【正文】 會(huì)議記錄，并跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證評(píng)審決議的實(shí)施情況；c)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料整理、各部門配合收集相關(guān)信息；d）企管辦負(fù)責(zé)相關(guān)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證。、時(shí)機(jī)和方式：通過對(duì)企業(yè)管理狀況進(jìn)行系統(tǒng)的分析評(píng)價(jià)，研究、討論各種企業(yè)管理改進(jìn)機(jī)會(huì)和需要，作出有關(guān)決定和改進(jìn)措施。確保企業(yè)管理體系始終能夠與企業(yè)管理的實(shí)際需要相適應(yīng)，并能夠保持管理效果、效率，持續(xù)完善企業(yè)管理體系，（即適宜性、有效性和充分性）。 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和方式：，時(shí)間間隔為12個(gè)月，按排在一輪完整的《內(nèi)部審核程序》結(jié)果后進(jìn)行。如遇下述情況可隨時(shí)評(píng)審：a)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生較大變化；b) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化；c) 發(fā)生重大環(huán)境事故；d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；e)環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。管理評(píng)審為對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，方式一般為會(huì)議評(píng)審，由總經(jīng)理主持，需要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（由總經(jīng)理室根據(jù)具體情況安排）。：可以是年度、季度、月度、日常總經(jīng)理辦公會(huì)和或擴(kuò)大會(huì)議和或總結(jié)分析會(huì)（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)），也可以是專題研討會(huì)。管理評(píng)審會(huì)議參加會(huì)議的人員：可根據(jù)不同的內(nèi)容決定不同的人員參加。具體如下：會(huì)議名稱會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員總經(jīng)理辦公會(huì)和或擴(kuò)大會(huì)議有關(guān)公司戰(zhàn)略、管理方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、主管以上人事任命、管理模式改革、重大的質(zhì)量、成本、安全、環(huán)境相關(guān)決策等各總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人等總經(jīng)理室成員（擴(kuò)大會(huì)議應(yīng)包括相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人）總結(jié)分析會(huì)（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)）有關(guān)公司質(zhì)量、成本、安全、環(huán)境等管理工作全面總結(jié)分析，制定相關(guān)措施，作出決定；各部門、車間負(fù)責(zé)人及其以上管理人員 專題研討會(huì)針對(duì)質(zhì)量、成本、安全、環(huán)境等管理的某個(gè)專題的、以點(diǎn)帶面地進(jìn)行全面的、系統(tǒng)分析研討，制定相關(guān)措施，作出決定；相關(guān)的主管及其以上管理人員 各分管負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系的運(yùn)行情況以及顧客\社會(huì)等相關(guān)方的投訴等信息準(zhǔn)備分析評(píng)價(jià)資料（即管理評(píng)審輸入），供管理評(píng)審分析討論。以上具體會(huì)議召開程序要求按《會(huì)議管理制度》制度或適當(dāng)時(shí)另制定管理評(píng)審控制程序并按照?qǐng)?zhí)行。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括或部分（專題研討時(shí)）包括以下方面的信息：a） 外部審核、內(nèi)部審核結(jié)果；b） 市場(chǎng)反饋的情況；c） 過程和產(chǎn)品的符合性；d） 預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行和實(shí)施效果狀況；e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f） 可能影響管理體系的內(nèi)外部環(huán)境的變化；g） 改進(jìn)的建議。以上內(nèi)外部環(huán)境的變化可通過PEST或SWOT分析得到： 外部環(huán)境變化是指集團(tuán)公司成本管理要求、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版、市場(chǎng)環(huán)境變化、先進(jìn)技術(shù)出現(xiàn)、法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化等政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)、生態(tài)等；內(nèi)部環(huán)境變化是指高管層人事變化、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)變化、企業(yè)規(guī)模變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、運(yùn)行機(jī)制變化、新工藝新設(shè)備等新技術(shù)變化；（以上內(nèi)容可以采用分析報(bào)告或部門、車間績(jī)效分析報(bào)告和或工作總結(jié)形式出現(xiàn)）管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 企管辦及其過程有效性的改進(jìn)（包括公司、各部門層面的改進(jìn)），包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、環(huán)境行為等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)（包括內(nèi)外環(huán)境信息交流）；c）資源需求等：總經(jīng)理室應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)的會(huì)議記錄，并保存留檔。 跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證：每次管理評(píng)審后，總經(jīng)理室秘書收集、整理管理評(píng)審會(huì)議記錄，編制《管理評(píng)審報(bào)告》或《會(huì)議紀(jì)要》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門；企管辦根據(jù)決議內(nèi)容，對(duì)有關(guān)部門實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證，及時(shí)向管理者代表和或總經(jīng)理室報(bào)告，并反饋相應(yīng)部門。6 相關(guān)文件：《會(huì)議管理制度》《管理評(píng)審控制程序》6 資源管理 資源的提供： a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供資源保障；b)分管負(fù)責(zé)人（管理者代表）負(fù)責(zé)分管權(quán)限范圍的資源需求確定，并協(xié)商落實(shí)資源保證措施；c)人力資源部負(fù)責(zé)人力資源歸口管理； d)工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備設(shè)施資源歸口管理。e)辦公室行政科負(fù)責(zé)建筑物、非生產(chǎn)用設(shè)施歸口管理；f）辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境歸口管理；g）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資本和資金等財(cái)務(wù)資源的歸口管理；h）企管辦負(fù)責(zé)文件記錄等信息的歸口管理；:a)本公司的管理方針、管理目標(biāo)、企業(yè)規(guī)劃以及工作方案/計(jì)劃；b)滿足顧客要求及增強(qiáng)顧客滿意的需要；c)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、經(jīng)濟(jì)規(guī)模及財(cái)務(wù)能力；；d) 供方及相關(guān)方要求；e) 資源的使用成本．風(fēng)險(xiǎn)和利用率。：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資本和資金、信息等；適當(dāng)時(shí)，可根據(jù)具體情況編制各類資源清單或臺(tái)賬進(jìn)行分類管理。：各相關(guān)責(zé)任部門按人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制要求控制，提供資源(、)。 相關(guān)文件暫無(wú) 人力資源：a)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)中層及以上管理人員、中高級(jí)技術(shù)人員的評(píng)價(jià)與任免；b)人力資源部負(fù)責(zé)人力資源能力需求的識(shí)別、規(guī)劃、制度建立、人員的引進(jìn)、培訓(xùn)和評(píng)價(jià)；c)各部門（車間）協(xié)助員工的培訓(xùn)和訓(xùn)練；：《人力資源管理制度》，建立人力資源規(guī)劃、招聘、任用、薪資、績(jī)效評(píng)價(jià)、培訓(xùn)、培養(yǎng)、人事溝通、異動(dòng)、辭退以及勞動(dòng)福利等制度；《人力資源管理制度》須包括《崗位規(guī)范》或《崗位說明書》和工資方案的基礎(chǔ)制度，明確各崗位人員的能力要求，其中，必須包括質(zhì)量、環(huán)境等相關(guān)人員的能力要求，能力要求包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求及相應(yīng)的待遇； 、異動(dòng)、辭退：《人力資源管理制度》規(guī)定，建立招聘程序，保證人力資源的動(dòng)態(tài)需求，滿足各部門車間的人員需求；：. 《人力資源管理制度》規(guī)定，建立培訓(xùn)程序，根據(jù)公司各崗位的培訓(xùn)需求制訂《培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)預(yù)算等），報(bào)分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）審核，總經(jīng)理審批；（最長(zhǎng)三年一次）進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。、環(huán)境、成本管理有影響的人員，包括：中高層管理人員和特殊/關(guān)鍵工序操作工、設(shè)計(jì)和開發(fā)、設(shè)備技術(shù)、檢驗(yàn)、計(jì)量、理化和審核、審計(jì)、核算、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)等人員。，具體可包括企業(yè)文化基本教育等；，采取委外培訓(xùn)、訓(xùn)練、繼續(xù)教育、自學(xué)、師傅帶徒弟、崗位輪換等措施來滿足人力資源的需求；，還可以通過制定和實(shí)施《績(jī)效管理制度》和《薪資制度》，提高職工的質(zhì)量、成本、環(huán)保、安全意識(shí)，確保意識(shí)到自身對(duì)提高質(zhì)量、降低成本和低成本運(yùn)營(yíng)的重要性和所從事活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。：人力資源部應(yīng)組織對(duì)培訓(xùn)工作的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出相應(yīng)改進(jìn)，培訓(xùn)評(píng)價(jià)的方式可采取筆試、面試、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)跟蹤等方法進(jìn)行。：人力資源部應(yīng)做好員工培訓(xùn)及能力資格相關(guān)記錄并妥善保管，并按記錄控制程序定期處理.a) 《人力資源管理制度》 b) 《薪資制度》 c) 《績(jī)效管理制度》 基礎(chǔ)設(shè)施：a)工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保用基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理；b)辦公室行政科負(fù)責(zé)行政后勤基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理；c)各部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)；d) 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施資源配置和報(bào)廢的審核；e）總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施資源配置和報(bào)廢審批； 需求分析及配置根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施需求，工程部編制基礎(chǔ)設(shè)施配置方案（含設(shè)施清單），報(bào)分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批； 安裝、調(diào)試、驗(yàn)收，工程部組織各車間相關(guān)人員安裝、調(diào)試，并組織生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)等相關(guān)部門、車間驗(yàn)證，驗(yàn)收符合要求后投入生產(chǎn)，將生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)建立《設(shè)備臺(tái)帳》；，進(jìn)行能力確認(rèn)并記錄，；《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《備品備件管理辦法》、《動(dòng)力、能耗定額管理辦法》等制度；：，對(duì)設(shè)備進(jìn)行一、二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)和定期檢查設(shè)備保養(yǎng)和運(yùn)行狀況；《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)； 報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由工程部提出申請(qǐng)，報(bào)各分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，報(bào)廢后的處理需按《廢棄物管理制度》和《財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行》； 非生產(chǎn)用基礎(chǔ)設(shè)施管理： 辦公室行政科組織安裝調(diào)試、分配并登記進(jìn)入《設(shè)施臺(tái)帳》； 辦公室行政科負(fù)責(zé)定期進(jìn)行維護(hù)、維修、檢查；適當(dāng)時(shí)可按照《公寓、建筑物、浴室、辦公設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》進(jìn)行管理。 損壞或發(fā)生故障的輔助設(shè)施報(bào)辦公室行政科，由辦公室行政科統(tǒng)一組織維修，保證正常使用； 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的非生產(chǎn)性設(shè)施由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審核，分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。報(bào)廢后的處理需按《廢棄物管理制度》和《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行； a) 《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》 b) 《廢棄物管理制度》c）其他基礎(chǔ)設(shè)施管理等相關(guān)制度d）《財(cái)務(wù)管理制度》 工作環(huán)境公司將根據(jù)實(shí)際成本、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全體系建設(shè)情況制定相關(guān)制度并執(zhí)行，以下主要針對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)要求對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制；：a) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司文化、衛(wèi)生、安全、環(huán)保、職防等歸口管理；b)各部門負(fù)責(zé)所在區(qū)域工作環(huán)境日常維護(hù)、檢查等管理；：：溫度、濕度、酸堿度、潔凈度等，具體見《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》；，包括環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)保護(hù)等方面；、消防、安全等符合政府部門的要求；，保持適宜的工作環(huán)境，保證正常生產(chǎn)；、衛(wèi)生、安全、環(huán)保、職防等內(nèi)部工作環(huán)境的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向分管負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提供改善途徑，報(bào)企管辦按糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行；a）《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》 財(cái)務(wù)資源 按國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)審批制度》執(zhí)行； 信息資源按文件、記錄控制流程和《信息交流控制程序》進(jìn)行控制，并參照集團(tuán)公司有關(guān)制度。7 產(chǎn)品和環(huán)保實(shí)現(xiàn)本公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng),產(chǎn)品和環(huán)保的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值和環(huán)境行為改善。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性。根據(jù)公司運(yùn)行方式的特點(diǎn)和上述要求，將過程策劃形成結(jié)果，編制下述文件，以建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的框架和達(dá)到污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)的目的。標(biāo)題 GB/T19001標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ， 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 對(duì)可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 、 產(chǎn)品制造的策劃a) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃、識(shí)別和確認(rèn)特殊/關(guān)鍵過程、制訂產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量計(jì)劃；b) 工程部、生產(chǎn)部門、質(zhì)管部協(xié)助并參加策劃的評(píng)審；c) 生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)按策劃結(jié)果的實(shí)施和反饋；由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與管理體系其他過程的要求相一致。a) 產(chǎn)品的質(zhì)量\環(huán)境目標(biāo)和要求；b) 確定過程及其控制準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 生產(chǎn)過程和產(chǎn)品滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量的記錄；e) 以最清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，技術(shù)研發(fā)部可根據(jù)實(shí)際需要編制質(zhì)量計(jì)劃或局部進(jìn)行策劃（如單獨(dú)制定工藝單、圖紙等）來確保滿足質(zhì)量\環(huán)境等要求。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)對(duì)產(chǎn)品（項(xiàng)目）生產(chǎn)過程的質(zhì)量\環(huán)境要求、措施、資源和活動(dòng)程序做出規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃中的一般要求為引用本質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，對(duì)新增或特殊的要求應(yīng)做出具體的規(guī)定。 質(zhì)量策劃的主要步驟、項(xiàng)目、訂單或合同，編制相應(yīng)的計(jì)劃或方案，結(jié)合公司的方針、目標(biāo)和公司的管理體系過程要求和生產(chǎn)資源狀況確定產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境要求，編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品圖紙等等文件；，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際制訂工藝流程圖并明確特殊/關(guān)鍵過程，編制質(zhì)量控制明細(xì)表，明確質(zhì)量/環(huán)境控制點(diǎn)、控制要求（含指標(biāo)）、控制方法等；，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如企標(biāo)）、生產(chǎn)工藝規(guī)程、工藝（單）卡、工裝圖紙及制作要求、檢驗(yàn)和或試驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程、等，也可以直接以作業(yè)指導(dǎo)書形式編制；、生產(chǎn)部門、質(zhì)管部制定人員、設(shè)備工裝模具、物料等相關(guān)資源清單