【正文】 實性、合規(guī)性。審計經(jīng)理離任、各種合同和內(nèi)部控制制度建立和健全集團公司的財務審計制度和體系負責審計集團公司各部門各種財務報表、財務活動、經(jīng)濟責任的正確性、合規(guī)性和合法性。協(xié)助公司制定各項合法的規(guī)章制度。做好訴訟和非訴訟法律事務。崗位設置訴訟律師，3名；法務員，2名；擔保員，2名。接受員工舉報，解答員工提出的問題。崗位設置監(jiān)察組審計組工作職能：保證集團公司治安狀況良好，保衛(wèi)公司的財產(chǎn)安全和人身安全。負責辦理侵占、挪用公司財產(chǎn)案件，負責查處商業(yè)受賄、假藥案件。對市場銷售人員進行法制教育和宣傳工作。崗位設置外勤專案科保衛(wèi)科內(nèi)勤科三．運作說明1．財務審計企業(yè)財務的基礎是資金和資金運動，其實質是財務關系。要通過建立健全內(nèi)部控制管理制度、本金管理制度、預算管理制度、成本費用管理制度、產(chǎn)品（商品）銷售管理制度、投資管理制度、利潤分配制度、財務分析和財務報表執(zhí)行情況的評估和考核制度、貨幣資金及往來帳戶結算管理制度、定額管理制度、物資管理及清查盤點制度、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)管理制度，來完整實現(xiàn)對企業(yè)資金的籌集、使用、耗費、回收、分配全過程和全方位的檢審。定期抽查、暗訪與接受職工舉報、客戶舉報相結合。積極參與重大合作、投資、談判工作，保證其運作的合規(guī)性。要建立健全內(nèi)部安全條例，并要求在各種業(yè)務運作制度中有專項論述安全問題。經(jīng)常收集安全信息，及時書面報告分管領導。5．內(nèi)部審計流程立項終結實施準備主要活動l 董事會、總裁委托審計立項l 其它部門經(jīng)總裁批準后審計立項l 監(jiān)察審計部擬定審計項目報總裁批準l 組成審計組，編制審計計劃，將審計通知書送被審計單位l 被審計單位按審計通知書要求，做好準備工作并提供條件l 審計組對有關部門和個人進行審計，取得證明材料，編制審計工作底稿l 隨時向有有關部門和人員提出改進建議l 審計組草擬審計報告，并報告主管領導、總裁審批l 總裁正式對審計報告發(fā)現(xiàn)問題和建議作出決定l 被審計單位執(zhí)行審計處理意見l 審計部檢查審報告執(zhí)行情況l 辦理完畢的審計事項的建檔保存主要產(chǎn)出l 審計項目立項報告l 審計通知書l 審計計劃l 審計工作底稿l 審計報告l 審計處理決定l 審計項目檔案董事會審批，立項委托聽取匯報審批或聽取匯報總裁審批，立項委托審批聽取匯報審批檢查審計部立項申請執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行審計組成立具體執(zhí)行具體執(zhí)行具體執(zhí)行被審計單位或人員服從與配合服從與配合其它部門協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)采購事業(yè)部一．組織結構采購事業(yè)部計劃科采購科貨運科倉儲科供應商管理科 二．工作職能1．采購事業(yè)部工作職能：負責集團年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實施負責集團的采購政策、標準并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對采購物資進行初檢。負責采購網(wǎng)絡資源管理2．計劃科工作職能根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購計劃。根據(jù)設備制訂更新及大修計劃，制訂設備及零部件采購計劃非生產(chǎn)性物資采購計劃的審核負責聯(lián)系制造事業(yè)部的技術和質量部門對初次采購商品或新選供應商的商品進行試用或評定。5．貨運科工作職能：負責各種采購物資和成品的運輸、出入庫工作崗位設置調(diào)運，裝卸，押運6．倉儲科工作職能：負責集團公司生產(chǎn)性商品的原料、輔料、儀器設備、包裝材料等的庫房管理負責集團公司制藥事業(yè)部產(chǎn)品的成品庫房管理。要定期或根據(jù)需要即時對重點供應商進行實地考察，對其產(chǎn)品供應能力、質量、信譽進行跟蹤。年度進行講評，實施合適的激勵政策。采購職能與供應商管理職能要分離。4．采購過程的監(jiān)管原先的供應部采購行為監(jiān)督職能抽到集團公司檢查檢審部市場行為檢審部負責。集團公司監(jiān)察檢審部負責對采購事業(yè)部的業(yè)務過程進行財務和市場行為監(jiān)督，將有關信息通報采購事業(yè)部。采購計劃貨物驗收入庫簽訂購貨合同結算與核算計劃科采購科供應商管理科制造事業(yè)部財務管理部根據(jù)制造事業(yè)部計劃和庫存提供采購計劃l 供應商選擇l 簽訂訂貨合同l 落實供貨及貨物質量l 向采購部提供供應商信用、資質等信息l 監(jiān)督供應商行為合法性、合規(guī)性l 協(xié)組進行商品抽查l 提供財務支持l 協(xié)調(diào)資金供給l 提供需求商品的質量、數(shù)量、期限信息l 辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù)l 對不合格商品進行善后處理l 追蹤供應商情況，進行動態(tài)記錄l 配合質量檢查l 領用l 結算貨款l 做好資產(chǎn)轉換l 計劃完結l 協(xié)助財務結算貨款采購程序貨運科倉儲科l 運輸l 裝卸l 負責聯(lián)系制造事業(yè)部進行質量抽檢l 貨物清點驗收l 貨物妥善保管l 統(tǒng)計、核算l 出入庫管理l 日常庫房條件管理一些待定問題企業(yè)規(guī)章制度，哪個部門來制訂？質量保證部職能：負責組織制訂企業(yè)質量工作方針、目標和計劃負責實施產(chǎn)品質量監(jiān)控負責產(chǎn)品合格證管理負責質量信息的搜集、傳遞和處理負責質量問題的仲裁工作負責企業(yè)計量管理集團公司的技術開發(fā)工作，誰做？包括技術改造、技術管理、產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略制定與外協(xié)。MIS系統(tǒng)，申報、在建項目動態(tài)資本運營和財務管理信息。財務管理重點：現(xiàn)金流量信息傳遞、貨幣資金的審核和支出，預算控制。評價，重大事項報告，重要議案執(zhí)行，任用，績效評價審計監(jiān)督信息