萬科企業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則[001]-閱讀頁
2025-07-07 20:05本頁面
【正文】 股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。每位獨(dú)立董事也應(yīng)當(dāng)向年度股東大會做述職報告。如果該事項對當(dāng)期利潤有直接影響，公司董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。第六章 股東大會的表決及決議第三十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，該部分股份不計入出席股東大會由表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出特別決議，必須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第四十二條 下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本；（二）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額百分之三十的；（三）公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算；（四）公司章程的修改；（五）罷免任期未屆滿的公司董事；（六）股權(quán)激勵計劃；（七）公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。股東大會在選舉董事、監(jiān)事時，實行累積投票制。第四十四條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。監(jiān)事候選人中的股東代表由上屆監(jiān)事會或單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。第四十五條 除累積投票制外，股東大會應(yīng)對所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。第四十六條 股東大會審議提案時，不得對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。第四十八條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、 網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。第五十二條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。股東大會會議記錄由召集人指定專人負(fù)責(zé)，會議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名； （三）出席股東大會的內(nèi)資股股東（包括股東代理人）和境內(nèi)上市外資股股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的股份數(shù)、各占公司總股份的比例；（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)；（五）分別記載內(nèi)資股股東和境內(nèi)上市外資股股東對每一決議事項的表決情況； （六）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（七）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；（八）公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人和會議記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第五十五條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。第七章 股東大會決議的公告第五十六條 股東大會決議應(yīng)當(dāng)及時公告，公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細(xì)內(nèi)容。第五十七條 股東大會提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作特別提示。第五十九條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。第六十一條 本議事規(guī)則的解釋權(quán)歸公司董
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