【正文】 據(jù)稽核 數(shù)據(jù)稽核 43 總裁辦公會(huì) 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 集團(tuán)相關(guān)職能部門 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 1：績(jī)效考核體系確定 /調(diào)整 集團(tuán)績(jī)效考核流程 注 :*關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系的設(shè)立是為了在公司內(nèi)部有效溝通公司戰(zhàn)略目標(biāo)、引導(dǎo)公司實(shí)現(xiàn)流程最佳組合并控制流程風(fēng)險(xiǎn)和引導(dǎo)員工行為以求實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略，最終為投資者創(chuàng)造價(jià)值 .關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo) **平衡分?jǐn)?shù)卡是將公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化成具體的、可測(cè)量的目標(biāo)，為管理戰(zhàn)略的實(shí)施提供一個(gè)框架，同時(shí)還使戰(zhàn)略的本身能根據(jù)公司的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境所發(fā)生的變化而不斷變化（后附平衡分?jǐn)?shù)卡表格填寫說明） 開始 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 被考核單位 提供修改意見 制定 /修訂績(jī)效考核實(shí)施辦法 組織討論并填寫平衡分?jǐn)?shù)卡 ** 確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) * 形成績(jī)效管理調(diào)整草案 審核 提供修改意見 A 提出指導(dǎo)要 求 修改 根據(jù)修改意見調(diào)整 是 否 44 總裁辦公會(huì) 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 集團(tuán)相關(guān)職能部門 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 集團(tuán)績(jī)效考核流程 被考核單位 討論通過 審閱 修改形成績(jī)效考核體系確定的正式文件 總裁簽發(fā) 確認(rèn)、作為年度工作指導(dǎo) A 存檔、按照新的績(jī)效體系實(shí)施 確認(rèn)、作為年度工作指導(dǎo) 結(jié)束 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 1：績(jī)效考核體系確定 /調(diào)整（續(xù)） 確認(rèn)并提交總裁辦公會(huì)審閱 否 是 45 步驟 步驟說明 1 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部在評(píng)估單位一欄中填入該平衡分?jǐn)?shù)卡的所屬部門，并在評(píng)估目標(biāo)欄中填入關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)屬于的指標(biāo)大類（人員發(fā)展、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)、客戶市場(chǎng)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)） 2 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部根據(jù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的篩選情況，填入確定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)名稱 3 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部在指標(biāo)的說明欄內(nèi)填入該關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的具體作用并在頻度欄內(nèi)填入指標(biāo)考核和數(shù)據(jù)收集的頻率（月度收集數(shù)據(jù) /半年考核、季度收集數(shù)據(jù) /半年考核） 4 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部填入每一個(gè)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算方法、變量說明和數(shù)據(jù)來源 5 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部將平衡分?jǐn)?shù)卡下發(fā)公司內(nèi)部各部門確認(rèn)，并討論確定每一個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，聽取意見修改后提交總裁辦公會(huì)確認(rèn) 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 1：績(jī)效考核體系確定 /調(diào)整（續(xù)） 平衡分?jǐn)?shù)卡表格填寫說明 46 被考核單位 總裁辦公會(huì) 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 集團(tuán)相關(guān)職能部門 根據(jù)大綱要求 11月10日上報(bào)下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書預(yù)案 協(xié)助衡量計(jì)劃的可行性 衡量計(jì)劃的可行性 形成初步審議報(bào)告 匯總 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 2：年度計(jì)劃初步審核 開始 結(jié)束 審核 11月中旬召開審核會(huì)議提出修改意見 計(jì)劃修改 下達(dá)計(jì)劃修改意見 連同計(jì)劃預(yù)案和審議報(bào)告上報(bào)總裁 集團(tuán)績(jī)效考核流程 47 被考核單位 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 集團(tuán)相關(guān)職能部門 匯總、組織協(xié)商討論 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)提供參考目標(biāo)值 開始 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 3：年度績(jī)效目標(biāo)值設(shè)定 結(jié)束 協(xié)商討論 填寫平衡分?jǐn)?shù)卡（下一年度目標(biāo)值） 審核、年度計(jì)劃 /預(yù)算卡下達(dá)會(huì)前三天上報(bào)總裁 根據(jù)參考目標(biāo)值定年度目標(biāo)值 上報(bào)計(jì)劃修改稿和平衡分?jǐn)?shù)卡 協(xié)商討論 集團(tuán)績(jī)效考核流程 準(zhǔn)備會(huì)議材料 預(yù)案修訂生成計(jì)劃草案 48 總裁辦公會(huì) 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 被考核單位 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 4：月度跟蹤 集團(tuán)績(jī)效考核流程 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 嚴(yán)重問題 開始 統(tǒng)計(jì)并填寫月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表 * 審核決定是否提請(qǐng)召開專題討論會(huì) 收集關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)相關(guān)的數(shù)據(jù)整理備案 月度分析報(bào)告 集團(tuán)相關(guān)職能部門 召開專題討論會(huì) 聽取意見 提出意見 A 結(jié)束 備案 注 :*參見計(jì)劃 /預(yù)算制定、跟蹤、考核頻度表 是 是 否 否 月度經(jīng)營(yíng)情況表發(fā)放 49 總裁辦公會(huì) 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 被考核單位 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 4：月度跟蹤 集團(tuán)績(jī)效考核流程 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 參加討論會(huì) 調(diào)整計(jì)劃并執(zhí)行 備案 組織有明顯差距的單位開會(huì)討論 數(shù)據(jù)更新 結(jié)束 集團(tuán)相關(guān)職能部門 A 50 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 被考核單位 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 5：季度經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 集團(tuán)績(jī)效考核流程 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 統(tǒng)計(jì)并填寫季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表 * 開始 審核確認(rèn) 平衡分?jǐn)?shù)卡分析管理報(bào)告 指標(biāo)計(jì)算、填寫部門平衡分?jǐn)?shù)卡 與績(jī)效目標(biāo)值比較分析 財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)收集匯總 提供財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果 季度經(jīng)營(yíng)完成情況表發(fā)放 A 財(cái)務(wù)分析部 注 :*參見計(jì)劃 /預(yù)算制定、跟蹤、考核頻度表 51 集團(tuán)總裁 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 被考核單位 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 5：季度經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 集團(tuán)績(jī)效考核流程 召開季度經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析會(huì)議 參加會(huì)議 備案 會(huì)前三天上報(bào)總裁 A 結(jié)束 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整計(jì)劃并執(zhí)行 作季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 參加會(huì)議 準(zhǔn)備會(huì)議材料 52 被考核單位 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 財(cái)務(wù)審計(jì) 填寫表格并上報(bào) 收集數(shù)據(jù)交由相關(guān)部門稽核 對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) 對(duì)非財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)察 得出財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 得出業(yè)務(wù)稽核報(bào)告 問題？ 要求對(duì)有問題的數(shù)據(jù)重新上報(bào) 匯總 開始 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 6：數(shù)據(jù)稽核 結(jié)束 集團(tuán)績(jī)效考核流程 否 是 表格制作并發(fā)放 * 注 :*表格包括平衡分?jǐn)?shù)卡中提到的調(diào)查問卷（如果需要選用第三方調(diào)查公司、還需配合組織調(diào)查工作的開展）和半年 /年度經(jīng)營(yíng)情況完成情況表 具體參見計(jì)劃 /預(yù)算制定、跟蹤、考核頻度表 53 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 7：半年經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核和目標(biāo)值調(diào)整 集團(tuán)績(jī)效考核流程 開始 指標(biāo)計(jì)算、填寫部門平衡分?jǐn)?shù)卡 與績(jī)效目標(biāo)值比較分析 財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)收集匯總 提供財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果 A 財(cái)務(wù)分析部 目標(biāo)調(diào)整提案 被考核部門 目標(biāo)差異很大 * 經(jīng)營(yíng)不善造成 提供相關(guān)證明材料 否 否 是 是 注 :*目標(biāo)差異大是指：如果根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況、部門半年考核完成情況，發(fā)現(xiàn)與年初時(shí)的目標(biāo)值差異很大，則可以提出調(diào)整目標(biāo)值的申請(qǐng)；但如果完成情況正?；蛴捎诓块T經(jīng)營(yíng)不善造成的差異，則不能進(jìn)行調(diào)整 54 集團(tuán)總裁 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 被考核單位 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 7：半年經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核和目標(biāo)值調(diào)整 集團(tuán)績(jī)效考核流程 召開年中經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核會(huì)議 參加會(huì)議接受考核 審核、會(huì)前三天上報(bào)總裁 A 結(jié)束 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 確認(rèn) 平衡分?jǐn)?shù)卡分析管理報(bào)告 薪酬獎(jiǎng)懲計(jì)算、部門獎(jiǎng)金分配 人事任免、提升計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 用工管理方案 人力資源各部門 調(diào)整平衡分?jǐn)?shù)卡目標(biāo)值 根據(jù)考核結(jié)果執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施 作經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析報(bào)告 參加會(huì)議 準(zhǔn)備會(huì)議材料 55 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 8：年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核 集團(tuán)績(jī)效考核流程 開始 指標(biāo)計(jì)算、填寫部門平衡分?jǐn)?shù)卡 與績(jī)效目標(biāo)值比較分析 財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)收集匯總 提供財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果 財(cái)務(wù)分析部 人力資源各部門 A 平衡分?jǐn)?shù)卡分 析管理報(bào)告 薪酬獎(jiǎng)懲計(jì)算、部門獎(jiǎng)金分配 人事任免、提升計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 用工管理方案 56 集團(tuán)總裁 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 被考核單位 集團(tuán)績(jī)效考核子流程 8：年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核 集團(tuán)績(jī)效考核流程 召開年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核會(huì)議 參加會(huì)議接受考核 審核、會(huì)前三天上報(bào)總裁 A 結(jié)束 規(guī)劃發(fā)展總監(jiān) 確認(rèn) 人力資源各部門 備案 根據(jù)考核結(jié)果執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施 作經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析報(bào)告 參加會(huì)議 準(zhǔn)備會(huì)議材料 57 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 計(jì)劃 /預(yù)算流程 績(jī)效考核流程 投資管理流程 信息管理流程 附件：流程信息流轉(zhuǎn)列表 目錄 58 集團(tuán)范圍內(nèi)投資項(xiàng)目的分類 集團(tuán)公司投資項(xiàng)目管理 集團(tuán)公司對(duì)子公司投資管理 資本投資項(xiàng)目 投資項(xiàng)目管理 資產(chǎn)投資項(xiàng)目 子公司資本投資項(xiàng)目 子公司資產(chǎn)投資項(xiàng)目 ? 投資項(xiàng)目管理所涉及的投資包括資本投資以及資產(chǎn)投資。其中，公務(wù)機(jī)公司、空港俱樂部和物流公司由創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理部管理，空港花園酒店、京瑞大廈和浦東民航置業(yè)由酒店事務(wù)委員會(huì)管理，在集團(tuán)公司層面對(duì)這些子公司的投資管理落實(shí)在創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理部和酒店事務(wù)委員會(huì)上，再通過這兩個(gè)部門具體負(fù)責(zé)其下屬子公司的相應(yīng)決策落實(shí)和管理；另外，集團(tuán)有若干全資子企業(yè)，如天津機(jī)場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)賓館等，由于這些企業(yè)管理者在集團(tuán)公司內(nèi)部程序處理上與集團(tuán)公司其余子公司一致，在此不另外進(jìn)行區(qū)分 ? 對(duì)子公司的投資管理通過集團(tuán)公司對(duì)其指派至子公司的股權(quán)代表的管理實(shí)現(xiàn)，即通過內(nèi)部程序進(jìn)行，對(duì)子公司股權(quán)代表在子公司內(nèi)的法定程序以及子公司的具體操作不進(jìn)行詳細(xì)說明 ? 對(duì)于上述投資項(xiàng)目管理，此處只討論集團(tuán)公司資本投資項(xiàng)目管理以及集團(tuán)公司對(duì)子公司資本投資項(xiàng)目管理流程；對(duì)于集團(tuán)公司資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及子公司資產(chǎn)投資項(xiàng)目，分別歸入相關(guān)部門以及子公司的計(jì)劃 /預(yù)算流程進(jìn)行管理 ? 集團(tuán)公司所作的投資應(yīng)以公司的戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)，每年制定計(jì)劃 /預(yù)算時(shí)以年度投資計(jì)劃形式提交審核 ， 并按照所制定投資計(jì)劃執(zhí)行；若希望進(jìn)行投資計(jì)劃以外的投資，需對(duì)其進(jìn)行重新審議 59 戰(zhàn)略規(guī)劃部 投資項(xiàng)目部 集團(tuán)投資管理流程 1：集團(tuán)年度資本投資計(jì)劃制訂 * 政策研究室 根據(jù)公司戰(zhàn)略提出投資需求及方向 對(duì)各方面數(shù)據(jù)匯總、分析，制定年度資本投資計(jì)劃預(yù)案初稿 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 收集市場(chǎng)及行業(yè)數(shù)據(jù) 開始編制年度投資計(jì)劃 提供集團(tuán)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 制定數(shù)據(jù)收集模板 提供集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況 根據(jù)公司投資方針提出投資方向 投資委員會(huì) 審議，提 出意見 年度資本投資計(jì)劃預(yù)案 ** 財(cái)務(wù)分析部 結(jié)合政策環(huán)境做出指導(dǎo) 計(jì)劃 /預(yù)算 編制流程 年度計(jì)劃 制訂開始 注： * 全資子公司年度資本投資計(jì)劃預(yù)案及控股子公司年度資本投資草案由子公司自行制定，由子公司股權(quán)代表提交集團(tuán)公司計(jì)劃 /預(yù)算流程審核或備案 ** 在制定的年度資本投資計(jì)劃預(yù)案中，應(yīng)包括投資項(xiàng)目建議、預(yù)計(jì)投資額度以及項(xiàng)目操作開支，如中介公司費(fèi)用、會(huì)務(wù)費(fèi)用等 ***投資委員會(huì)作用是在集團(tuán)公司作出重大投資決策前進(jìn)行項(xiàng)目可行性論證、審批，提出建議，項(xiàng)目進(jìn)行中提供有益的建議這是一個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)，由集團(tuán)投資總監(jiān)以及外聘專家組成，人員在十個(gè)以內(nèi) 股權(quán)監(jiān)控部 投資總監(jiān) 主持會(huì)議討論投資方向 根據(jù)公司以往投資情況提出建議 集團(tuán)投資管理流程 60 集團(tuán)投資管理流程 2 ：集團(tuán)資本投資項(xiàng)目管理 計(jì)劃調(diào)整 * 計(jì)劃 /預(yù)算 執(zhí)行流程 目可行性分析 整合 資本股權(quán)監(jiān)控流程 預(yù)算外流程 本項(xiàng)目建議 投資項(xiàng)目部 股權(quán)監(jiān)控部 注： * 在按計(jì)劃開始投資項(xiàng)目前，先根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)以及市場(chǎng)等現(xiàn)狀判斷該投資計(jì)劃是否需做出調(diào)整 集團(tuán)投資管理流程 61 集團(tuán)總裁 戰(zhàn)略規(guī)劃部 投資項(xiàng)目部 集團(tuán)投資管理流程 ：資本投資計(jì)劃調(diào)整 經(jīng)營(yíng)績(jī)效部 總裁辦公會(huì) 修正戰(zhàn)略投資需求及方向 是否需修改 投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)分析部 修正市場(chǎng)及行業(yè)分析 集團(tuán)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀更新 根據(jù)年度投資計(jì)劃開始投資流程 審批 * 集團(tuán)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀更新 流程 2 流程 修改投資計(jì)劃 投資總監(jiān) 審閱 預(yù)算部 審核意見 否 是 否 是 是 否 注： * 在審批不通過時(shí)，若提出修改意見，則由原提交部門進(jìn)行修改后在提交審批，若被否決，則流程到此結(jié)束。集團(tuán)公司成員中除投資項(xiàng)目部人員外，均非全職工作人員，負(fù)責(zé)為項(xiàng)目組分析提供相應(yīng)的戰(zhàn)略指導(dǎo)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及人力資源數(shù)據(jù)，在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下協(xié)調(diào)各部門工作。在此基礎(chǔ)上，給出對(duì)此公司進(jìn)行股權(quán)交易的價(jià)格建議