【正文】 簽發(fā)；涉及業(yè)務(wù)性較強的機關(guān)發(fā)文，由相關(guān)科室起草，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。六、委機關(guān)文件的起草要統(tǒng)一使用委辦公室印刷的發(fā)文稿紙，必須用鋼筆或碳素筆書寫，要文字書寫工整、標點準確、條理清楚。公文主題詞要按有關(guān)部門制定的《公文主題詞表》科學標注。檔案管理工作制度為了加強檔案管理，更好地為機關(guān)各項工作服務(wù)，根據(jù)《檔案法》和《機關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》的要求，制定以下工作制度：一、檔案立卷歸檔制度（一）歸檔范圍１、上級機關(guān)的文件材料：（1）上級機關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料；（2）上級機關(guān)頒發(fā)的屬于本機關(guān)主管業(yè)務(wù)并要執(zhí)行的文件，以及普發(fā)的、非本機關(guān)主管業(yè)務(wù)但需要貫徹執(zhí)行的法規(guī)性文件；（3）黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等視察檢查本地區(qū)本機關(guān)工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像（以下簡稱聲像材料）等材料；（4）代表上級機關(guān)草擬并被采用的文件的最后草稿和印本；（5）上級機關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)本機關(guān)的文件。（10）本機關(guān)成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印鑒及人員編制等文件材料；（11）本機關(guān)制訂的工作條例、章程、制度等文件材料；（12）本機關(guān)（本行業(yè)）的歷史沿革、大事紀、年鑒、反映本機關(guān)（本行業(yè)）重要活動事件的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（13）本機關(guān)（包括上報和下批）干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、聘任、黨員、團員、干部名冊、報表、紀律檢查、治安保衛(wèi)以及職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、退職、退休、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)、評殘、撫恤等工作及干部獎懲等文件材料；（14）本機關(guān)及其本機關(guān)辦理的干部工人的轉(zhuǎn)移工資、行政、黨、團工會組織介紹信及存根；（15）本機關(guān)編印的情況反映、簡報等刊物定稿和印本，編輯出版物的定稿、樣本；（16）本機關(guān)與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件及相關(guān)材料；（17）各種普查工作中形成的文件材料；３、同級機關(guān)和非隸屬機關(guān)的文件材料（1）同級機關(guān)和非隸屬機關(guān)頒發(fā)的非本機關(guān)主管業(yè)務(wù)，但需要執(zhí)行的法規(guī)性文件；（2）有關(guān)業(yè)務(wù)機關(guān)對本機關(guān)工作檢查形成的重要文件。（三）歸檔要求１、年份要求（1）一般文件放在文件形成的那一年立卷歸檔；（2）文件是年末擬稿次年批準通過的，放在第二年立卷歸檔；（3）當年制發(fā)的文件，其內(nèi)容是針對前一年工作的，要放在前一歸檔；（4）對某些具體工作，其過程跨越的，要等該項工作結(jié)束后放在結(jié)束里歸檔；（5）對計劃、總結(jié)、文件要放在文件內(nèi)容的針對立卷歸檔；（6）轉(zhuǎn)發(fā)或批轉(zhuǎn)的文件，按本機關(guān)發(fā)放的時間立卷歸檔；（7）跨舉行的會議所形成的文件要放在舉行會議的主要立卷歸檔；２、具體要求（１）歸檔的文件材料、種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整，并要系統(tǒng)、準確地進行分類；（２）歸檔文件材料中應(yīng)當將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一立卷；（３）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后，重要文件的歷次稿依次排列在定稿之后；（４）卷內(nèi)文件材料應(yīng)排列有序，依次編寫頁號或件號，裝訂的檔案，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號；（５）永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄；（６）有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應(yīng)逐項填寫在備考表內(nèi)，若無情況說明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時間填上，以示負責，備考表應(yīng)置卷尾；（７）案卷封皮應(yīng)逐項按規(guī)定填寫清楚，擬寫標題要簡明扼要、確切地反映卷內(nèi)文件材料內(nèi)容，一般包括責任者、內(nèi)容和名稱等，案卷封面文字的書寫要清晰工整，并且都要用鋼筆或毛筆正楷填寫；（８）卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對損壞的文件材料應(yīng)做技術(shù)處理，對字跡已擴散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)采用三孔一線的方法裝訂；（９）文書檔案的案卷封皮，卷內(nèi)文件目錄、備考表、標號的格式按《文書檔案案卷格式》執(zhí)行，其他門類的檔案案卷格式應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）利用檔案的要求查閱利用檔案只限在一定范圍內(nèi)進行，與查閱內(nèi)容無關(guān)情況不予提供，檔案查閱者在查檔案時，不得閱看其他無關(guān)內(nèi)容的案卷。不得在檔案文件批注、涂改、勾畫、圈點、折疊，嚴禁擅自拆卷，抽剪頁、復(fù)印、拍照，以保持檔案的清潔，完好無損；檔案員要熟悉所藏檔案情況，并能及時準確地查找出檔案材料，提供的檔案要齊全完整，準確無誤；全宗內(nèi)永久、長期的案卷要編制《案卷目錄》和《案卷文件目錄》，為利用檔案和資料提供方便條件；本機關(guān)形式的檔案，是為本機關(guān)各項工作服務(wù)的，原則上不外借。（四）批準手續(xù)凡本單位工作人員查閱所屬業(yè)務(wù)檔案，應(yīng)經(jīng)科室負責人同意后，方可查尋；查閱機密檔案及本機關(guān)核心檔案，應(yīng)經(jīng)形成科室領(lǐng)導(dǎo)，辦公室主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準；黨委會議記錄及黨內(nèi)文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準；會計檔案僅供形成科室查閱，查閱須經(jīng)形成科室負責人同意，由兩人以上方可進行，其他部門需要，形成科室有關(guān)人員代為查閱；聲像基建檔案因工作需要復(fù)制須得到分管領(lǐng)導(dǎo)批準；外單位查閱檔案者，須持單位介紹信，注明查閱的目的與內(nèi)容，履行登記手續(xù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查尋。三、檔案工作保密制度（一）檔案工作人員和檔案利用人員，都必須認真執(zhí)行《保密法》及有關(guān)保密工作規(guī)定，增強保密觀念，遵守保密制度，不得泄露檔案的內(nèi)容或提供加密檔案的線索；（二）嚴格履行借閱不同密級檔案的批準手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得隨意借閱或擴大借閱范圍，轉(zhuǎn)載和引用，復(fù)制或拍照檔案文件；（三）只限于閱讀卷內(nèi)直接借閱的檔案，不得隨意閱讀其他檔案，借（查）閱檔案不得轉(zhuǎn)讓他人；（四）檔案人員必須時刻提高警惕，加強檔案庫房的保管保密工作，經(jīng)常檢查各項安全保密設(shè)施，下班前要鎖好文件，關(guān)好門窗；庫房鑰匙要由專人保管，做好防盜、堵塞一切可能失竊的漏洞，保證檔案的安全；（五）要做好防火工作，庫內(nèi)嚴禁煙火，防火檢查要做到經(jīng)?；?、制度化，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證檔案材料的絕對安全；（六）非檔案人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得進入檔案庫房；（七）要進行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)有丟失或被盜現(xiàn)象，必須立即報告，及時追查，設(shè)法挽回損失；（八）注意口頭保密，未公開的內(nèi)部情況絕對不外傳；（九）需要銷毀的檔案，要進行登記造冊，經(jīng)機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽章批準后，方可銷毀，銷毀時指定兩人監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字，以示負責。（二）職責認真學習和貫徹《檔案法》和上級有關(guān)檔案工作的方針、政策和各項規(guī)定，建立健全各項規(guī)章制度；對本機關(guān)各部門形成的各種文件材料進行收集、分類、整理、立卷和歸檔；集中統(tǒng)一管理本機關(guān)在公務(wù)活動中形成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案和科技檔案，積極提供利用為機關(guān)各項工作服務(wù)；按照規(guī)定，要定期向檔案局移交具有永久和長期保存價值的檔案；做好檔案的統(tǒng)計工作；按照規(guī)定及時向檔案局報送檔案工作基本情況和各種統(tǒng)計表；辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的檔案業(yè)務(wù)工作；定期對已超過保管期限的檔案組織鑒定，并按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，進行銷毀工作，做好防火、防盜、防鼠、防光、防蟲、防潮等工作，確保其完整與安全；認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，確保檔案的安全無損。（四）獎懲檔案員較好地履行《檔案法》，檔案管理工作突出，目標任務(wù)完成好的，可給予獎勵；檔案員出現(xiàn)嚴重違反《檔案法》行為，根據(jù)情節(jié)輕重依法追究責任。（二）實行日考勤制度，由辦公室負責，指定專人負責考勤。（四）各科室人員每日應(yīng)準時到辦公室報到，如有公務(wù)等特殊情況應(yīng)提前與辦公室打招呼。（六）曠工或無正當理由逾期不歸連續(xù)超過十五天或一年內(nèi)累計超過三十天的予以辭退。履行請假手續(xù)，假條經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準后報辦公室備案，過期不上班或不續(xù)假者視為曠工。婚假不包括公休日和法定假日。職工在外地的直系親屬死亡時，根據(jù)路途遠近酌情給予往返路程假。（十）產(chǎn)假為三個月，晚育者（女二十四周歲生育）增加兩個月。產(chǎn)假包括公休日和法定假日，不再順延。（十一）探親假。如因工作需要當年不能給予假期或職工自愿兩年探親一次，可兩年給假一次，假期為45天。探親假路費在職工本人工資總額30%以內(nèi)的由職工自理，超出30%的部分由單位報銷。探親假包括公休日和法定假日在內(nèi)，不再另補。符合休假條件的人員，原則上一年安排一次休假，個別因工作需要或其他原因，當年不能安排休假者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可將兩年假期合并使用。按照國家規(guī)定，已享受了探親假、婚喪假、產(chǎn)假的仍可享受休假待遇。一年內(nèi)請事假累計超過二十天或病假累計超過三個月的，不再享受當年的休假待遇，如本年內(nèi)休假后再請病假、事假超過上述規(guī)定的，下一不再享受休假。從不實行休假制度的單位調(diào)到實行休假制度的單位符合休假條件的職工，上半年調(diào)入的可享受當年的休假待遇。（十三）休假手續(xù)。(3)董事長審批或授權(quán)審批單項不得超過 200 萬元,全年累計不超過 500 萬元。原材料類、包裝物類、辦公品類、勞保品類、機物料類、低值品類、固定資產(chǎn)類:(1)有關(guān)國內(nèi)采購:各部門需要采購的,經(jīng)辦人填“請購單”,先經(jīng)財務(wù)部復(fù)核庫存量、價格、預(yù)算、現(xiàn)有資金狀況、往來情況,送有權(quán)審批的審批人審批后，采購員方可采購。有權(quán)審批的審批人為分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理。(3)固定資產(chǎn)的購置、建造、改建、擴建、大修,均須辦理立項審批。工程類(新建、擴建、改建、工程計劃及驗收):須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。費用類:先由經(jīng)辦人送部門經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。5000 元以上、3 萬元以下有權(quán)審批的審批人為財務(wù)負責人。其中Ⅰ,300 元以下的因公業(yè)務(wù)招待費有權(quán)審批的審批人為部門經(jīng)理。其中Ⅱ,因公出差有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo)。5000 元以上、3 萬元以下有權(quán)審批的審批人為副總經(jīng)理。送外加工類:須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考審核的意見后進行批準。五、審批的憑證:根據(jù)各項不同的業(yè)務(wù)及財務(wù)和會計核算的要求,審批的憑證必須有以下單據(jù):申請單、費用報銷單、發(fā)票(收據(jù))、付款證明單、合同、入庫單、預(yù)算書、決算書、驗收報告、立項書等。對向關(guān)聯(lián)單位采購原材料、銷售產(chǎn)品和向國外公司采購原材料的審批,都必須立項,并經(jīng)過總經(jīng)理批準。銷售控制:對于單筆低于當年預(yù)算銷售收入 10%的銷售合同,由銷售部門審核后,由總經(jīng)理簽署,或由總經(jīng)理授權(quán)銷售部門負責人簽署。對于單筆超過當年預(yù)算銷售收入 30%的銷售合同,由總經(jīng)理根據(jù)董事長授權(quán)或董事會決議實施。固定資產(chǎn)購置和處置對于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)購建或處置,由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施。對于預(yù)算外單筆超過人民幣 50 萬元、但不超過人民幣固定資產(chǎn)投資預(yù)算 10%(全年累計不超過 30%)或不超過人民幣 500 萬元(全年累計不超過 1000 萬元)的固定資產(chǎn)購建或處置項目(超過最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%的固定資產(chǎn)投資的須報董事會批準),由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施,并及時報告董事長,并在最近的一次董事會上向董事會報告以上事項。八、委托理財?shù)目刂茖雾椢匈Y產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%以上的委托理財事項,由股東大會決議批準。九、重大資產(chǎn)收購、出售股東大會審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項或單項購買、出售重大資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 20%。5%以下的由董事長批準或由董事長授權(quán)總經(jīng)理批準。十、薪資和福利費管理的控制公司總經(jīng)理應(yīng)嚴格按照董事會下達的工資、績效獎勵總額和相關(guān)福利配套費用內(nèi)自行安排開支。十一、公司對外贊助、捐贈支出不超過 10 萬元由總經(jīng)理審定批準。超過 20 萬元須報董事會批準。十三、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)本制度,配合各業(yè)務(wù)部門制定相應(yīng)的具體的實施