【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ****資金流入管理流程編號：財務—07 編制日期：20070512第 　　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務部 　 　 　相關(guān)領導 總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金 否結(jié)　束收款入帳 通過 ****資金流出管理流程編號：財務—08 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 開 始相關(guān)部門 資金財務部 　 　 相關(guān)領導填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否董事長審批財務經(jīng)理審核 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過總裁審批 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務出納辦理 　通過 需　要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)　束由財務部門退回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否****工程管理流程編制說明：在工程—01《方案設計管理流程》中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領導同本條解釋。在工程—08《設計變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。****方案設計管理流程編號：工程—01 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司總師辦 相關(guān)領導開 始分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書集團總工審定方案設計任務書內(nèi)部初審分公司簽訂設計合同設計合同備案設計院進行方案設計集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審集團總工審定方案設計內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審組織集團專題會議評審集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案結(jié) 束 ****初步設計管理流程編號：工程—02 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領導開 始分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束 ****施工圖設計管理流程編號：工程—03 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領導開始分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分公司分管領導審查施工圖設計任務書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計施工圖設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束 ****總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程編號：工程—04 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領導開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團總工審定收集相關(guān)資料委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關(guān)配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內(nèi)部初審集團總師辦復審集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束 ****開工準備工作管理流程編號：工程—05 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領導開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目管理實施總體計劃》集團總師辦復審集團總工審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》，主持召開第一次工地會議等《施工組織設計》報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等審批開工報告（下達開工令）結(jié)束 ****施工圖會審管理流程編號：工程—06 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領導開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會審紀要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會審紀要》上蓋章集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》發(fā)放《圖紙會審紀要》《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案根據(jù)《圖紙會審紀要》內(nèi)容做好跟蹤服務工作結(jié)束 ****工程進度與計劃管理流程編號：工程—07 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領導開始《工程項目管理實施總體計劃》已審批編制工程年度進度計劃集團總師辦審核集團總工審定集團公司下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。（設計院出圖）下發(fā)設計變更結(jié)束 ****質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程—09 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領導開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術(shù)總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領導及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設行政主管部門備案）分公司組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報集團總師辦備案 ****基礎及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程編號：工程—10 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領導開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成177。各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。工程部組織相關(guān)部門進行配套工程預驗收上、下水管網(wǎng)；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。結(jié)束保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)