【正文】 確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）外商投資企業(yè)或中資企業(yè)適用跨國公司非貿(mào)易售付匯管理政策審核《國家外匯管理局關(guān)于跨國公司非貿(mào)易售付匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2004〕62號）。銀行為編碼重復(fù)的沒有身份證的居民個(gè)人辦理售匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）銀行為編碼重復(fù)的沒有身份證的居民個(gè)人辦理業(yè)務(wù)核準(zhǔn)《國家外匯管理局關(guān)于下發(fā)〈境內(nèi)居民個(gè)人購匯管理實(shí)施細(xì)則〉的通知》（匯發(fā)〔2002〕68號）。企業(yè)租賃期不滿一年、租賃貿(mào)易、租賃（照章征稅）購付匯核準(zhǔn)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）企業(yè)租賃期不滿一年、租賃貿(mào)易、租賃（照章征稅）購（付）匯核準(zhǔn)《關(guān)于對進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單證明聯(lián)分類進(jìn)行售付匯、核銷管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2000〕17號）。個(gè)人攜帶現(xiàn)鈔出境審核《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）個(gè)人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境核準(zhǔn)1.《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)〔2003〕102號）。2.《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范非居民個(gè)人外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2004〕6號）。行政許可名稱設(shè)定依據(jù)行政許可具體內(nèi)容辦理依據(jù)出口單位出口收匯差額核銷、核銷備查核準(zhǔn)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）出口單位出口收匯差額核銷1.《出口收匯核銷管理辦法》（匯發(fā)〔2003〕91號）。2.《出口收匯核銷管理辦法實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)〔2003〕107號）。3.《出口收匯核銷管理操作規(guī)程》（匯發(fā)〔2003〕107號）。出口單位出口收匯核銷備查核準(zhǔn)1.《出口收匯核銷管理辦法》（匯發(fā)〔2003〕91號）。2.《出口收匯核銷管理辦法實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)〔2003〕107號）。3.《出口收匯核銷管理操作規(guī)程》（匯發(fā)〔2003〕107號）。外匯帳戶（含邊貿(mào)人民幣結(jié)算專用帳戶）的開立、變更、關(guān)閉、撤銷以及帳戶允許保留限額核準(zhǔn)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）境內(nèi)資本項(xiàng)目帳戶開立、變更、關(guān)閉、撤銷以及帳戶允許保留限額的核準(zhǔn)1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（1996年國務(wù)院193號令）。2.《境內(nèi)外匯帳戶管理規(guī)定》(銀發(fā)〔1997〕416號)。3.《關(guān)于完善外商直接投資外匯管理工作有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕30號）。4.《國家外匯管理局、中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步完善境外上市外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2002〕77號）。5.《關(guān)于調(diào)整境內(nèi)發(fā)行B股和境外上市股票外匯專用帳戶的開立和募股收入結(jié)匯審批權(quán)限的通知》（匯發(fā)〔1999〕380號）。6.《國家外匯管理局關(guān)于外資參股基金管理公司有關(guān)外匯管理問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕第44號）。境外帳戶的開立、變更、關(guān)閉、撤銷以及帳戶允許保留限額的核準(zhǔn)1.《境外外匯帳戶管理規(guī)定》（〔97〕匯政發(fā)字第10號）。2.《關(guān)于進(jìn)一步深化境外投資外匯管理改革有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕120號）。3.《關(guān)于發(fā)布〈國有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）〉的通知》（匯發(fā)〔2001〕150號）。4.《國家外匯管理局、中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步完善境外上市外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2002〕77號）。5.《國家外匯管理局關(guān)于完善境外上市外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕第108號）。金融機(jī)構(gòu)大額結(jié)匯、售匯交易入市安排審批《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）金融機(jī)構(gòu)大額結(jié)匯、售匯交易入市安排審批1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（1996年國務(wù)院第193號令公布）。2.《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2002〕第4號）。外匯指定銀行外匯利潤的真實(shí)性審核《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2002〕第4號）。行政許可名稱設(shè)定依據(jù)行政許可具體內(nèi)容辦理依據(jù)進(jìn)口單位進(jìn)口付匯備案核準(zhǔn)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）進(jìn)口單位進(jìn)口付匯備案核準(zhǔn)1.《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》（〔97〕匯國發(fā)字第01號）。2.《進(jìn)口付匯核銷貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》（〔98〕匯國函字第199號）。機(jī)構(gòu)外匯資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)核準(zhǔn)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）機(jī)構(gòu)外匯資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)核準(zhǔn)1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（1996年國務(wù)院第193號令）。2.《境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定》（〔97〕匯管函字50號）。3.《關(guān)于完善外商直接投資外匯管理工作有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕30號）。機(jī)構(gòu)單筆提取超過規(guī)定金額外幣現(xiàn)鈔審批《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）機(jī)構(gòu)單筆提取超過規(guī)定金額外幣現(xiàn)鈔審批《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理暫行辦法》（〔96〕匯國函字第211號）。境內(nèi)機(jī)構(gòu)非貿(mào)易購付匯真實(shí)性審核《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）超比例超金額傭金外匯支付的審核1.《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)〔1996〕第210號）。2.《國家外匯管理局關(guān)于下發(fā)關(guān)于超比例超金額預(yù)付貨款、傭金及先支后收轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯支付的審核暫行辦法的通知》（匯管函字〔1996〕第186號）。3.《國家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整部分服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下售付匯政策有關(guān)問題的通知》匯綜發(fā)〔2006〕第73號。法規(guī)中沒有明確規(guī)定的非貿(mào)易售付匯真實(shí)性的審核1.《國家外匯管理局關(guān)于現(xiàn)行法規(guī)中沒有明確規(guī)定的非貿(mào)易項(xiàng)目售付匯有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕35號）。2.《國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2006〕第19號）境內(nèi)機(jī)構(gòu)全口徑外債和對外或有負(fù)債登記核準(zhǔn)1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測暫行規(guī)定》。3.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕302號）。境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債登記1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測暫行規(guī)定》。行政許可名稱設(shè)定依據(jù)行政許可具體內(nèi)容辦理依據(jù)保險(xiǎn)、證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入、退出審批1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外匯管理暫行規(guī)定》（匯發(fā)〔2002〕95號）。金融機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保登記1.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕302號）。2.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法實(shí)施細(xì)則》（〔97〕匯政發(fā)字第10號）。非金融機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保登記1.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕302號）。2.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法實(shí)施細(xì)則》（〔97〕匯政發(fā)字第10號）。保險(xiǎn)公司外匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入、退出審批1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外匯管理暫行規(guī)定》（匯發(fā)〔2002〕95號）。銀行、農(nóng)村信用社、兌換機(jī)構(gòu)等結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入、退出備案1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2002〕第4號）。3.《外幣代兌機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第6號）。4.《中國人民銀行辦公廳關(guān)于農(nóng)村信用社開辦外匯業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（銀辦發(fā)〔2002〕240號）。5.《中國人民銀行關(guān)于結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理工作的通知》（銀發(fā)〔2004〕62號）。銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入、退出審批（含遠(yuǎn)期）1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（1996年1月29日國務(wù)院第193號令）。2.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》。3. 《中國人民銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)暫行管理辦法》（1997年1月18日中國人民銀行發(fā)布）4.《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2002〕第4號）。5.《中國人民銀行辦公廳關(guān)于農(nóng)村信用社開辦外匯業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（銀辦發(fā)〔2002〕240號）。6.《中國人民銀行關(guān)于擴(kuò)大外匯指定銀行對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（銀發(fā) 〔2005〕 201號）；7.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈外匯指定銀行對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)備案操作指引〉的通知》（匯發(fā)〔2005〕70號）；8.《國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入和退出管理方式的通知》（匯發(fā)〔2007〕20號）?！秶彝鈪R管理局關(guān)于中國郵政儲蓄銀行分支機(jī)構(gòu)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入管理有關(guān)問題的批復(fù)》（匯復(fù)〔2007〕302號）行政許可名稱設(shè)定依據(jù)行政許可具體內(nèi)容辦理依據(jù)出口單位出口收匯核銷1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《出口收匯核銷管理辦法》（匯發(fā)〔2003〕91號）。出口單位出口收匯核銷1.《《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《出口收匯核銷管理辦法》（匯發(fā)〔2003〕91號）《出口收匯核銷管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《出口收匯核銷管理操作規(guī)程》的通知（匯發(fā)〔2003〕107號）。進(jìn)口單位進(jìn)口付匯核銷1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院第193號令）。2.《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》（〔97〕匯國發(fā)字第01號）。個(gè)人外匯預(yù)結(jié)匯匯款業(yè)務(wù)審核批準(zhǔn)《國家外匯管理局關(guān)于部分銀行試行辦理個(gè)人外匯預(yù)結(jié)匯匯款業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕48號）。外幣代兌機(jī)構(gòu)備案《外幣代兌機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第6號）。貨到付