【正文】 有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和強(qiáng)大綜合競(jìng)爭(zhēng)力、倍受社會(huì)尊重的、“一業(yè)特強(qiáng)、適度相關(guān)多元化’’發(fā)展的世界一流跨國(guó)公司，實(shí)現(xiàn)出資人和公司價(jià)值最大化。’三章 公司與出資人關(guān)系第十一條經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)，原上海寶鋼集團(tuán)公司按照《公司法》的規(guī)定進(jìn)行組織形式和治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范，變更為寶鋼集團(tuán)有限公司，承繼原上海寶鋼集團(tuán)公司的權(quán)利義務(wù)，是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)向國(guó)資委承擔(dān)保值增值責(zé)任。第十三條 國(guó)資委依照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《監(jiān)管條例》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章對(duì)公司行使以下職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針，批準(zhǔn)公司的主業(yè)及調(diào)整方案，并主要從中央企業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面審核公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（二）委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定董事的報(bào)酬，對(duì)董事會(huì)、董事履職進(jìn)行評(píng)價(jià)；（三）依照有關(guān)規(guī)定代表國(guó)務(wù)院派出監(jiān)事會(huì)；（四）批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)決算方案，并對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算方案進(jìn)行備案管理。第十四條國(guó)資委確保公司依法享有經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，并依照有關(guān)規(guī)定授權(quán)公司董事會(huì)行使出資人的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)。董事會(huì)由11名董事組成，其中外部董事7 名，非外部董事4名（其中包括1名由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生的職工代表）。外部董事不在公司擔(dān)任除董事和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)有關(guān)職務(wù)外的其他職務(wù)，不負(fù)責(zé)執(zhí)行層的事務(wù)。董事任期屆滿(mǎn)，經(jīng)國(guó)資委委派可以連任。第十八條董事長(zhǎng)為公司法定代表人，對(duì)外代表公司，行使以下職權(quán)：（一）確定全年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃；（二）確定董事會(huì)議題；（三）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（四）負(fù)責(zé)組織擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案，公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，以及董事會(huì)授權(quán)其擬訂的其他方案，并提交董事會(huì)表決；（五）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂公司董事會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，并提交董事會(huì)討論通過(guò)；（六）提名董事會(huì)秘書(shū)、提出其薪酬建議；提出各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)臵方案 及人選建議；（七）負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)工作報(bào)告，召集并主持董事會(huì)討論通過(guò)董事會(huì)工作報(bào)告，代表董事會(huì)向國(guó)資委報(bào)告工作；（八）按照國(guó)資委有關(guān)要求，負(fù)責(zé)組織董事會(huì)向國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)及時(shí)提供信息，并組織董事會(huì)定期評(píng)估該信息管控系統(tǒng)的有效性，檢查信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)要求整改，保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（九）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（十）組織制訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)的運(yùn)作；（十一）簽署董事會(huì)重要文件，代表公司對(duì)外簽署有法律約束力的重要文件；（十二）聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員定期或不定期工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)決議的 執(zhí)行提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；（十三）在發(fā)生不可抗力或重大危急情形，無(wú)法及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)的緊急狀況下，對(duì)公司重大事務(wù)作出特別決定，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；（十四）法律、行政法規(guī)、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免的建議，由公司總經(jīng)理決定聘解。第二十條董事會(huì)應(yīng)建立科學(xué)、民主、高效的重大事項(xiàng)決策機(jī)制，并制定董事會(huì)議事規(guī)則。第四節(jié) 董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)第二十二條董事會(huì)下設(shè)常務(wù)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)重大決策提供咨詢(xún)、建議。根據(jù)董事會(huì)特別授權(quán)，常務(wù)委員會(huì)可就授權(quán)事項(xiàng)行使決策權(quán)。第二十三條董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)由公司董事組成，成員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行；根據(jù)董事會(huì)的特別授權(quán)，對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)作出決策。提名委員會(huì)負(fù)責(zé)研究公司高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法，向董事會(huì)提出建議；對(duì)董事長(zhǎng)提出的董事會(huì)秘書(shū)人選、總經(jīng)理提出的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人選進(jìn)行考察，向董事會(huì)提出考察意見(jiàn)；對(duì)試用期滿(mǎn)的高級(jí)管理人員進(jìn)行考察，向董事會(huì)提出考察意見(jiàn)；對(duì)派出至占公司資產(chǎn)總額50%以上的鋼鐵主業(yè)重要子公司的董事、監(jiān)事人選進(jìn)行考察，向董事會(huì) 提出考察意見(jiàn)。薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂公司高級(jí)管理人員績(jī)效管理制度和薪酬管理制度、公司總經(jīng)理任期績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效目標(biāo)，以及公司總經(jīng)理的薪酬方案、考核與獎(jiǎng)懲建議，聽(tīng)取并評(píng)審總經(jīng)理擬訂的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的薪酬方案、考核與獎(jiǎng)懲建議。審計(jì)委員會(huì)由5名外部董事組成，主任由董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)由7名董事組成，主任由董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。第二十四條董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)建立定期會(huì)議制度，就董事會(huì)議案提出專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，增強(qiáng)董事會(huì)議決程序的科學(xué)性和民主性。意見(jiàn)不一致時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見(jiàn)并作說(shuō)明。第二十六條董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)制訂議事規(guī)則，具體規(guī)定各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的組成、職責(zé)、工作方式、議事程序等內(nèi)容，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。有以下情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知：（一）三分之一以上董事提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)；（四）國(guó)資委認(rèn)為有必要時(shí)。會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。當(dāng)3名以上董事或2名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)予采納。出席會(huì)議的每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)通過(guò)普通決議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意；通過(guò)特別決議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避，不得對(duì)該決議行使表決權(quán)。遇特殊情況，經(jīng)董事長(zhǎng)同意，可采用電話會(huì)議或簽署書(shū)面決議等方式對(duì)議案作出決議。遇特殊情況，董事不能親自出席董事會(huì)時(shí)，可提交由該董事簽名的授權(quán)委托書(shū)委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)。董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行董事職責(zé)，董事會(huì)可提請(qǐng)國(guó)資委予以解聘。會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。會(huì)議記 錄應(yīng)妥善保存于公司。第三十五條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室的工作，列席董事會(huì)，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備企業(yè)管理、法律等方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。第七節(jié) 董事的權(quán)利和義務(wù)第三十六條在任職期間，董事享有以下權(quán)利：（一）要求了解行使董事權(quán)利所需的公司有關(guān)信息；（二）出席董事會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)行使 表決權(quán)；（三）對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充要求；（四）根據(jù)本章程的規(guī)定提出召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的建議；（五）可以提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（六）根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以到公司調(diào)研、考察，向公司有關(guān)人員了解情況；（七）根據(jù)有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬、津貼；（八）根據(jù)有關(guān)規(guī)定在履行職務(wù)時(shí)享有出差、辦公等方面的待遇；（九）董事認(rèn)為有必要，可以書(shū)面或者口頭向國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)反映和征詢(xún)有關(guān)情況和意見(jiàn)。第三十七條董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）關(guān)注公司發(fā)展，投入足夠的時(shí)間和精力，謹(jǐn)慎、勤勉地履行董事職責(zé)；（二）親自出席董事會(huì)會(huì)議和其他董事會(huì)活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握足夠的信息，獨(dú)立審慎的表決；（三）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和公司利益；（四）遵循誠(chéng)信原則，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為本人或他人謀取私利；（五）不得挪用公司資金或者擅自將公司資金借貸給他人；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；不得擅自以公司資產(chǎn)為任何個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（六）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得接受與公司交易的傭金；（八）保守公司商業(yè)秘密；（九）外部董事與公司不應(yīng)存在任何可能影響其公正履行外部董事職務(wù)的關(guān)系。第五章董事責(zé)任的追究第三十八條 董事責(zé)任指董事在以董事身份履行職務(wù)過(guò)程中或履行董事義務(wù)時(shí)，因單獨(dú)或共同作為或消極不作為而導(dǎo)致公司或第三方遭受損失，按照法律、行政法規(guī)或本章程的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的法律后果。第四十條有下述情形之一的，公司應(yīng)追究董事的董事責(zé)任：（一）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為構(gòu)成犯罪的。指董事履行職務(wù)或義務(wù)時(shí)，故意隱瞞真實(shí)情況或提供虛假材料，為本人或他人謀取不當(dāng)利益；（三）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為屬董事主觀故意所致的。第四十一條董事主要以下述方式承擔(dān)董事責(zé)任：（一）經(jīng)濟(jì)賠償。依據(jù)公司章程規(guī)定的程序予以解聘；（三）消除影響等其他方式。第六章 總 經(jīng) 理第四十二條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或者解聘；設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理工作，經(jīng)總經(jīng)理提名由董事會(huì)聘任或者解聘。第四十三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）擬訂公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（五）擬訂公司職工收入分配方案；（六）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；（七）擬定公司的基本管理制度；（八）擬訂公司的改革、重組方案；（九）擬訂公司融資計(jì)劃；（十）擬訂需董事會(huì)及常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)的公司資產(chǎn)處臵方案；（十一）制定公司的具體規(guī)章；（十二）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（十三）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)人員；（十四）統(tǒng)籌并協(xié)調(diào)子公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；（十五）提出關(guān)于公司對(duì)所出資企業(yè)行使資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等股東權(quán)利相關(guān)的工作意見(jiàn)；（十六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。監(jiān)事會(huì)由國(guó)資委向公司派出的監(jiān)事和職工代表組成。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。八章 民主管理第四十七條公司依照憲法和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式實(shí)行民主管理，職工通過(guò)職工代表大會(huì)行使民主管理權(quán)利。第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和審計(jì)第四十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)制定的中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度，并依法納稅。公司采取人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書(shū)寫(xiě)。公司財(cái)務(wù)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）’資產(chǎn)負(fù)債表；（二）利潤(rùn)表；（三）現(xiàn)金流量表；（四）所有者權(quán)益變動(dòng)表；（五）附注。第五十二條公司應(yīng)在當(dāng)年稅后利潤(rùn)中提取10%列入公司法定公積金。第五十三條公司在彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金后，經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)，可以 提取任意公積金。第五十五條公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)根據(jù)國(guó)資委《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》的規(guī)定，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)公司及所投資企業(yè)、分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第十章 勞動(dòng)管理和工會(huì)組織第五十六條公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和國(guó)家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定適合公司具體情況的勞動(dòng)用工、工資分配、勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利、社會(huì)保障等勞動(dòng)人事制度。第五十八條根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》，公司設(shè)立工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。一章公司的合并與分立、經(jīng)營(yíng)期限、終止和清算第五十九條公司合并或者分立，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)提出方案，按本章程規(guī)定的程序通過(guò)后，報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)。第六十條 除非因經(jīng)營(yíng)不善或其他原因?qū)е鹿緹o(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)國(guó)資 委批準(zhǔn)解散，或公司破產(chǎn)外，公司將永久存續(xù)。第十二章 附 則第六十二條本章程由公司董事會(huì)制訂，經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)后生效。本章程生效之日起，原《上海寶鋼集團(tuán)公司章程》廢止。經(jīng)國(guó)資委授權(quán)，本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司股東的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。第一條 公司名稱(chēng)和住所一、公司名稱(chēng)：______________________二、公司住所：______________________第二條 公司經(jīng)營(yíng)范圍（具體以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）：____________。第四條 股東的姓名或名稱(chēng)一、股東姓名（自然人股東填寫(xiě)）：股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例第六條 公司的模式和宗旨本公司是企業(yè)集團(tuán)的母公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨(dú)立，承擔(dān)民事責(zé)任。公司至少擁有五家子公司。公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的，所投入的資金額累計(jì)不得超過(guò)本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。第七條 公司對(duì)成員企業(yè)投資情況一、子公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本（金）、本公司出資額及其所占比例：_____。第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)一、股東的義務(wù)：1．應(yīng)當(dāng)足額繳納本章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額；2．公司被核準(zhǔn)登記后，不得抽回出資；3．以其出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；4．不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；5．遵守公司章程。第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額等事項(xiàng)記載于股東各冊(cè)上。其職