【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記 錄應(yīng)妥善保存于公司。第六節(jié) 董事會(huì)辦公室第三十四條董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議，組織董事會(huì)議案材料，反饋董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，與董事 溝通信息，為董事工作提供服務(wù)。第三十五條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室的工作，列席董事會(huì)，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決定聘任或 解聘。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備企業(yè)管理、法律等方面專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)秘書工作制度，具體規(guī)定董事會(huì)秘書的職權(quán)、義務(wù)、責(zé)任和有關(guān)工作流程等。第七節(jié) 董事的權(quán)利和義務(wù)第三十六條在任職期間，董事享有以下權(quán)利：（一）要求了解行使董事權(quán)利所需的公司有關(guān)信息；（二）出席董事會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使 表決權(quán)；（三）對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充要求；（四）根據(jù)本章程的規(guī)定提出召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的建議；（五）可以提出緩開董事會(huì)會(huì)議和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（六）根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以到公司調(diào)研、考察，向公司有關(guān)人員了解情況；（七）根據(jù)有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬、津貼；（八）根據(jù)有關(guān)規(guī)定在履行職務(wù)時(shí)享有出差、辦公等方面的待遇；（九）董事認(rèn)為有必要，可以書面或者口頭向國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)反映和征詢有關(guān)情況和意見。（十）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第三十七條董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）關(guān)注公司發(fā)展，投入足夠的時(shí)間和精力，謹(jǐn)慎、勤勉地履行董事職責(zé)；（二）親自出席董事會(huì)會(huì)議和其他董事會(huì)活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握足夠的信息，獨(dú)立審慎的表決；（三）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和公司利益；（四）遵循誠(chéng)信原則，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為本人或他人謀取私利；（五）不得挪用公司資金或者擅自將公司資金借貸給他人；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得擅自以公司資產(chǎn)為任何個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（六）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得接受與公司交易的傭金；（八）保守公司商業(yè)秘密；（九）外部董事與公司不應(yīng)存在任何可能影響其公正履行外部董事職務(wù)的關(guān)系。外部董事本人及其直系親屬近兩年內(nèi)未曾在公司和公司的全資、控股子企業(yè)任職，未曾從事與公司有關(guān)的商業(yè)活動(dòng)，不持有公司所投資企業(yè)的股權(quán)，不在與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有直接競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的單位兼職；（十）遵守國(guó)資委有關(guān)報(bào)酬、津貼和福利待遇方面的規(guī)定；（十一）不讓公司或者與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不接受與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)的饋贈(zèng)；外部董事不接受公司的饋贈(zèng)。第五章董事責(zé)任的追究第三十八條 董事責(zé)任指董事在以董事身份履行職務(wù)過程中或履行董事義務(wù)時(shí)，因單獨(dú)或共同作為或消極不作為而導(dǎo)致公司或第三方遭受損失，按照法律、行政法規(guī)或本章程的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的法律后果。第三十九條有下述行為之一的，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)董事責(zé)任：（一）董事違反法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定的董事義務(wù)，給公司造成損 失的；（二）董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或者本章程規(guī)定，致使公司遭受損失，而參與表決未投反對(duì)票的。第四十條有下述情形之一的，公司應(yīng)追究董事的董事責(zé)任：（一）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為構(gòu)成犯罪的。指該等行為觸犯中華人民共和國(guó)刑事法律而受到刑事處罰；（二）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為構(gòu)成欺詐的。指董事履行職務(wù)或義務(wù)時(shí)，故意隱瞞真實(shí)情況或提供虛假材料，為本人或他人謀取不當(dāng)利益；（三）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為屬董事主觀故意所致的。指董事履行職務(wù)或義務(wù)的行為雖未構(gòu)成犯罪或欺詐，但董事明知該行為會(huì)損害公司或第三方利益，仍希望或放任該行為結(jié)果的發(fā)生；（四）公司因?qū)Χ鲁袚?dān)連帶責(zé)任而向第三方賠償?shù)?。第四十一條董事主要以下述方式承擔(dān)董事責(zé)任：（一）經(jīng)濟(jì)賠償。該賠償系因董事責(zé)任導(dǎo)致的公司直接經(jīng)濟(jì)損失，或公司因承擔(dān)連帶責(zé)任而向第三方支付的賠償金額；（二）解聘董事職務(wù)。依據(jù)公司章程規(guī)定的程序予以解聘；（三）消除影響等其他方式。給公司造成名譽(yù)損失的，通過新聞媒體等公開方式及時(shí)消除負(fù)面影響。第六章 總 經(jīng) 理第四十二條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或者解聘；設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理工作，經(jīng)總經(jīng)理提名由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是公司高級(jí)管理人員。第四十三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）擬訂公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（五）擬訂公司職工收入分配方案；（六）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；（七）擬定公司的基本管理制度；（八）擬訂公司的改革、重組方案；（九）擬訂公司融資計(jì)劃；（十）擬訂需董事會(huì)及常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)的公司資產(chǎn)處臵方案；（十一）制定公司的具體規(guī)章；（十二）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（十三）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)人員；（十四）統(tǒng)籌并協(xié)調(diào)子公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；（十五）提出關(guān)于公司對(duì)所出資企業(yè)行使資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等股東權(quán)利相關(guān)的工作意見；（十六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十四條總經(jīng)理、副總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更董事會(huì)決議或超 越其職權(quán)范圍?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第七章 監(jiān) 事 會(huì)第四十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由國(guó)資委向公司派出的監(jiān)事和職工代表組成。監(jiān)事會(huì)主席由國(guó)資委指定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。第四十六條監(jiān)事會(huì)依照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》等有關(guān)規(guī)定履行監(jiān)督職責(zé)。八章 民主管理第四十七條公司依照憲法和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過職工代表大會(huì)和其他形式實(shí)行民主管理，職工通過職工代表大會(huì)行使民主管理權(quán)利。第四十八條公司研究有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)以及勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議。第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和審計(jì)第四十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門制定的中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度，并依法納稅。第五十條公司會(huì)計(jì)采用公歷日歷年制，即每年公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)。公司采取人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。第五十一條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)終了后120天內(nèi)制作財(cái)務(wù)報(bào)告。公司財(cái)務(wù)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）’資產(chǎn)負(fù)債表；（二）利潤(rùn)表；（三）現(xiàn)金流量表；（四）所有者權(quán)益變動(dòng)表；（五）附注。公司財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過。第五十二條公司應(yīng)在當(dāng)年稅后利潤(rùn)中提取10%列入公司法定公積金。當(dāng)法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的50%時(shí)，公司可不再提取法定公積金。第五十三條公司在彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金后，經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)，可以 提取任意公積金。第五十四條公司的公積金的用途限于下列各項(xiàng)：（一）彌補(bǔ)虧損；（二）擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；（三）轉(zhuǎn)增公司注冊(cè)資本。第五十五條公司內(nèi)部審計(jì)部門根據(jù)國(guó)資委《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》的規(guī)定，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)公司及所投資企業(yè)、分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。公司內(nèi)部審計(jì)部門接受董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。第十章 勞動(dòng)管理和工會(huì)組織第五十六條公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和國(guó)家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定適合公司具體情況的勞動(dòng)用工、工資分配、勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利、社會(huì)保障等勞動(dòng)人事制度。第五十七條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制度，與職工簽訂勞動(dòng)合同。第五十八條根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》，公司設(shè)立工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定，向工會(huì)撥交經(jīng)費(fèi)，由公司工會(huì)根據(jù)中華全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)基金使用辦法》使用。一章公司的合并與分立、經(jīng)營(yíng)期限、終止和清算第五十九條公司合并或者分立，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)提出方案，按本章程規(guī)定的程序通過后，報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)。公司的合并或者分立方案經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)依法履行有關(guān)程序。第六十條 除非因經(jīng)營(yíng)不善或其他原因?qū)е鹿緹o(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)國(guó)資 委批準(zhǔn)解散，或公司破產(chǎn)外，公司將永久存續(xù)。第六十一條公司終止，應(yīng)依法組成清算組，制訂清算原則、程序并進(jìn)行清算。第十二章 附 則第六十二條本章程由公司董事會(huì)制訂，經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)后生效。修改時(shí)同。本章程生效之日起，原《上海寶鋼集團(tuán)公司章程》廢止。第六十三條本章程所稱“以上”、“以下”，均包括本數(shù)。經(jīng)國(guó)資委授權(quán)，本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三篇：集團(tuán)有限公司章程(二)遇到公司法問題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問集團(tuán)有限公司章程（二）本公司是依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團(tuán)有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司股東的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)則，公司全體股東和員工必須嚴(yán)格遵守。第一條 公司名稱和住所一、公司名稱：______________________二、公司住所：______________________第二條 公司經(jīng)營(yíng)范圍（具體以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）：____________。第三條 公司注冊(cè)資本：人民幣_(tái)______萬(wàn)元。第四條 股東的姓名或名稱一、股東姓名（自然人股東填寫）：股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。股東姓名______________，身份證號(hào)碼______________________。二、股東名稱（法人股東填寫）：__________。第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例第六條 公司的模式和宗旨本公司是企業(yè)集團(tuán)的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨(dú)立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司至少擁有五家子公司。公司可以向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資，并以其出資額為限對(duì)所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的，所投入的資金額累計(jì)不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。公司以其全部法人財(cái)產(chǎn)，依法自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，依法納稅。公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強(qiáng)社會(huì)主精神文明建設(shè)，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。第七條 公司對(duì)成員企業(yè)投資情況一、子公司名稱、注冊(cè)資本（金）、本公司出資額及其所占比例：_____。二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊(cè)資本（金）、本公司出資額及其所占比例：____。第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)一、股東的義務(wù)：1．應(yīng)當(dāng)足額繳納本章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額；2．公司被核準(zhǔn)登記后，不得抽回出資；3．以其出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；4．不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；5．遵守公司章程。二、股東的權(quán)利：1．按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利；2．參加股東會(huì)并按出資比例行使表決權(quán)；3．有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利；4．有查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)的權(quán)利；5．有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利；6．有依法分得公司解散清算后剩余財(cái)產(chǎn)的權(quán)利；7．有參與修改章程的權(quán)利。第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項(xiàng)記載于股東各冊(cè)上。第十條 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則一、股東會(huì)的職權(quán)本公司股東會(huì)由全體股東組成，為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：1．決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2．選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬；3．選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬；4．審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5．審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6．審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；7．審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8．對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9．對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議；10．對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；11．對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資（股權(quán)）作出決議；12．修改公司章程。二、股東會(huì)的議事規(guī)則：1．股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；2．修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；3．股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；4．股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)；5．股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；6．定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照本章程的規(guī)定按時(shí)召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，