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20xx年三季度案件防控工作匯報(bào)合集5篇-在線瀏覽

2024-10-14 04:26本頁面
  

【正文】 加強(qiáng)郵銀合作,繼續(xù)堅(jiān)持郵銀雙方統(tǒng)一部署,統(tǒng)一政策,密切合作,形成案件防控合力,雙方持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)排查工作,消除各類資金風(fēng)險(xiǎn)隱患。但我們深知,我們的工作與上級(jí)的要求還有一定的差距,還有很多不足之處,我們將在鞏固現(xiàn)有成績的基礎(chǔ)上,繼續(xù)扎實(shí)深入地推進(jìn)“案防”工作,努力提高從業(yè)人員安全防范能力,確?!鞍阜馈惫ぷ骱桶踩a(chǎn)工作持續(xù)、扎實(shí)、有效運(yùn)行。一是緊密結(jié)合支行實(shí)際,注重工作措施的針對(duì)性,重視工作方法的有效性,合理安排各階段工作進(jìn)度。二是首先采取全行員工自查、互查的方式,然后各部室互查對(duì)每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評(píng)價(jià),并組織員工對(duì)本部室平常也較注重員工的思想狀況,與他們交心談心,溝通思想,同時(shí),在工作上幫助他們,生活上關(guān)心他們,為員工排憂解難,使員工感到支行集體這個(gè)大家庭的溫暖。著重抓好防范挪用資金購買股票、彩票、參與賭博、炒期貨、炒賣房屋、經(jīng)商辦企業(yè)以及利用職務(wù)之便、工作之便收受賄賂、向客戶索要財(cái)物、好處費(fèi)等問題。在這次員工不良行為排查工作中,未發(fā)現(xiàn)有不良行為的員工。至9月底,我行沒有發(fā)生任何案件,在保障經(jīng)營成果方面邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。二、加強(qiáng)責(zé)任管理,健全防控體系為了使案件防控措施落實(shí)到實(shí)處,我們弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,積極推行責(zé)任制管理,提出了“分出去、抓回來、統(tǒng) 起來、推上去”的管理思路,“分出去”就是按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則,將責(zé)任一一分解,使主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部室成為責(zé)任主體?!敖y(tǒng)起來”就是整合各部室和廣大干部職工等方面的力量,形成案件防控工作的整體合力。按照責(zé)任制要求,我們根據(jù)不同的層次,制定不同的責(zé)任目標(biāo),構(gòu)建四個(gè)層次的責(zé)任體系,即黨支部行務(wù)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)的主抓責(zé)任、職能部室的主管責(zé)任、基他部室的協(xié)助責(zé)任,形成了一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)帶一級(jí)、人人有目標(biāo)、層層有壓力的責(zé)任制管理格局,并要認(rèn)真執(zhí)行總行出臺(tái)《員工違規(guī)積分管理辦法》等規(guī)定,并通過嚴(yán)格責(zé)任考核,嚴(yán)肅責(zé)任制兌現(xiàn)措施,把責(zé)任制落到實(shí)處,推動(dòng)我行的案件防控工作不斷取得新成效。一是加強(qiáng)兩個(gè)教育,增強(qiáng)遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營的自覺性。基本這樣的認(rèn)識(shí),我行黨支部在案件防控攻堅(jiān)年活動(dòng)中,從抓關(guān)鍵入手,在員工中廣泛開展警示教育和合規(guī)教育兩個(gè)教育。在合規(guī)教育中,我行首先抓黨員干部的教育,因?yàn)辄h員干部在信貸管理中有舉足輕重的作用,是企業(yè)獲取貸款拉攏腐蝕的首選目標(biāo),如何保證黨員干部“常在河邊走,就是不濕鞋”,是案件防控的關(guān)健環(huán)節(jié)。其次在職工中開展《農(nóng)發(fā)行從業(yè)人員行為規(guī)范制度》學(xué)習(xí),通過六個(gè)制度的學(xué)習(xí)討論,讓廣大員工在思想上筑牢反腐倡廉的銅墻鐵壁,從而在全行上下營造了案件防控牢不可破的思想防線;二是建立談心制度,時(shí)刻掌握職工的思想動(dòng)態(tài)。在第二階段的活動(dòng)中,我行黨支部繼 續(xù)發(fā)揚(yáng)這些優(yōu)良傳統(tǒng),通過建立三項(xiàng)制度,解決職工思想問題,檢查自身工作作風(fēng)。每年四次定期召開職工座談會(huì)議,傾聽職工的呼聲,解決職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問題,順應(yīng)職工意愿,推動(dòng)各項(xiàng)工作;三是建立銀企座談會(huì)議制度。三項(xiàng)制度使我行行風(fēng)和工作作風(fēng)得到很大改善,目前職工信心百倍,銀企關(guān)系更加和諧,為更好地履行職能創(chuàng)造了條件;三是健全防控體系,完善了案件查防聯(lián)動(dòng)機(jī)制。在第二階段的工作中,我行除建立思想道德防線外,一是積極推進(jìn)制度創(chuàng)新,進(jìn)一步加大從源頭預(yù)防案件的力度。上半年,我行堅(jiān)持做到黨務(wù)在黨內(nèi)公開、行務(wù)在行內(nèi)公開、財(cái)務(wù)向職工公開,防止和克服了“三務(wù)”暗箱操作現(xiàn)象,在擴(kuò)大民主方面邁出了新的步伐;二是強(qiáng)化監(jiān)督制約。由于教育深刻、制度有力、監(jiān)督到位,我行上半年沒有發(fā)生任何案件;四是加強(qiáng)了員工風(fēng)險(xiǎn)排查。我行黨支部十分重視員工潛在風(fēng)險(xiǎn)的分析與檢查,建立了教育、制度、監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的防范體系和檢查機(jī)制。我行每季度都要向員工下發(fā)在企業(yè)借款借物的申報(bào)表,讓員工自我清查、自我申報(bào)。目前,全行員工每季都要上交申報(bào)表和承諾書,這一制度堅(jiān)持始終,毫不松懈。同時(shí),在行內(nèi)設(shè)立意見箱,公開舉報(bào)電話,從而形成從上到下,從內(nèi)到外的龐大的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。五是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),推進(jìn) 反腐倡廉。(1)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政教育,教育和引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會(huì)科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)和根本要求,堅(jiān)定共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想和中國特色社會(huì)主義共同理想,樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀和社會(huì)主義榮辱觀。(3)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。并對(duì)銀監(jiān)局“三個(gè)辦法,一個(gè)指引”進(jìn)行回頭看,認(rèn)真檢查存在問題。六是認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度。八是開展警示教育。9月份組織了全行人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《萬榮縣預(yù)防職務(wù)犯罪條例》,通過學(xué)習(xí)有增強(qiáng)了大家對(duì)預(yù)防職務(wù)犯罪的思想認(rèn)識(shí),提升了思想道德。四、整肅工作紀(jì)律,落實(shí)“五個(gè)不準(zhǔn)”9月份,我行根據(jù)省委《關(guān)于進(jìn)一步整肅工作紀(jì)律狠剎不良風(fēng)氣的通知》精神,在全行開展了勞動(dòng)紀(jì)律在整頓。這次勞動(dòng)紀(jì)律大整頓,重點(diǎn)是按照“五個(gè)不準(zhǔn)”整頓部分同志存在的自由散漫、紀(jì)律松馳、有章不循、缺乏責(zé)任的問題。職工每天早8點(diǎn)、午2:30到辦公室簽到上班,早12點(diǎn)、午6點(diǎn)簽退下班,任何人不得遲到早退;二是認(rèn)真執(zhí)行查崗制度。全行員工聯(lián)系工作實(shí)際,認(rèn)真查找勞動(dòng)紀(jì)律方面存在的差距與不足,并針對(duì)問題,制定措施,及時(shí)糾改。此項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律大整頓,可謂重點(diǎn)突出,措施得力??傊?,通過采取一系列有效措施,推進(jìn)我行的案防工作取得明顯成效,內(nèi)控機(jī)制建設(shè)也得到加強(qiáng)。第四篇:開展案件防控工作匯報(bào)****2011年案件防控開展情況匯報(bào)今年以來,我行認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆中央紀(jì)委第六次全會(huì)和2011年總行、省、市分行紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神和“基礎(chǔ)管理提升年”活動(dòng)要求,全面落實(shí)案件防控各項(xiàng)措施,持續(xù)開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng),進(jìn)一步明確案防主體、突出案防重點(diǎn),查防并舉,標(biāo)本兼治,建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的案防長效機(jī)制,取得了明顯成效。扎實(shí)抓好基層營業(yè)單位負(fù)責(zé)人“十親自”制度的落實(shí)。組織召開案件分析會(huì)。突出案件防控措施的貫徹落實(shí)。對(duì)于內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改“回頭看”工作,我行在深入分析原因的基礎(chǔ)上,制定了整改措施并抓好落實(shí),同時(shí)跟蹤檢查整改效果,杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患的余留。為推動(dòng)案件防控工作長效機(jī)制的建立,我行從今年4月份起,開展以案件防控為主題的文化走廊宣傳教育活動(dòng)。認(rèn)真開展重點(diǎn)行治理工作。在開展重點(diǎn)行案件專項(xiàng)治理同時(shí),我行繼續(xù)開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng),排查以重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)賬戶、重點(diǎn)交易、重點(diǎn)人員為主要內(nèi)容,以非現(xiàn)場分析核查為主要手段,主動(dòng)發(fā)現(xiàn),及時(shí)終止、處置案件問題和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。選少、選多、不選均不得分)屬于風(fēng)險(xiǎn)的基本構(gòu)成要素的有(A B D)A、風(fēng)險(xiǎn)因素 B、風(fēng)險(xiǎn)事件 C、風(fēng)險(xiǎn)控制 D、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果下列關(guān)于銀行業(yè)的描述正確的有(ABCD)A、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)B、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失C、獲取風(fēng) 險(xiǎn)收益D、風(fēng)險(xiǎn)管理能力是銀行的核心競爭力屬于銀行三大主要風(fēng)險(xiǎn)的是(DEF)A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、法律風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn)E、市場風(fēng)險(xiǎn) F、操作風(fēng)險(xiǎn) G、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) H、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)目前,普遍采取的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有:(ADE)A、德爾斐法 B、缺口分析法、C、概率統(tǒng)計(jì)法 D、故障樹法 E、篩選監(jiān)測診斷法銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的五大體系包括(ABCDE)A、組織體系 B、崗位職責(zé)體系 C、業(yè)務(wù)和管理流程體系 D、工具體系 E、考評(píng)獎(jiǎng)懲體系我國銀行管理實(shí)踐中,關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)成因分類說法正確的有(ADEF)A、人員風(fēng)險(xiǎn) B、內(nèi)部欺詐 C、實(shí)體資產(chǎn)的損壞 D、流程風(fēng)險(xiǎn)E、IT 系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) F、外部事件風(fēng)險(xiǎn)《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量 方法包括(ABC)A、基本指標(biāo)法 B、標(biāo)準(zhǔn)法 C、高級(jí)計(jì)量法 D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法目前中小金融機(jī)構(gòu)在公司治理方面存在的主要問題有(ABC)A、股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理扭曲經(jīng)營行為 B、產(chǎn)權(quán)主體缺位造成內(nèi)部人控制 C、缺乏可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略 D、風(fēng)險(xiǎn)控制、經(jīng)營能力普遍不強(qiáng)。C、確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性 D、確保業(yè)務(wù)紀(jì)律、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整。B、內(nèi)部稽核是監(jiān)督控制力,可保障中小金融機(jī)構(gòu)在合法、合規(guī)、有序的 軌道上運(yùn)行。D、稽核派駐制
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