股權投資管理有限公司章程模板-閱讀頁
2025-08-18 07:54本頁面
【正文】 必需的費用，由公司承擔。第44條 投資決策委員會將根據(jù)公司的投資人員提交的有關各個投資項目、被投資企業(yè)的經(jīng)營管理和投資退出等方案進行審議，對整個基金的投資、收購、出售、轉讓等所有有關事項作出決定。第45條 投資決策委員會規(guī)模由股東會決定，目前由3名委員組成。投資決策委員會委員任期3年，成員須經(jīng)股東會批準委任或更換。第46條 投資決策委員會的提案和議事規(guī)則由投資決策委員會另行制訂，經(jīng)股東會批準后實施。第48條 在公司 發(fā)起設立股權投資基金后，投資決策委員會的職能還包括：1. 執(zhí)行基金持有人會議中的有關決議；2. 中國相關法律法規(guī)和基金協(xié)議規(guī)定的其他職責。成員由股東推薦，經(jīng)股東會三分之二以上同意后產(chǎn)生。內(nèi)控體系包括（但不限于）下列內(nèi)容：1. 實行公司資產(chǎn)的經(jīng)營管理與基金資產(chǎn)的經(jīng)營管理嚴格分離的原則 ,公司自有資產(chǎn)的使用與基金資產(chǎn)的使用要嚴格分離；2. 公司運用所管理的基金資產(chǎn)進行投資，應符合基金管理協(xié)議的有關規(guī)定；3. 系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略；4. 及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，確保信息在公司內(nèi)部、公司與外部之間進行有效溝通；5. 定期評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應當及時加以改進。公司從財務管理、資產(chǎn)管理、業(yè)務管理、信息披露、決策管理、合規(guī)管理等方面，實行嚴格的內(nèi)部控制與流程管理，確保每一個工作環(huán)節(jié)和業(yè)務規(guī)范運作，公開透明，嚴格防范孽生內(nèi)外部風險。第52條 公司對所管理的基金，通過法律文件建立與基金托管人、基金審計機構和基金律師的協(xié)作與制衡關系。第53條 公司對所管理的基金，按照年度收取管理費，管理費的比例和收取方式在基金文件中載明。公司會計年度采用公歷年制，自每年1月1日至12月31日為一個會計年度；公司全部會計處理采取權責發(fā)生制和借貸記賬法，并以手續(xù)完備性、內(nèi)容完整性和及時性為原則。第56條 財務會計報告包括下列會計報表及附屬明細表：一、資產(chǎn)負債表；損益表；三、財務狀況變動表；四、財務情況說明書；五、利潤分配表。第58條 會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。股東可以要求查閱公司會計賬簿，股東可以聘請審計師對公司財務進行特別審計，所需費用由公司承擔。第61條 公司的法定公積金不足彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。第63條 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。公司需將每年可供股東分配利潤的不低于30％用于向股東分紅，經(jīng)董事會以特別決議的形式批準可以調(diào)整上述分紅比例。以前會計年度的未分配利潤，可并入本會計年度的分配。第十二章 職工第67條 公司職工的雇用、解雇、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照《中華人民共和國勞動合同法》及相關規(guī)定辦理。公司與被錄取人員簽訂勞動合同，該合同應包括禁止披露其于公司任職期間獲得的機密信息，以及限制職工與公司進行業(yè)務競爭的規(guī)定。第70條 職工福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，分別在公司各項規(guī)章制度中加以規(guī)定。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。債權人應當自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日45日內(nèi)，向清算組申報債權。第74條 公司清算結束后，公司應依法向公司登記機關申請注銷公司登記。第76條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：1. 《公司法》或中國相關法律法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項同與修改后的中國相關法律法規(guī)的規(guī)定相抵觸；2. 公司的情況、組織形態(tài)等發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致。第十六章 附 則第78條 本章程中的“以上”均包括本數(shù)。第80條 本章程由公司股東會負責解釋。第81條 本章程于 2011 年5 月 10 日由全體股東在中國上
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