案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告五篇范文-在線瀏覽
2024-10-16 10:16本頁(yè)面
【正文】 置業(yè)務(wù)。金庫(kù)執(zhí)行“雙人管庫(kù)、雙人碰庫(kù)”制度。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。馬市坪信用社社2011年6月3日第二篇：案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告馬市坪社關(guān)于《案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動(dòng)》 的自查報(bào)告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動(dòng)實(shí)施方案》后，立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專項(xiàng)自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級(jí)權(quán)限。每日日終主管柜員對(duì)重要空白憑證進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號(hào)符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。三、查庫(kù)制度方面：按規(guī)定對(duì)信用社進(jìn)行查庫(kù)、碰庫(kù)。四、信貸業(yè)務(wù)方面：我社嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律和“三法一指引”進(jìn)行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。未虛設(shè)操作柜員。六、銀行卡業(yè)務(wù)方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實(shí)名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。七、安全保衛(wèi)方面：按規(guī)定堅(jiān)持安全檢查和查庫(kù)制度并有記錄。存在守庫(kù)人員代簽名現(xiàn)象。在今后的工作中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督，提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)全員的制度執(zhí)行力、落實(shí)力，切實(shí)有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。東川分理處成立了以主任XXX為組長(zhǎng)，以主會(huì)計(jì)：XXX，信貸主管：XXX為成員的案件風(fēng)險(xiǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組?，F(xiàn)將2012年4季度自查情況匯報(bào)如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級(jí)權(quán)限。每日日終主管柜員對(duì)重要空白憑證進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號(hào)符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。三、查庫(kù)制度方面：按規(guī)定對(duì)信用社進(jìn)行查庫(kù)、碰庫(kù)。四、信貸業(yè)務(wù)方面：我社嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律和“
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