【正文】 關(guān)部門負責洽談、簽訂。承辦人主要職責： 承辦人對客戶資信調(diào)查的真實性負直接責任； 負責本部門合同文本及相關(guān)文書的起草，送部門負責人修改完善； 送相關(guān)部門會簽； 呈送分管副主任或主任復(fù)核審批； 及時掌握合同履行的進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人匯報，并提出解決問題的意見和建議； 負責保管合同文書及與履行、變更、轉(zhuǎn)讓、解除合同的有關(guān)文件。對驗收不合格或與合同規(guī)定不符的標的物，應(yīng)由承辦部門在即日提出書面意見，按國家規(guī)定或合同約定的時間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當措施解決；凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款和支付手續(xù)的，財務(wù)室有權(quán)拒絕辦理。問題較大的應(yīng)書面上報主任；合同承辦部門要對重大合同的履行情況按進行總結(jié)，分析執(zhí)行結(jié)果，評價合同伙伴，總結(jié)經(jīng)驗教訓。對方違約要按規(guī)定索取違約金，如造成經(jīng)濟損失還應(yīng)索取賠償金；我方違約或給對方造成經(jīng)濟損失應(yīng)由承辦部門查清原因，以書面報告形式逐級審批后按規(guī)定辦理違約金和賠償手續(xù)。因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障某某中心合法權(quán)益不受侵犯；因某某中心責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。發(fā)生合同糾紛協(xié)商不成時，承辦部門應(yīng)于三個工作日內(nèi)以書面報告形式逐級審批，并在法定代表人的授權(quán)下配合律師向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)申請仲裁或向法院起訴，任何部門不準私自對外委托有關(guān)部門或個人處理糾紛。門面租賃合同由物業(yè)部負責編號歸檔。凡涉及到財務(wù)支付依據(jù)的合同，均應(yīng)做為財務(wù)記賬附件，納入會計檔案管理。一、議事原則某某中心重大事項決策實行民主集中制。某某中心正、副主任分管范圍的工作，按照集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責的原則各司其責。二、重大問題的范圍某某中心重大問題和重大事項須由黨總支集體研究決定，并向委分管主任或委黨組請示報告，主要包括：事關(guān)某某中心建設(shè)和發(fā)展的全局性問題。重大人事問題，包括干部任免、選拔、調(diào)整及獎懲等。其它有關(guān)重大問題。主任會議根據(jù)情況不定期召開，主要研究當前較為緊迫的問題，對重大問題進行溝通協(xié)調(diào)。四、辦公會議由主任或副主任負責召集并主持，參會人員包括某某中心正副主任、各部門負責人、特邀人員和記錄員。會議由辦公室負責準備、通知，其主要議題為：傳達貫徹黨的路線、方針、政策和省發(fā)改委的重要決策及重要工作，并提出貫徹執(zhí)行的具體意見與措施。研究布置月度主要工作并檢查落實進展情況。對需要提交某某中心辦公會討論的問題，由各部門交辦公室綜合后報主任審定，并提前通知參會人員作好討論準備。五、會議規(guī)定會議由辦公室指定專人記錄，對因故未出席某某中心主任會或某某中心辦公會的成員，由辦公室負責向其傳達會議主要精神。參加會議人員應(yīng)準時到會，遵守會場紀律。某某中心主任或副主任在會議討論的基礎(chǔ)上，提出決策意見。少數(shù)人的意見被否決之后，可以保留，但必須擁護和執(zhí)行多數(shù)人通過的決定。遵守會議保密紀律，會議討論決定的事項在未公開之前，不得隨意傳達和擴散。會議決定的問題，按分工負責制的原則進行落實，或者由主任指定有關(guān)部門或人員具體落實。執(zhí)行決定或完成任務(wù)的結(jié)果，有關(guān)部門要督查督辦，跟蹤落實，并及時報告。會議按照湘財會〔2016〕16號文件精神，對某某中心內(nèi)控工作有關(guān)問題進行了認真研究，現(xiàn)紀要如下：首先，某某中心辦公室主任某某同志向內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報了近期開展的工作。一是與各部室溝通交流，認真梳理了部室職能職責，編制了工作流程圖；二是建立健全了某某中心權(quán)力運行監(jiān)督考評制度，并編制權(quán)力運行流程圖；三是根據(jù)某某中心現(xiàn)有風險點，編寫并上交了《內(nèi)控風險評估報告》；四是根據(jù)已有制度及內(nèi)控要求，編制某某中心內(nèi)控制度匯編。大家一致認為，內(nèi)控制度建設(shè)是現(xiàn)階段的重要工作，建立健全的制度是開展各項工作的指南，是規(guī)避風險、廉潔自律的自我約束。內(nèi)控制度建設(shè)的多項工作已經(jīng)在有條不紊的開展，工作組要克服困難，按時保質(zhì)的完成這項工作。2016年9月12日出席：記錄：規(guī)范行政權(quán)力運行監(jiān)督考評辦法 第一條 為規(guī)范行政權(quán)力運行，提高行政工作效能，確保行政管理質(zhì)量，根據(jù)根據(jù)《行政處罰法》、《政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合某某中心實際，制定本辦法。第三條 規(guī)范行政權(quán)力運行工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責行政權(quán)力運行的日常監(jiān)督、考評工作，具體由辦公室會同相關(guān)部門共同實施。第五條 實行行政權(quán)力動態(tài)管理制度。第六條 落實重要行政權(quán)力運行動態(tài)登記及報備制度。第七條 建立投訴舉報受理制度。第八條 嚴格考核獎懲制度。第九條 完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，有關(guān)部門應(yīng)制定工作細則，明確協(xié)調(diào)機制，壓縮事項辦理時限，落實首問責任制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制等，提高工作效率和服務(wù)水平。第十一條 監(jiān)督考評內(nèi)容包括：（一）履行行政職責情況，是否存在超越職責權(quán)限、濫用或放棄職權(quán)的情況；行政行為是否合法規(guī)范，是否違反規(guī)定程序；（二）規(guī)范行政權(quán)力運行工作配套制度的落實情況；（三）各部門之間協(xié)調(diào)配合的情況； （四）應(yīng)受監(jiān)督考評的其他事項。第十三條 受檢查部室應(yīng)認真對待反饋情況，針對存在的問題及時進行改進。第二條 本辦法適用于某某中心行使“三重一大”權(quán)力（重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用），以及內(nèi)部管理權(quán)（物資采購、公車管理、財務(wù)審批）。第四條 行政權(quán)力的設(shè)定、新增、變更、轉(zhuǎn)移、取消等事項必須依法確定，并通過一定途徑向社會公布，不得擅自或變相地增加、擴大、轉(zhuǎn)移。第六條 應(yīng)將行政處罰自由裁量權(quán)的法律依據(jù)、裁量種類、運用范圍、裁量標準、處罰幅度等按照本制度規(guī)定進行公開。第八條 應(yīng)圍繞重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進一步深化公開工作，對需要舉行聽證的，必須認真組織聽證活動。規(guī)范行政權(quán)力運行責任追究制度第一條 為進一步規(guī)范行政權(quán)力運行，確保法律法規(guī)的全面、正確實施，保護行政管理相對人的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合工作實際，制定本制度。第三條 規(guī)范行政權(quán)力運行工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責責任追究工作，第四條 實施責任追究時，必須堅持實事求是、教育與處罰相結(jié)合和有錯必糾的原則。第五條 有下列行為之一的，應(yīng)當追究責任人的相應(yīng)責任：（一）不按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求行使行政權(quán)力的。第六條 追究相關(guān)責任時，應(yīng)首先依法進行調(diào)查取證、核實情況；同時，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和崗位職責情況，嚴格區(qū)分相關(guān)責任部門、責任人員應(yīng)承擔的責任。重要行政權(quán)力運行動態(tài)登記表 單位：事項名稱辦理情況承辦人員辦理時限受理日期辦結(jié)日期辦理意見公開形式公開時間備注辦理事項基本情況 填表說明：此表一事一表；公開形式、公開時間由機關(guān)填寫，其他各項由承辦人填寫； 辦理時限是指各環(huán)節(jié)的時限要求；受理日期是指本環(huán)節(jié)收取相關(guān)材料或上一環(huán)節(jié)移交相關(guān)材料的時間。執(zhí)行決策和決定。辦公會或支部委員會研究集體決策分管主任審核，領(lǐng)導(dǎo)班子醞釀研究。必要時經(jīng)全體職工大會討論通過必要時公示并征求職工意見競爭上崗選拔流程人事部中心領(lǐng)導(dǎo)班子競崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組中心支委會議正式任職組織民主測評公布符合競崗條件人員名單和競爭的崗位、職位組織報名、報名資格審查中心內(nèi)部公布競崗方案，公布競爭的崗位、職位、資格條件。任前談話集體研究審批考核測評結(jié)果成績和相關(guān)材料組織考試或演講答辯審批任前公示決定任用，發(fā)文任免集體研究決定任用人選組織考察，形成考察材料研究確定任用考察對象重大人事任免流程人事部中心領(lǐng)導(dǎo)辦公會中心支委會根據(jù)工作需要和職位空缺情況，提出方案。確定任用人選支部委員擴大會對干部的任免事項及候選人進行醞釀討論和表決。執(zhí)行大額度資金使用制度和流程大額度資金使用管理流程部室財務(wù)室中心領(lǐng)導(dǎo)大型設(shè)施改建、擴建、新建，大型貴重設(shè)備的更新、添置，其他固定資產(chǎn)購建，投資和開支等大額度資金使用項目。接受內(nèi)部審計和財務(wù)檢查。承辦部室組織實施專家論證、相關(guān)專業(yè)委員會會議審議意見。財務(wù)室審核，提出經(jīng)費預(yù)算和安排意見。分管主任審核一次性支出2萬元以下由中心主任決定?；ā⒕S修、裝修工程項目審批和實施流程物業(yè)部中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室基建維修管理流程圖財務(wù)室審核，辦公室負責人簽名物業(yè)部提出大型基建維修、改擴項目申請，負責人簽名。經(jīng)辦人及部室負責人簽名。由中心主任審批并簽名。由中心主任審批并簽名。報廢拍賣所得入賬上繳財政指定專戶。辦公室從人事部、物業(yè)部、某某部抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風險評估小組，專門從事此次風險評估活動。①單位層面風險主要包括以下三個方面：組織架構(gòu)風險：內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責不清晰、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導(dǎo)致的風險；經(jīng)濟決策風險：經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風險；人力資源風險：崗位職責不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風險主要包括預(yù)算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設(shè)項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。配合部門：辦公室、人事部、物業(yè)部、某某部等相關(guān)部門。 風險評估方法 本次風險評估活動，采用了文件查閱和訪談等方法以識別風險；采用了評價指標打分法以分析風險。（二）業(yè)務(wù)層面風險因素 未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳，不符合財務(wù)管理要求；未對簽訂的合同進行連續(xù)編號，不符合合同管理要求。類別評價指標評價得分單位層面（60分）（14分）10（6分）6（8分）8（16分）6（6分）6（10分）0業(yè)務(wù)層面（40分）（7分）7（6分）4（7分）7（6分）6（8分）8（6分）4（100分）評價總分72四、關(guān)于應(yīng)對風險的措施建議編制工作流程圖。使用內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)軟件。對簽訂的合同進行連續(xù)編號。 辦公室 2016年8月15日