非法集資排查報告-在線瀏覽
2024-10-15 13:36本頁面
【正文】 作順利進(jìn)行。認(rèn)真開展排查工作：X月X日組織人員對轄區(qū)校園、全體教職工進(jìn)行全面排查；通過走訪、座談等形式確保排查不留死角；通過排查，轄區(qū)內(nèi)所有校園及教職工均無非法集資行為。XXXXXX年X月XX日第三篇：非法集資風(fēng)險排查情況報告非法集資風(fēng)險排查情況報告為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。為切實(shí)抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關(guān)部門為成員的專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開展。一是全面清除非法廣告。二是部門宣傳形式多樣。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點(diǎn)。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。經(jīng)查，在無非法集資行為。二、常抓不懈，防范“非集”事件防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機(jī)制，保證各項措施得到落實(shí)。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。二、排查的基本情況2017年3月27日至2017年3月31日利用4天時間內(nèi)控合規(guī)部對*************行**名員工進(jìn)行了摸底排查，重點(diǎn)排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┓欠Y活動，尤其是對信貸部門和每位員工行為進(jìn)行深入細(xì)致排查。重點(diǎn)對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進(jìn)行排查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。為做
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