銀行上半年案件防控工作總結(jié)-在線瀏覽
2025-02-19 16:28本頁面
【正文】 XXXX 支行高度重視案件防控工作，充分依靠員工的智慧 和力量，集思廣益，結(jié)合實際工作查找問題，重點對各項規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查缺補(bǔ)漏、剔舊更新，使制度與實際工作相符；對內(nèi)管內(nèi)控、工作落實和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理，分類匯總，通過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞，剖析根源，制定方案及時整改。 2．認(rèn)真開展、落實員工不良行為排查工作，在支行開展了全方位對員工不良行為排查工作，以提高員工防范道德風(fēng)險和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的能力，對員工不良行為排查進(jìn)行排查率為 100%。 4．條線管理部門深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點搞好案件防控及整改，促進(jìn)整改工作落實。 二、具體做法 認(rèn)真貫徹落實 XXXX 分行關(guān)于案件防控工作的通知精神，結(jié)合XXXX 實際，在全行范圍內(nèi)開展了全方位、多層次對員工不良行為的排查工作。成立了由 xxx 行長任組長、辦公室等部門負(fù)責(zé)人組成的排查領(lǐng)導(dǎo)小組，并對排查工作做出安排部署。 （二）明確責(zé)任，各盡其職，各負(fù)其責(zé) “一把手”負(fù)總責(zé)，親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與；在此基礎(chǔ)上，逐一分解細(xì)化整改措施，逐項明確牽頭、協(xié)辦和督辦部門，各部室加強(qiáng)溝通，充分信息共享，形成了各部室齊抓共管、全部整體聯(lián)動的格局。 由一把手及主管行長親 自帶隊， 深入社區(qū)排查員工是否參與非法集資等違法活動 ； 深入家庭排查是否有員工參與賭博等不良習(xí)慣 ； 深入社會關(guān)系進(jìn)行排查員工是否有其他可能的作案動機(jī)或思想。 首先， 緊密結(jié)合支行實際，注重工作措施的針對性 。并在排查過程中注重“三個延伸”，即：在時間上向八小時外延伸，在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險的行為表現(xiàn)方面延伸，在業(yè)務(wù)上向操作細(xì)節(jié)上延伸，做到排查工作深入、徹底。 后排查工作組分成兩個小組深入到部門、網(wǎng)點聽取負(fù)責(zé)人對每位員工的思想、工作、生活、家庭等 方面的綜合評價，并組織員工對本部門、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人進(jìn)行民主測評。 第 三 ， 重點突出排查網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理及其他重要崗位人員、前臺
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