股份有限公司章程20xx版(來自工商局)-在線瀏覽
2025-02-19 07:10本頁面
【正文】 公司的年度財務(wù) 預(yù)算方案、決算方案； 3 （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。 第十三條 股東大會應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時； （二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時； （三）單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時； （四）董 事會認(rèn)為必要時； （五）監(jiān)事會提議召開時 。 董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時提案提交股東大會審議。 股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。 第十六條 股東大會作出決議，必須經(jīng) 出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。 第十七條 股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。董事任期 3年，任期屆滿，可連選連任。 董事會設(shè)董事長一人 ，由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第二十一條 董事會會議由董事長召集和主持；副董事長協(xié) 6 助董事長履行職務(wù)，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董 事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。 董事會召開臨時會議 ，可以另 定 召集 董事會 的 通知方式和通知時 限 。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。 第二十四條 董事會會議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職 權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會授予的其他職權(quán)。 第 六 章 公司 法定代表人 第二十七條 董事長為公司的法定代表人，任期 3年，由 董事會 選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。 第 七 章 公司 監(jiān)事會 第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員 人，監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為 2： 1。 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 董事、高級管理人員不得兼
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