【正文】 作內(nèi)容和加班員工的姓名并簽名。 二、經(jīng)理跟班原則 當(dāng)部門(mén)有員工需要加班時(shí)，其部門(mén)經(jīng)理也要同時(shí)加班。以便指導(dǎo)工作和督促員工工作結(jié)束后盡快離開(kāi)公司，回去休息。 三、經(jīng)理持鑰匙原則 由第一個(gè)申請(qǐng)加班部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)取加班鑰匙。加班鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人，只能在加班部門(mén)經(jīng)理之間傳遞；持鑰匙的部門(mén)如先于其他部門(mén)結(jié)束加班，可將鑰匙轉(zhuǎn)交給還在加班的其他部門(mén)的經(jīng)理手上，并做好交接記錄。 四、持加班鑰匙經(jīng)理全面負(fù)責(zé)原則 持鑰匙經(jīng)理負(fù)有值班經(jīng)理對(duì)整體的監(jiān)管責(zé)任；對(duì)未列入加班申請(qǐng)登記表的員工不按時(shí)離開(kāi)公司或有員工隨意出入公司時(shí)，要及時(shí)予以勸說(shuō)和清理；對(duì)不服從管理的員工，值班經(jīng)理有權(quán)對(duì)其處以 20 元 — 50 元的處罰（將處罰決定報(bào)知 企管 和財(cái)務(wù)）。 五、 持加班鑰匙經(jīng)理的相關(guān)職責(zé) 最后結(jié)束加班的部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)好窗戶、 電源和鎖好門(mén) ,鑰匙于第二天 8： 30 前交回 公司 。 55 公司值班制度 一、經(jīng)理輪班規(guī)定 公司實(shí)行部門(mén)經(jīng)理輪流值班制度 。 由 企管部門(mén) 負(fù)責(zé)安排部門(mén)經(jīng)理值班順序 。 企管部門(mén) 應(yīng)在 17： 30 分之前做好第二天的值班安排工作。 二、值班經(jīng)理的職責(zé) 值班經(jīng)理必須在早上 7： 50 開(kāi)啟公司大門(mén)（周一至周五） 。 值班經(jīng)理要認(rèn)真檢查昨日包括通道在內(nèi)的門(mén)、窗、電燈等電源是否關(guān)好并如實(shí)反映在《經(jīng)理輪值表》上，將值班鑰匙一并交回 公司 。 經(jīng)理有責(zé)任也有義務(wù)在值班過(guò)程中做好監(jiān)督和檢查工作。 56 公司 例會(huì)制度 制度 一、定 期召開(kāi)部門(mén)例會(huì)、公司例會(huì)。 二、建議提案制度 公司歡迎員工就有關(guān)公司業(yè)務(wù)或管理、部門(mén)業(yè)務(wù)或管理、綜合管理上的任何問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。 公司每?jī)蓚€(gè)月根據(jù)情況設(shè)立提案問(wèn)題，員工應(yīng)積極參與并及時(shí)上交提案。 公司常年設(shè)有意見(jiàn)郵箱和意見(jiàn)箱。員工有意見(jiàn)或建議可隨時(shí)發(fā)郵件或以書(shū)面的方式投入意見(jiàn)箱。 特殊原因員工可越級(jí)通過(guò)總經(jīng)理信箱上交建議提案。 每月的第一個(gè)周 三 是總經(jīng)理接待日，員工可通過(guò)預(yù)約直接與總經(jīng)理面談。 三、公司對(duì)提案的處理原則 公司不回避矛盾和問(wèn)題，對(duì)員工提出的問(wèn)題和意見(jiàn)需要做解釋的一定解 釋清楚，對(duì)確實(shí)存在的問(wèn)題，公司盡快拿出改進(jìn)的措施方案，切實(shí)解決問(wèn)題，給員工以滿意的交代。 積極采用員工提出的有利于公司或部門(mén)發(fā)展的有價(jià)值的建議。 公司對(duì)提出有價(jià)值的意見(jiàn)和建議的員工給予通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)。 57 公司保密制度 一、保密制度 為保證公司機(jī)密信息， 確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 使公司免受不公平競(jìng)爭(zhēng) 等 帶來(lái)的損失，公司對(duì)有關(guān)文件資料實(shí)行嚴(yán)格的保密制度。 公司每一位員工都必須嚴(yán)格遵守公司制定的保密制度。 二、保密的文件資料范圍 與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)或業(yè)務(wù)有關(guān)的客戶、技術(shù)和其他有關(guān)公司信息。 公司已經(jīng) 或?qū)⒁嬷獑T工的經(jīng)營(yíng)或技術(shù)信息，特別是有關(guān)公司的銷售贏利、市場(chǎng)份額、價(jià)格、經(jīng)營(yíng)策略、商務(wù)談判、客戶資料、新產(chǎn)品及研發(fā)、投資及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、數(shù)據(jù)庫(kù)資料等。 員工的薪資、期權(quán)及各種津貼補(bǔ)助情況。 公司的各項(xiàng)研究報(bào)告、策劃方案。 三 、保密的具體規(guī)定 員工的工資、期權(quán)及補(bǔ)助費(fèi)，屬本公司人事機(jī)密范疇，除非政府有關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)執(zhí)行有關(guān)公務(wù)外，不得對(duì)本公司內(nèi)外人員透露。當(dāng)由于您的原因造成失密，上述報(bào)酬中的獎(jiǎng)金、期權(quán)將被取消，其他各項(xiàng)報(bào)酬也會(huì)大幅度下降。對(duì)此，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。 當(dāng)您 不論任何原因離開(kāi)公司工作時(shí)，應(yīng)將全部書(shū)面機(jī)密材料文件（包括報(bào)告、圖冊(cè)、磁盤(pán)、光盤(pán)等）交還公司并保證不得將公司的秘密外傳，否則公司將訴諸法律。 任何不經(jīng)許可越級(jí)閱覽公司機(jī)密材料的行為均屬違規(guī)行為。 公司從保護(hù)其利益和技術(shù)的角度出發(fā)，可以針對(duì)某些工種人員要求簽訂保密協(xié)議，員工任何違反本規(guī)定的行為均被視為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的行為，因此公司有權(quán)對(duì)員工進(jìn)行處分，甚至解除勞動(dòng)合同。無(wú)論公司是否對(duì)員工進(jìn)行紀(jì)律處分或其他任何處分，公司均有權(quán)追索員工因其違反規(guī)定而直接或間接導(dǎo)致的公司任何損失的責(zé)任，并有權(quán)要求員工做 賠償。 58 文檔資料統(tǒng)一管理的制度 一、檔案資料的管理規(guī)定 為保證所有文件、合同、各類檔案資料能全面地保存并管理，同時(shí)也方便各部門(mén)有效地使用 相關(guān) 資料，公司的文檔資料實(shí)行統(tǒng)一管理制度。 企管部門(mén) 負(fù)責(zé)公司所有文檔資料保存和管理工作。 各部門(mén)例會(huì)和重要會(huì)議均要有會(huì)議紀(jì)要并提交 企管部門(mén) 。 所有業(yè)務(wù)合同原件 應(yīng) 一式三份，一份交客戶，另兩份分別由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部存檔，各業(yè)務(wù)部每月整理匯總合同清單。 圖書(shū)資料由各部門(mén)自己保管，但各部門(mén)需向 企管部門(mén) 提交清單，并在每次新增資料后及時(shí)向 企管部門(mén) 提交新增的資料清 單。 二、文檔資料的主要范圍 公司所有重要文件包括決議、通知、通報(bào)、請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、公司信函、會(huì)議紀(jì)要、公告等 。 公司的各種規(guī)劃、計(jì)劃、總結(jié)等資料 。 各部門(mén)例會(huì)和重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要 。 員工個(gè)人檔案（員工信息表、個(gè)人簡(jiǎn)厲、體檢表、身份證復(fù)印件、學(xué)歷復(fù)印件及其它相關(guān)重要證件的復(fù)印件）以及員工獎(jiǎng)罰記錄、考勤記錄、借用 資料、工具、 設(shè)備記錄、績(jī)效考核等資料 。 員工提案、述職報(bào)告等文字材料。 三、文檔資料的調(diào)用原則及規(guī)定 調(diào)用文檔要嚴(yán)格按照分級(jí)調(diào)用相關(guān)文檔的原則。 調(diào)用本部門(mén)文檔，須經(jīng)本部 門(mén)經(jīng)理 審 批。 調(diào)用外部門(mén)文檔，經(jīng)雙方經(jīng)理同意并填寫(xiě)有關(guān)調(diào)用文檔表格方可調(diào)用。 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得擅自越級(jí)或跨部門(mén)調(diào)用文檔，違者按情節(jié)輕重予以處罰。 59 會(huì)議紀(jì)要起草和提交制度 一、關(guān)于會(huì)議紀(jì)要的起草規(guī)定 各部門(mén)召開(kāi)本部門(mén)會(huì)議，由本部門(mén)指定負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草人。 幾個(gè)部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，由幾個(gè)部門(mén)協(xié)商指定一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要，且在會(huì)議室 使用時(shí)間登記表上登記會(huì)議的召集人或主持人。 一個(gè)部門(mén)召集，其他部門(mén)參加的，由召集的部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草工作。 各部門(mén)起草會(huì)議紀(jì)要須按照統(tǒng)一設(shè)定的 格式。 二、起草會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容要求 必須全面記錄會(huì)議的內(nèi)容。 必須準(zhǔn)確記錄與會(huì)人的意見(jiàn)，不能以個(gè)人的喜好、觀點(diǎn)而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點(diǎn)。 會(huì)議紀(jì)要必須做到全而精，不能做記錄機(jī)，要詳略得當(dāng)，重點(diǎn)突出。 三、有關(guān)會(huì)議紀(jì)要的具體要求 起草會(huì)議紀(jì)要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體小四號(hào)）；時(shí)間緊急的情況也可采用手寫(xiě)體；但為了長(zhǎng)久保持要求用墨水筆寫(xiě)；同時(shí)要保持紙面清潔，且僅有一面打字或?qū)懽帧? 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后的三天之內(nèi)提交。 會(huì)議紀(jì)要經(jīng)所有參加人閱讀并簽字后方可存檔。 510 業(yè)務(wù)合同的管理制度 一、適用范圍 本規(guī)定適用于公司所有業(yè)務(wù)部門(mén) 。 二 、合同制作 常規(guī)合同的合同范本 一般使用國(guó)家規(guī)范的合同范本或由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一制作的合同范本 。 三、 非常規(guī)合同 非常規(guī)合同由使用該合同的部門(mén)制作合同范本， 或由提請(qǐng)使用該合同的部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)聯(lián)合制作 ， 并報(bào) 公司 審核；重要合同或金額巨大的合同由公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 四、合同領(lǐng)取 由 公司統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào) ，到業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取 。 五、合同管理的原則 發(fā)生業(yè)務(wù)，必須同客戶簽訂合同或合作協(xié)議 。 業(yè)務(wù)合同，必須按照公司統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則進(jìn)行 編號(hào) 。 蓋合同章，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審查和 相關(guān)部門(mén) 審查 。 六、業(yè)務(wù)審查 常規(guī)合同由各部門(mén)經(jīng)理以上管理人員對(duì)合同中涉及業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審查，審查人應(yīng)對(duì)其審查結(jié)果簽字確認(rèn)。 非常規(guī)合同由各部門(mén)經(jīng)理對(duì)合同中涉及業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審查。如有事項(xiàng)重大、合同金額巨大等特殊情形，需由公司總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行全面審查，審查人應(yīng)對(duì)其審查結(jié)果簽字確認(rèn)。 七 、審查內(nèi)容 審查客戶主體資格及責(zé)任能力 。 審查客戶是否屬于其經(jīng)營(yíng)范圍以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在 工商部門(mén)審核、年檢、 備案 。 審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本 公司備案情況。 八 、蓋章具備的條件 主要條款齊備；合同的內(nèi)容，包括但不限于標(biāo)的、履行方式等符合法律的規(guī)定。 合同的主體合法（對(duì)方必須是能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的主體）。 合同所涉及的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)未超出合同各方的經(jīng)營(yíng)范圍、權(quán)限范圍。 合同不存在顯失公平的內(nèi)容。 合同中不存在損害公司利益的條款。 履行了必要的業(yè)務(wù)審查、法律審查手續(xù)，并且有相關(guān)審查人員的簽字認(rèn)可。 九 、空白合同蓋章 空白合同，一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白合同加蓋合同專用章的，須由申請(qǐng)人填寫(xiě)《空白合同蓋章申請(qǐng)單 》，注明申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)事由，并經(jīng)過(guò)部門(mén)審批，經(jīng)法定代表人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)部門(mén) 要同時(shí)做好空白合同蓋章登記工作，事后及時(shí)監(jiān)督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者，視情節(jié)輕重，予以當(dāng)事人（合同領(lǐng)用人） 50500 元罰款，如果沒(méi)有具體相關(guān)人員，則處罰該部門(mén)的主管和經(jīng)理。 十 、合同章的保管 合同章由公司指定專人保管。 十 一 、合同的保管 各部門(mén)將已經(jīng)生效的一式三份的合同，一份交客戶保管，一份留 存 備案，一份交財(cái)務(wù)部專人保管。如合同是傳真件，應(yīng)該將其復(fù)印一式三份，以達(dá)長(zhǎng)期保存的目的。 511 公司公章的管理制度 一、使用公章的基本規(guī)定 公司公章的保管、加蓋、借用、使用等由 經(jīng)理室 負(fù)責(zé)。 加蓋公司公章，落款主體名稱必須與用章名稱相一致。 不得超出公司的經(jīng)營(yíng)范圍使用公司公章。 凡使用公司公章或合同章需由經(jīng)辦人逐級(jí)報(bào)批，有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況直接簽字批準(zhǔn)。 二、公章的使用范圍 公司發(fā)布的通知、通報(bào)、聲明等。 公司向其他單位或個(gè)人發(fā)送的公司函。 公司證明、確認(rèn)某種事實(shí)的書(shū)據(jù)，例如介紹信、證明、授權(quán)委托書(shū)等。 公司各工商、稅務(wù)等國(guó)家機(jī)關(guān)提交的報(bào)表、文件。 公司簽訂的聘用合同、股份 轉(zhuǎn)認(rèn)協(xié)議。 合同章、財(cái)務(wù)章不宜使用的其他場(chǎng)合。 三、公章使用的程序 （一）蓋章前的審查 下列文件、信函、憑證、單據(jù)等需加置公章的，由 經(jīng)理室 負(fù)責(zé)審查其內(nèi)容： 1）介紹信； 2）證實(shí)公司員工個(gè)人情況的證明等； 3）公司日常用于對(duì)外交往的信函（例如請(qǐng)柬、 商業(yè) 信 函 、賀卡等）、文件等； 4）消防、治安、環(huán)衛(wèi)等管理部門(mén)要求加蓋公章的日常文件、憑證等； 5）領(lǐng)取公司包裹、郵件的郵局單據(jù)、回執(zhí)等； 6）其他應(yīng)由辦公室審查的日常文件等。 下列文件、信函、書(shū)據(jù)等需蓋公章的 ，應(yīng)有總經(jīng)理的簽字，由 企管部門(mén) 負(fù)責(zé)審查； 1）公司發(fā)布的通知、通報(bào)等； 2）公司函、公司聲明； 3）公司出具的授權(quán)委托書(shū)； 4）公司簽訂的聘用合同、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 5）公司向工商、稅務(wù)等國(guó)家機(jī)關(guān)提交的報(bào)表、文件； 6）應(yīng)由總經(jīng)理審查批準(zhǔn)的其他文件。 （二）凡加蓋公章的，經(jīng)辦人應(yīng)向 經(jīng)理室 辦理登記手續(xù)。 （三）特別規(guī)定 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向任何人提供加蓋公章的空白介紹信、未明確具體內(nèi)容的證明文件； 如遇特殊情況，需以公章代替合同章加蓋合同、協(xié)議的，應(yīng)有總經(jīng)理 的簽字。 （四）因工作需要借用公章的，應(yīng)由經(jīng)辦人提交書(shū)面申請(qǐng)，逐級(jí)上報(bào)，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后到 經(jīng)理室 辦理登記手續(xù)。 第六章 財(cái)產(chǎn)倉(cāng)庫(kù) 管理制度 61 財(cái)產(chǎn)的管理制度 一、財(cái)產(chǎn)的管理范圍 固定資產(chǎn)：凡價(jià)值超過(guò) 20xx 元的設(shè)備；價(jià)值超過(guò) 1000 元、使用年限超過(guò) 1 年的財(cái)產(chǎn)，均屬固定資產(chǎn)。 其它資產(chǎn)：未達(dá)到固定資產(chǎn)條件的低值易耗品及物料消耗品。 二、財(cái)產(chǎn)分類 固定資產(chǎn)： 生產(chǎn)用設(shè)備、 辦公設(shè)備、交通設(shè)備、通訊設(shè)備。 其他財(cái)產(chǎn)：辦公家具、電話機(jī)、辦公用品、辦公耗材。 三、財(cái)產(chǎn)管理的部門(mén) 由企管部和其他相關(guān)部門(mén)管 理 凡購(gòu)置各類財(cái)產(chǎn)，必須及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)辦人持入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù) 。 凡應(yīng)入庫(kù)而未辦理入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷 。 凡領(lǐng)用物品，必須辦理出庫(kù)手續(xù) 。 各部門(mén)負(fù)責(zé)使用財(cái)產(chǎn)的保管、維護(hù)，要求設(shè)專人管理財(cái)產(chǎn)并負(fù)責(zé)配合公司財(cái)產(chǎn)管理。 四 、財(cái)產(chǎn)使用中的規(guī)定 公司每位員工都應(yīng)愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。 部門(mén)財(cái)產(chǎn)不得隨意轉(zhuǎn)移、拆換。 財(cái)產(chǎn)使用中發(fā)生故障、出現(xiàn)問(wèn)題不能正常使用，應(yīng)由部門(mén)財(cái)產(chǎn)責(zé)任人認(rèn)真填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》或《報(bào)廢單》，于三日內(nèi)及時(shí)通報(bào)技術(shù)部或后勤部門(mén)進(jìn)行維修。 能修復(fù)的財(cái)產(chǎn)， 負(fù)責(zé)維修的部門(mén) 應(yīng)限期修復(fù)。 凡造成財(cái)產(chǎn)流失、損壞者，照財(cái)產(chǎn)原價(jià)值進(jìn)行賠償。同時(shí)，公司還將視其情節(jié)輕重，分別對(duì)肇事者處以罰款、通報(bào)批評(píng)直至解除合同的處罰。 五 、財(cái)產(chǎn)出售或報(bào)廢 財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)壞損，確實(shí)無(wú)法修復(fù)時(shí)，填寫(xiě)《財(cái)產(chǎn)報(bào)損單》，本單一式三聯(lián)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別由財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)、 企管部 留存，并依此銷相應(yīng)卡片及修改表格內(nèi)容 。 固定資產(chǎn)使用部門(mén)將報(bào)廢的固定資產(chǎn)上 報(bào) 企管部 ，由 企管部門(mén) 進(jìn)行清理或出售，并將出售收入交財(cái)務(wù)部。 財(cái)產(chǎn)使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失，必須上報(bào) 公司 。 六 、財(cái)產(chǎn)清查 企管部 應(yīng)會(huì)