信用社稽核員的年度工作總結(jié)-閱讀頁
2025-05-17 16:10本頁面
【正文】 日程，高 度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。 二是分級管理，健全監(jiān)督機制。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機動檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點的輔導(dǎo)工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。 三是明確目標(biāo)，落實工作責(zé)任。辦事處實行聯(lián)系點制度，審計科人員包聯(lián)社，負責(zé)檢查督導(dǎo)；聯(lián)社之間開展審計工作結(jié)對子活動，相互邀請對方進行審計；聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責(zé)任制，負責(zé)對所包營業(yè)網(wǎng)點進行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險。 四是求真務(wù)實，提高審計成效。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。一年來，在銀監(jiān)分局的大力支持和監(jiān)管下，在省聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體信合員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、 實踐黨的十六屆四中全會精神和深入貫徹中央 x 號文件精神，緊緊圍繞當(dāng)?shù)卣P(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的整體部署，以“一手抓管理、一手抓發(fā)展”為指導(dǎo)思想，狠抓稽核監(jiān)察隊伍建設(shè)，制定和完善了稽核制度；以支持“三農(nóng)”為中心；以我市信用聯(lián)社確定的“四個五”奮斗目標(biāo)為突破口；以經(jīng)營效益為出發(fā)點；以強化內(nèi)部管理和狠抓落實為手段，認(rèn)真開展民主監(jiān)督工作，有效履行了行業(yè)服務(wù)、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的監(jiān)督職能，加大稽核督導(dǎo)力度，加大跟蹤檢查力度，加大處罰力度，重點放在“落實”二字上，由以前事后監(jiān)督變?yōu)槭虑盎?，將存在問題扼殺在萌芽狀態(tài)，從而有力的 保障了我市農(nóng)村信用社全年各項業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展?，F(xiàn)將一年來的稽核工作情況總結(jié)如下： 一、基本情況 ***農(nóng)村信用社設(shè)有總稽核一人，稽核經(jīng)理 x 人，專職稽核員四人，兼職稽核員 x 人。截止 **年末，各項存款 *x 萬元，比上年增加 *x 萬元；各項貸款 *x 萬元，比上年增長 *x 萬 元，其中不良貸款 *x 萬元，占比為 *x%，存貸比例 *%；股本金余額 *萬元，比上年增加 *萬元，盈余總額 *x萬元，實現(xiàn)凈利潤 *x 萬元。為了確保稽核檢查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點突出，在每次稽核工作進行前都要結(jié)合各信用（部）、分社，確定必查項，重點項，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時、準(zhǔn)確地進行。今年共進行專項稽核 x 次，其中綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項稽核 x 次，共稽核 *個新系統(tǒng) 營業(yè)網(wǎng)點，新系統(tǒng) 網(wǎng)點稽核面達 *x％；進行衛(wèi)生檢查專項稽核 x 次，共查 *個營業(yè)網(wǎng)點，稽核面達 *x％；進行規(guī)范化服務(wù)專項檢查 x 次；對我市農(nóng)村信用兩個經(jīng)濟實體 (誠信金店和銀鑫典當(dāng)行 )，進行專項稽核 x 次，根據(jù)省聯(lián)社安排，協(xié)同資產(chǎn)負債部對全轄信用社進行“冒名”貸款專項稽核 x次。通過一年稽核檢查，共處理違規(guī)、違紀(jì)人員 *x 人，罰款 **x 元，其中：通報批評 *人，行政警告 x 人，行政降級x 人，行政記大過 x 人，交流信用社主任 x 人，免信用社副主任 x 人。 三、稽核工作具體內(nèi)容 ㈠、重點搞好常規(guī)稽核工作 **會計決算常規(guī)稽核。通過檢查發(fā)現(xiàn)了 x 個社少提應(yīng)付未付利息 **元； x 個社多提應(yīng)付未付利息 **元； x 個社加提應(yīng)付未付利息 ***.*元； x 個社各項提留基礎(chǔ)數(shù)錯誤。 **經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核兌現(xiàn)常規(guī)稽核。經(jīng)考核我市農(nóng)村信用社 **經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制各項指標(biāo)均真實、準(zhǔn)確，無超比例兌現(xiàn)工資現(xiàn)象。 ㈡、積極開展序時稽核，定期監(jiān)控各社經(jīng)營情況。一年來，我市聯(lián)社稽核監(jiān)察部，通過對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點會計、出納基本制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、有價證券管理、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 的合規(guī)性操作等方面進行了多達 x次的序時稽核和 x次跟蹤檢查，共檢查信用社庫存 *x 次，共查現(xiàn)金 **萬元；檢查重要空白憑證 *x 次，共查 *萬份；檢查抵（質(zhì)）押物品 *次，累計 *x 萬元；檢查計算機備份盤 *次，計 *x 張；檢查計算機各類打印資料 *次，計 **份；檢查結(jié)算業(yè)務(wù) *x 次；檢查各種登記簿 **本；現(xiàn)場稽 核傳票 **本。一年來，稽核監(jiān)察部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要共進行專項稽核 x 次，其中綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項稽核 x 次；城區(qū)規(guī)范化服務(wù)專項檢查 x 次；“冒名”貸款專項稽核 x 次；進行專項稽核 x 次，檢查情況如下：
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