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xxx關(guān)于對(duì)非法集資的銀行賬戶自查報(bào)告5篇模版-在線瀏覽

2024-10-25 14:37本頁(yè)面
  

【正文】 強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí),進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。二、相互監(jiān)督,加強(qiáng)溝通員工之間形成相互監(jiān)督,要求既要關(guān)注員工工作狀況,也要關(guān)注員工工作以外的生活情況,最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。為更好地保護(hù)員工權(quán)益,一方面,我社組織查詢每名員工的個(gè)人信用報(bào)告;安排專人對(duì)員工個(gè)人信用報(bào)告進(jìn)行分析,及時(shí)了解員工是否存在不合理的對(duì)外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況;同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄,珍惜自己的個(gè)人信用。三、自查自糾,加強(qiáng)內(nèi)控管理水平我行共有在職員工30人,各自對(duì)其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查,各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)其各網(wǎng)點(diǎn)的員工有關(guān)的銀行賬戶開立、對(duì)賬、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)件的合規(guī)情況進(jìn)行了細(xì)致的檢查,對(duì)有關(guān)賬戶的發(fā)生額及余額進(jìn)行了全面對(duì)帳,并確保對(duì)賬結(jié)果真實(shí)有效,及對(duì)員工8小時(shí)外行為排查。通過(guò)此次排查我社將把防范此類風(fēng)險(xiǎn)作為案件防控工作重點(diǎn)來(lái)抓,保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢(shì),提前做好風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并通過(guò)加強(qiáng)對(duì)賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)力度等多種形式。四.整改措施及今后工作思路今后,我行將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動(dòng),將學(xué)習(xí)知識(shí)貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。(三)積極參加員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見,通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。此次排查雖然結(jié)束,但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松,持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn),為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編幫大家整理的銀行非法集資自查報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。在接到通知后,我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工,要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神,統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),認(rèn)清參與非法集資的危害性,并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度,自覺(jué)抵制非法集資。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。一、組織學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí),提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí),認(rèn)清了非法集資的危害性。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資,并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳,使更多的人免受非法集資的危害。要求部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查,及時(shí)匯報(bào)。是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。另一方面,按照上級(jí)行規(guī)定動(dòng)作,組織員工負(fù)責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表,對(duì)照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況,以實(shí)際行動(dòng)保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。經(jīng)過(guò)排查我社所有員工中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費(fèi)用或傭金等方式違規(guī)吸儲(chǔ)、以各種形式參加非法集資活動(dòng)、介紹機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與高利貸或向機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財(cái)、利用銀行員工或銀行客戶的個(gè)人賬戶為他人過(guò)渡資金、借用客戶
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