【正文】 作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事還具有以下特別職權(quán)：（1）重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)由獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，方可提交董事會(huì)討論；（2）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（3）提議召開董事會(huì)；及（4）在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。以上重大關(guān)聯(lián)交易的確定標(biāo)準(zhǔn)，參照中國證監(jiān)會(huì)、深交所以及香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事還具有以下特別職權(quán)：（1）重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)由獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，方可提交董事會(huì)討論；（2）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（3）提議召開董事會(huì)；及（4）在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。以上重大關(guān)聯(lián)交易的確定標(biāo)準(zhǔn)，參照中國證監(jiān)會(huì)、深交所以及香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。有關(guān)公告在符合有關(guān)規(guī)定的報(bào)刊上刊登。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事報(bào)告書，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。公司應(yīng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī) 定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第二條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù), 并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系 的董事。第四條 公司獨(dú)立董事人數(shù)不少于《公司章程》所定董事人數(shù) 的1/3。第六條 公司獨(dú)立董事原則上最多在5 家上市公司兼任獨(dú)立董事 職務(wù)，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，獨(dú)立 董事每年為公司工作時(shí)間不少于15 個(gè)工作日。第二章 任職資格第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件；（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司 董事的資格；（二）具有本制度第九條所規(guī)定的獨(dú)立性；（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必 須的工作經(jīng)驗(yàn)。第三章 提名、選舉、聘任第十條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有上市公司已發(fā) 行股份1％以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人,經(jīng)董事會(huì)審核同意 后提請(qǐng)股東大會(huì)選舉決定。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)歷、全部兼職等情況,并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見,被 提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的 關(guān)系發(fā)表公開聲明。第十三條 公司董事會(huì)在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)應(yīng)對(duì)獨(dú) 立董事候選人是否被中國證監(jiān)會(huì)提出異議的情況進(jìn)行說明。第十四條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同,任期屆 滿,可以連選連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。除出現(xiàn)上述情況和《公司法》中規(guī)定的不 得擔(dān)任董事的情形外,獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。第十六條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致 公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時(shí),該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告 應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)公司擬聘的會(huì) 計(jì)師事務(wù)所是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、以及為公司提供年報(bào) 審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的從業(yè)資格進(jìn)行核查；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)； 5 第十八條 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分 之一以上同意。第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行 獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。（三）在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開董事會(huì)會(huì)議 審議年報(bào)前，與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師見面、溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，履行見面的職責(zé)。（四）密切關(guān)注公司年報(bào)編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露 內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。第二十條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下重要事項(xiàng) 向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事； 6（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）公司對(duì)外擔(dān)保等重大事件；（五）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā) 生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的借款 或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；（七）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng),公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予 以公告,獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí),董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立 董事的意見分別披露。（一）獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。當(dāng)2 名或2 名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí),可書面聯(lián)名提出延 期召開董事會(huì)或延期審議董事會(huì)所討論的部分事項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)予以采 納。（二）公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件, 公司董 7 事會(huì)秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助。（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí),公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合,不得拒 絕、阻礙或隱瞞,不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。（五）公司給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N,津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì) 制定預(yù)案，股東大會(huì)審議通過，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。第五章附 則第二十三條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。江西贛粵高速公路股份有限公司 2008 年8 月15 日__第四篇：獨(dú)立董事培訓(xùn)深圳證券交易所上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班（第三十九期現(xiàn)任獨(dú)立董事和擬擔(dān)任獨(dú)立董事的人士應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，參加中國證監(jiān)會(huì)授權(quán)證券交易所舉辦的培訓(xùn)班。具體事項(xiàng)如下：一、資格要求有志于擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事，有志于為促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作做出貢獻(xiàn)；符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任董事資格；具備上市公司運(yùn)作基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法規(guī)、規(guī)章；具有五年以上法律、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)或者其他相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有足夠的時(shí)間和精力履行獨(dú)立董事職責(zé)。三、培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：資本市場最新發(fā)展概況與多層次資本市場建設(shè)，上市公司監(jiān)管新情況、新問題、新舉措，上市公司運(yùn)作的法律框架及獨(dú)立董事權(quán)利義務(wù)，公司治理與規(guī)范運(yùn)作，獨(dú)立董事理論與中國實(shí)踐，上市公司并購、再融資、股權(quán)激勵(lì)等實(shí)踐與監(jiān)管理念，上市公司信息披露、內(nèi)幕交易問題剖析，獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本財(cái)務(wù)知識(shí)，上市公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)，獨(dú)立董事體會(huì)與經(jīng)驗(yàn)交流等。五、培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)時(shí)間為2011年12月27日—29日。晚到的學(xué)員可先行入住，12月27日上課前再辦理報(bào)到手續(xù)。酒店地址：寧夏銀川市解放西街38號(hào)，聯(lián)系人：韓娟，聯(lián)系電話：***。統(tǒng)一就餐地點(diǎn)：虹橋大酒店行政樓五樓西餐廳（自助餐），主樓二樓香密湖宴會(huì)廳（12月27日晚餐）。培訓(xùn)費(fèi)請(qǐng)?jiān)趫?bào)到時(shí)以現(xiàn)金方式繳付。報(bào)名時(shí)請(qǐng)確認(rèn)是否預(yù)定房間。虹橋大酒店現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)間100間、單人間70間、行政單間14間，房價(jià)350元/間天，單人間318元/間寧豐賓館位于銀川解放東街6號(hào)，虹橋大酒店東行300米，我們將盡量安排學(xué)員入住虹橋大酒店?！顖?bào)名后無法參加培訓(xùn)的學(xué)員請(qǐng)?jiān)?2月23日前郵件通知聯(lián)系人，以便我們做好培訓(xùn)安排。十、特別提示（1）現(xiàn)場培訓(xùn)時(shí)間為3天24學(xué)時(shí)，要求學(xué)員全程參加，承辦單位每天對(duì)學(xué)員進(jìn)行考勤，請(qǐng)學(xué)員提前做好時(shí)間安排，無法全程參加現(xiàn)場培訓(xùn)的請(qǐng)勿報(bào)名。（2）報(bào)到時(shí)需提交本人一寸照片2張，并核對(duì)學(xué)員身份證件，請(qǐng)學(xué)員報(bào)到時(shí)攜帶身份證件；（3）結(jié)業(yè)考試為開卷考試，要求由本人獨(dú)立完成，考試期間工作人員要查驗(yàn)學(xué)員身份證件，請(qǐng)予以配合；（4）結(jié)業(yè)考試時(shí)間為12月29日下午，預(yù)計(jì)到17:30點(diǎn)左右結(jié)束，當(dāng)日要返程的學(xué)員請(qǐng)預(yù)留足夠時(shí)間；（5）請(qǐng)參加培訓(xùn)的學(xué)員帶足名片，以便培訓(xùn)期間相互交流溝通。（2）獨(dú)立董事必須具有獨(dú)立性下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：①在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；②直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬； ③在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；④最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；⑤為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；⑥公司章程規(guī)定的其他人員；⑦中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他