銀行支行反洗錢內(nèi)控制度-閱讀頁
2024-11-12 15:25本頁面
【正文】 人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定 將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。 客戶開立帳戶時(shí)，執(zhí)行客戶盡職調(diào)查。 工作人員應(yīng)當(dāng)知悉大額和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)。 1 工作人員為單位客戶辦理客戶、存款、結(jié)算等業(yè)務(wù) 時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行 核對(duì)并登記留存?zhèn)洳椤? 1 工作人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定期限保存客戶的帳戶資料交 易記
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