【正文】 KS 辦公室 BG 制造 分廠 ZZ 供應處 GY 水泥 分廠 SN 設備保全處 SB 余熱發(fā)電 分廠 YR 財務 部 CW 淮海業(yè)務處 HH 本 公司 文件分為受控和非受控兩類。 文件的編寫 按照職責劃分，文件的主控部門依據(jù)需要提出并組織編寫文件或?qū)υ? 5 件進行修改。 文件的主控部門負責文件的送審與會簽，與文件相關(guān)的部門要參與文件的會簽，會簽后的文件報管理者代表審批。程序文件由各相關(guān)部門負責人會審，編寫責任部門負責人審核，管理者代表批準。 管理性文件由相關(guān) 部門會審后，歸口管理部門負責人審核，總經(jīng)理 批準。文件中應明確發(fā)布日期及 實施日期。兩份存檔文件，一份標識分發(fā)號保存本部門并將文件的編、審、批表附在前面，留作查閱；另一份加蓋“備份”印章，注明備份日期，供補發(fā)文件或招投標、向顧客提供時復制使用?！拔募l(fā)放登記表”由 辦公室 或主控部門留存并復印一份報生產(chǎn)品質(zhì)處備案。公司不得使用沒有“受控” 6 標識和分發(fā)號的受控文件及復印件。 當使用的受控文件因損壞不便于使用和保存時，應到文件歸口管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 如文件使用部門將受控文件丟失，應按 要求辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須在“文件發(fā)放登記表“中說明領(lǐng)用文件為補發(fā)文件。必要時，將丟失 文件分發(fā)號通知各部門，防止誤用。歸口管理部門負責人經(jīng)研究確定需更改時填寫“文件更改審批表”，說明更改原因。 文件更改批準后，由文件歸口管理部門實施更改，在更改頁碼上注明更改標記，將更改內(nèi)容填在文件的“更改控制記錄”中，或通過“文件更改通知單”或換頁等其他形式發(fā) 往使用部門，使用部門按要求實施更改。換版時，原版次受控文件由主控部門收回，原版次非受控文件不需要收回而自動作廢。需作資料保留的作廢文件，申請人填寫“文件 留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，由文件管理員加蓋“保留資料”印章，方可留用。 文件管理 文件歸口管理部門不定期檢查所控文件的使用情況，生產(chǎn)品質(zhì)處定期（內(nèi)審時）評審各類在用文件的適宜性、有效性，保證使用者手中的文件為有效版本。另外，上墻的文件，需按文件管理要求實施控制，并注明文件編號、發(fā)布日期和實施日期，標注受控狀態(tài)，保證上墻文件為有效版本。 外培帶回的或以其他方式得到的有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準、檢驗/檢測標準及顧客 /相關(guān)方提供的有關(guān)技術(shù)文件及相關(guān)資料應至 辦公室 登記（經(jīng) 總經(jīng)理 簽字后的文件資料費用，財務處方可報銷），并把與綜合管理體系有關(guān)的文件資料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)品質(zhì)處。各部門無權(quán)使用未在 辦公室 備案的外來文件。 以合訂本形式發(fā)行的外來文件在本公司按外來資料實施控制。 與綜合管理體系有關(guān)的“紅頭文件”為非受控文件，其編號沿用原發(fā)文時已用的編號；與綜合管理體系有關(guān)的“會議紀要”也為非受控文件，其編號按 C 層次文件的編號規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)品質(zhì)處通過內(nèi)審或不定期檢查等方 式驗證。并對環(huán)保和職業(yè)健康安全法規(guī)的符合性（合規(guī)性，下同）進行評價。 3 職責 生產(chǎn) 品質(zhì)處是適用的 法律、法規(guī)與其它要求獲取、識別、更新與合規(guī)性評價的歸口管理部門 ，負責適用的 法律、法規(guī)、標準和 其它要求的獲取、確定、跟蹤、更新、整理歸檔，并每年評價本公司對 法律法規(guī)、標準和其他要求的遵守情況；負責將適用 的 法律、法規(guī)與其它要求傳達到相關(guān)部門。 4 程序內(nèi)容 法律法規(guī)和其他要求的范圍 a. 質(zhì)量方面涉及：綜合類法規(guī)、水泥產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品檢驗相關(guān)法規(guī)、其他要求等。 c. 職業(yè)健康安全方面涉及：綜合類法規(guī)、工會相關(guān)法規(guī)、特種設備相關(guān)法規(guī)、特殊工種相關(guān)法規(guī)、個人防護用品相關(guān)法規(guī)、化學危險品相關(guān)法規(guī)、消防相關(guān)法規(guī)、女工及未成年工勞動保護相關(guān)法規(guī)、作業(yè)場所環(huán)境控制相關(guān)法規(guī)、其他要求等。 生產(chǎn)品質(zhì)處 從本市安監(jiān)局、環(huán)保局獲取省、市等地方性安全環(huán)保法規(guī)和規(guī)定。 、 業(yè)務處 等部門將收集到的與環(huán)境有關(guān)的相關(guān)方、合同方要求及時傳遞至生產(chǎn)品質(zhì)處。 b. 各部門應通過內(nèi)部會議，如調(diào)度會、班組會或內(nèi)部學習等形式及時向職工傳達，并作好相關(guān)記錄。 d. 需轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關(guān)的內(nèi)部文件）時，由主管部門進行轉(zhuǎn)化。執(zhí)行本文件 條款。如：環(huán)境因素為廢氣排放類時，它適用的法律有《中華人民共和國大氣污染防治法》；法規(guī)有《中華人民共和國大氣污染防治實施細則》；排放標準有《鍋爐大氣污染物排放標準》、《大氣污染物 綜合排放標準》、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》、及有關(guān)的地方排放標準和有關(guān)的其他要求。 合規(guī)性評價（環(huán)境和職業(yè)健康安全體系要求） 生產(chǎn)品質(zhì)處應于每年進行 管理評審前，組織有關(guān)部門對法律法規(guī)及其他要求的符合性進行評價，作好評價記錄，并將有關(guān)信息提交管理評審。 當評價結(jié)論為不符合要求時， 生產(chǎn)品質(zhì)處 應及時組織采取相應的糾正措施或預防措施，具體按《糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 本程序適用于 公司 為達到滿足顧客要求和管理體系持續(xù)有效等所形成的有關(guān)記錄的管理活動。各部門負責管理體系運行中與本部門有關(guān)的記錄的形成、控制和管理。 辦公室 負責與外來勞務、員工培訓、績效考評、信息溝通、等過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄及需長期保存的檔案的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 各 分廠 負責設備運行中的巡檢、操作運行、生產(chǎn)運行分析、報表、生產(chǎn)成本控制等記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 設備保全處負責 與招議標、設備檢修、維護保養(yǎng)、設備改造、設備事故分析、 監(jiān)視和測量設備的檢定校準記錄及與能源、電氣等有關(guān)的質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 4 程序 依據(jù)“ 3 職責”中要求，各部門主管領(lǐng)導應指定一名專職或兼職的人員負責本部門記錄的控制管理工作。 所有空白記錄在發(fā)放時，管理人員需進行編號并填寫《記錄發(fā)放 /收集表》。 記錄編號按以下規(guī)則進行： QESR/□□□ — □□□ 記錄序號 歸口管理部門代號 注 :“歸口管理部門代號 ” 見《文件控制程序》 收集 所有記錄應由部門記錄管理人員定期收集 ,統(tǒng)一保管。 每日以單張記錄的崗位 ,由部門管理員于次日九時到崗位收集 ,分月份裝訂成冊 ,封面標識按 條款執(zhí)行。 管理員認真檢查收集的記錄 ,不規(guī)范之處及時整改 ,確保記錄的清晰、規(guī)范、完整。 貯存和保護 記錄應 貯存在木柜、鐵柜等保管設施中，保管設施要安全，以防丟失。 在用記錄由記錄人負責保管，收集歸檔的記錄由管理人員負責保管。 記錄作為體系有效運行的證據(jù)，其他部門或不相干人員不得隨便查閱。查閱只能在指定地點查閱，外部人員查閱的內(nèi)容必須是與合同要求有關(guān)的內(nèi)容。 保存期 記錄一般保存三年，具體由各記錄管理部門根據(jù)記錄的關(guān)鍵性、重要性、一般性等程度規(guī)定出每種記錄的保存期。檔案法規(guī)定保存期的記錄，按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各部門管理員于次年二月十日前將整理好的卷宗上交 辦公室 ，并辦理交接手續(xù)，填寫“交接記錄”。 超過保存期限的記錄，由部門管理人員填寫“記錄銷毀清單”，經(jīng)本部門領(lǐng)導確認，生產(chǎn)品質(zhì)處審核，管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。 “記錄銷毀清單”和“記錄留用申請單”由部門管理員復印一份后交生產(chǎn)品質(zhì)處備案。生產(chǎn)品質(zhì)處通過 內(nèi)審及不定期檢查等方式進一步監(jiān)督、檢查各部門記錄的管理情況，必要時提出改進要求。 5 質(zhì)量記錄 名稱 保存部門 保存期限 記錄發(fā)放 /收集表 發(fā)放部門 一年 記錄查閱登記表 記錄保存部門 三年 記錄交接記錄 使用部門、檔案室 長期 記錄銷毀 /留用清單 使用部門 三年 記錄歸檔清單 檔案室 三年 6 相關(guān)文件 18 《文件控制程序》 7 文件更改控制記錄 頁碼 條款號 更改內(nèi)容 更改狀態(tài) 實施日期 批準人 19 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSC04 方針、目標、指標 及管理方案 控制程序 版 本 號： 第 2021A 版 編 制： 生產(chǎn)品質(zhì)處 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實施 ***水泥有限公司發(fā)布 20 方針、目標、指標 及 管理方案 控制程序 1 目的 合理制定并有效管理 ***水泥有限公司及各部門的 管理方針 、目標、指標及管理方案，確保方針、目標、指標及管理方案的實現(xiàn)。 3 相關(guān)文件 糾正 措施 和預防措施控制程序 管理評審控制程序 4 職責 ***水泥有限公司總經(jīng)理負責公司綜合管理體系 方針、目標 、 的制定、批準、發(fā)布、評審和修訂 以及指標和管理方案的批準 。 各部門協(xié)助生產(chǎn)品質(zhì)處擬定 公司 方針、目標、指標及 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 并貫徹執(zhí)行。 5 工作程序 綜合管理體系 方針 ***水泥有限公司 綜合管理體系 方針的制定、批準與發(fā)布 21 制定要求 ●與產(chǎn)品、環(huán)保 、 職業(yè)健康 有關(guān)的法律法規(guī)要求。 ●企業(yè)對顧客、對公眾、對社會的承諾。 ●行業(yè)競爭對手情況。 制定、批準與發(fā)布 ***水泥有限公司管理 方針由生產(chǎn)品質(zhì)處負責在 公司 范圍內(nèi)征集、整理。 貫徹與落實 各部門應以張貼上墻、板報、宣傳手冊、考試等方式對 公司 管理方針 進行宣傳、培訓，使 ***水泥有限公司 管理方針 在內(nèi)部得到充分的溝通并貫徹、落實。評審發(fā)現(xiàn) 公司 方針、目標、指標及 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 不適宜時，應及時進行修訂，修訂后的方針、目標、指標及 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 應對其適宜性再次進行評審，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 公司 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 可包括如下內(nèi)容： ●環(huán)境 、職業(yè)健康安全 項目、目標、指標。 ●方案內(nèi)容、實施部門、責任人。由生產(chǎn)品質(zhì)處等相關(guān)部門有關(guān)人員集中研究，經(jīng) 公司辦公會討論決定，由 總經(jīng)理 批準、下達。 公司 及各部門按層級分解的方式對目標指標采用自上而下的方式，逐級展開、細化，做好方針、目標措施三層次的銜接和對應，上一級措施就是下一級目標，即用目標來保證方針，用措施來保證目標。 貫徹 與落實 各部門應以張貼、板報、宣傳手冊、考試等方式對 公司 的綜合目標、指標及其分解、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 進行宣傳、培訓，使 公司 綜合目標、指標及其分解、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 在內(nèi)部得到充分的溝通并貫徹實施。具備監(jiān)測條件的要進行監(jiān)測。 ●對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行《 糾正 措施 和預防措施控制程序》。評審后發(fā)現(xiàn) 公司 綜合目標、指標及其分解、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 不適宜時，應及時進行修訂，修訂后的綜合目標、指標及其分解、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 應對其適宜性再次進行評審，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 2 范圍 適用于 ***水泥有限 公司內(nèi)部及公司與外部相關(guān)方之間綜合管理體系方面的信息交流和協(xié)商。 具有對外溝通職能的部門負責本職工作范圍內(nèi)的外部信息的回復。 總經(jīng)理 負有綜合政策法規(guī)及實現(xiàn)顧客要求重要性宣傳的職責。 4 程序 溝通 和協(xié)商 管理流程圖 → → →