【正文】 購合同所提供的一切資料，負(fù)有保密義務(wù)。② 乙方擁有全部權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，并不存在任何法律上的障礙或限制。第八條、違約責(zé)任協(xié)議任何一方未按本協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)按如下方式向有關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任。（2）乙方未按本協(xié)議之約定及時支付股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓價款的，按逾期付款金額承擔(dān)日萬分之三的違約金。第九條、爭議之解決因履行本協(xié)議及其本協(xié)議附件所產(chǎn)生的爭議應(yīng)首先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由蘇州仲裁委員會并按其現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁是終局的且對雙方終有約束力。修改、變更、補(bǔ)充部分以及本合同附件均視與本協(xié)議具備同等法律效力且為本協(xié)議不可分割部分。第十二條 本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，第三份備存于公司內(nèi)；副本若干份，供報批及備案等使用。注冊資本為人民幣______萬元；法定代表人為：__________；工商注冊號為：_____________；資質(zhì)登記號：_____________。設(shè)計(jì)院的股權(quán)持有人為：_________、_________；其中_________持有甲方 %的股權(quán)，__________持有甲方 %的股權(quán)。甲方的全部股權(quán)持有人均一致同意將所持有甲方共100%的股權(quán)以及甲方的辦公及倉庫的全部設(shè)備、設(shè)施及固有資質(zhì)、知識產(chǎn)權(quán)成果及全部檔案通過轉(zhuǎn)讓的方式，將甲方公司全部股權(quán)及辦公和倉庫設(shè)備、設(shè)施、知識產(chǎn)權(quán)、全部檔案（不包括應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，即應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)全權(quán)由甲方負(fù)責(zé)）轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意轉(zhuǎn)讓。（2）甲方財(cái)務(wù)帳目真實(shí)、清楚。且甲方及股權(quán)持有人應(yīng)向乙方出具相應(yīng)的書面聲明及保證。上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起___日內(nèi)，尚未得到滿足，本協(xié)議將不發(fā)生法律約束力；除導(dǎo)致本協(xié)議不能生效的過錯方承擔(dān)締約損失之外，本協(xié)議雙方均不承擔(dān)任何其它責(zé)任，本協(xié)議雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第三條、轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價款本協(xié)議雙方一致同意，_____________設(shè)計(jì)院公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格合計(jì)為人民幣 _____萬元整。第四條、股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過渡期的工作安排（1）、過渡期間是指本協(xié)議簽訂之日起至項(xiàng)目公司完成工商變更登記且甲乙雙方辦理完畢項(xiàng)目公司移交之日止。即本協(xié)議簽訂后，乙方即對項(xiàng)目公司的所有銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管，并與甲方一起對項(xiàng)目公司的所有證照、印鑒（包括但不限于公章、合同專用章、財(cái)務(wù)印章、法人印章）、政府相關(guān)批文等進(jìn)行共管（證照、印鑒、批文等全部放入共管保險柜）。本協(xié)議生效后___日內(nèi)，甲方及全體股東應(yīng)當(dāng)完成下列辦理及移交事項(xiàng)：（1）將_________公司（設(shè)計(jì)院）的管理權(quán)移交給乙方(包括但不限于將董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委派之人員，公司行政公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、圖紙專用印章等須一并移交，乙方收到印章后進(jìn)行重新刻制并備案)；（2）簽署本次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件，負(fù)責(zé)辦理_________公司（設(shè)計(jì)院）有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)、建設(shè)主管部門等變更登記手續(xù)；（3）移交甲方能夠合法有效的證明及享有公司股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的所有文件。第五條、轉(zhuǎn)讓前債權(quán)債務(wù)的處理甲方對外債務(wù)，由甲方及現(xiàn)任全部股東負(fù)責(zé)；除本條第1項(xiàng)約定的債務(wù)外，乙方實(shí)際控制項(xiàng)目公司之前的所有債務(wù)（含未向乙方披露的債務(wù)、擔(dān)保等），均由甲方及現(xiàn)任全部股東承擔(dān)。本協(xié)議所述“乙方實(shí)際控制項(xiàng)目公司”，是指甲乙雙方辦理完畢工商登記手續(xù)，且甲方按第四條約定移交并更換新印鑒，并由乙方單獨(dú)進(jìn)行管理。第六條、轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)（1）甲方及其股權(quán)持有人須配合與協(xié)助乙方對公司的審計(jì)及財(cái)務(wù)評價工作。（3）甲方及其股權(quán)持有人須依本協(xié)議之規(guī)定，辦理上述股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報批、備案手續(xù)及工商、藥監(jiān)等變更登記以及_________公司遷址等手續(xù)。（2）乙方將按本協(xié)議之規(guī)定，負(fù)責(zé)督促甲方及其股權(quán)持有人及時辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報批手續(xù)及工商、藥監(jiān)部門變更登記、遷址等手續(xù)。第八條、陳述與保證（1）轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷的陳述并保證：① 甲方的股權(quán)持有人自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的_________公司（設(shè)計(jì)院）全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。③ 甲方在其所擁有的該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒有設(shè)立任何形式之擔(dān)保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類似性質(zhì)障礙威脅。⑤ 甲方的股權(quán)持有人對甲方股權(quán)、甲方對公司的資產(chǎn)均有全部合法權(quán)力訂 4立本協(xié)議并履行本協(xié)議，甲方簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒有違反_________公司（設(shè)計(jì)院）章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。⑦ 本協(xié)議生效后，將構(gòu)成對甲方各股東合法、有效、有約束力的文件。⑨對于收購合同所提供的一切資料，負(fù)有保密義務(wù)。② 乙方擁有全部權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，并不存在任何法律上的障礙或限制。第八條、違約責(zé)任本協(xié)議生效后，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，除法律規(guī)定或本協(xié)議另有約定外，任何一方不得擅自解約，否則應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 萬元，并承擔(dān)由此造成的守約方損失。甲方及全體股東未按本協(xié)議約定履行股權(quán)變更工商登記手續(xù)，或未及時移交項(xiàng)目公司的，每逾期一天，甲方按 /天的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，逾期超過 天的，視為甲方以行為表示不履行本協(xié)議義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方全額返還乙方已付轉(zhuǎn)讓款外，還應(yīng)按本條第1款約定承擔(dān)違約責(zé)任。若甲方的累計(jì)未償還的上述債務(wù)達(dá)到 萬元時，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，要求甲方返還乙方已付的全部款項(xiàng)（含已投入項(xiàng)目公司的款項(xiàng)），并支付違約金萬元；若此時，甲乙雙方已完成股權(quán)過戶，則甲方除向乙方支付違約金 萬元外，還應(yīng)按原價回購項(xiàng)目公司全部股權(quán)，并返還乙方對項(xiàng)目公司的全部投入。乙方逾期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款時，且逾期超過 15 日的，從第 16 日開始，乙方按 /天的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行；逾期超過一個月的，視為乙方以行為表示不履行本協(xié)議義務(wù)，乙方應(yīng)按本條第1項(xiàng)約定承擔(dān)違約責(zé)任。第九條、爭議之解決因履行本協(xié)議及其本協(xié)議附件所產(chǎn)生的爭議應(yīng)首先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由乙方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。修改、變更、補(bǔ)充部分以及本合同附件均視與本協(xié)議具備同等法律效力且為本協(xié)議不可分割部分。第十一條、協(xié)議之生效本協(xié)議經(jīng)雙方簽署后即產(chǎn)生法律效力。甲方： 乙方： 法定代表人： 股權(quán)持有人： 股權(quán)持有人：本合同附件：律師提示：本合同按照企業(yè)整體并購的模式擬定，被收購公司及現(xiàn)有股東、法定代表人共同作為甲方向乙方承擔(dān)責(zé)任；若采用股權(quán)收購的形式，則設(shè)計(jì)院全體股東承擔(dān)責(zé)任，把設(shè)計(jì)院作為目標(biāo)公司或丙方在合同中設(shè)臵。對于設(shè)計(jì)院前期的債權(quán)債務(wù)及現(xiàn)有員工的處臵，合同暫時空臵，按照實(shí)際談判的結(jié)果填寫。由于時間緊促，上述合同及意見僅供參考。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營公司_________公司及_________公司之合營伙伴。一、將予收購資產(chǎn)根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購_________已發(fā)行股本合共_________％。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_________％由_________擁有。二、代價_________就銷售股份應(yīng)付之代價將為_________元。代價乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資成本厘定。三、先決條件收購協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a．買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時生效；b．買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i）_________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面；及（ii）_________各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c．買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；d．買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可（或視情況而定，有關(guān)豁免）；e．賣方向買方交付披露函件。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責(zé)任）根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。五、貸款協(xié)議於簽訂收購協(xié)議之同時，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計(jì)息。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值_________％之貸款。根據(jù)上市規(guī)則，收購構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值8％之貸款。載有收購進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。“收購協(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議?！奥?lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！盃I業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子（星期六除外）。“完成”指完成買賣銷售股份。“關(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！岸隆敝副竟径隆！跋愀邸敝钢袊愀厶貏e行政區(qū)?！百J款”指_________根據(jù)貸款協(xié)議向_________提供之_________元貸款?！爸袊敝钢腥A人民共和國?！百I方”指_________，_________及_________之統(tǒng)稱?！颁N售股份”指將由_________根據(jù)收購協(xié)議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份?！肮蓶|”指股份持有人?！百u方”指_________，於香港注冊成立之公司?！癬________”指_________，於_________注冊成立之公司?！癬________”指_________及中國合營企業(yè)。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算。協(xié)議收購與要約收購既有相同點(diǎn)又有區(qū)別。（2）收購人采用這兩種方式中的任何一種導(dǎo)致持有目標(biāo)公司股份30%以上后，若繼續(xù)進(jìn)行收購會導(dǎo)致強(qiáng)制性要約收購的適用。要約收購與協(xié)議收購的區(qū)別在于：（1）針對的對象不同。（2）收購的價格不同。（3）收購態(tài)度不同。（4）收購對象的股權(quán)結(jié)構(gòu)不同。（5）二者適用的法律規(guī)則有別。12為提供了一個新案例”從而大受推崇。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至到1998年12月，我國共發(fā)生協(xié)議收購4400余起。2002年6月23日后，國有股協(xié)議轉(zhuǎn)讓工作再度恢復(fù)，新一輪的上市公司協(xié)議收購又呈風(fēng)起云涌之勢。該條例沒有規(guī)定協(xié)議收購制度。其后，1998年12月29日通過的《中華人民共和國證券法》（以下簡稱舊《證券法》，即2005年12月27日修改前的《證券法》）第78條規(guī)定：“上市公司收購可以采取要約收購或者協(xié)議收購的方式。但它與1994年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國公司法》（簡稱舊《公司法》，即2005年修改前的公司法）的第144條相沖突，該條規(guī)定：“股東轉(zhuǎn)讓其股份，必須在依法設(shè)立的證券交易場所進(jìn)行。而根據(jù)舊《公司法》第144條規(guī)定，在證券交易場所之外的任何轉(zhuǎn)讓股份