。 第三十六條 結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時(shí)，工程部需將包含工號(hào)名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單以書面形式交物機(jī)部一份。項(xiàng)目物機(jī)部負(fù)責(zé)自有或租賃攪拌站的材料核算分析工作。第三十七條 周轉(zhuǎn)材料按“盈虧金額=預(yù)算應(yīng)投入總額實(shí)際投入總額”進(jìn)行計(jì)算并分析盈虧原因、制訂扭虧措施。如虧損，虧損原因應(yīng)分為客觀因素（主要包括實(shí)際施工方案與投標(biāo)時(shí)方案重大變更、業(yè)主要求提前工期加大投入等）及管理失誤（分為技術(shù)方案失誤、非業(yè)主原因工期拖延及現(xiàn)場(chǎng)管理失控造成的浪費(fèi)等）兩方面。