6投委會(huì)議事細(xì)則-會(huì)議細(xì)則-在線瀏覽
2024-09-19 16:29本頁(yè)面
【正文】 他事宜。 第十一條投資決策委員會(huì)主任履行以下職責(zé)： （一）召集、主持委員會(huì)會(huì)議； （二）代表投資決策委員會(huì)向公司董事會(huì)和基金聯(lián)合管理委員會(huì)報(bào)告工作； （三）應(yīng)當(dāng)由投資決策委員會(huì)主任履行的其他職責(zé)。 第四章會(huì)議的召開與通知 第十三條投資決策委員 會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由主任委員召集并主持。 第十四條投資決策委員會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，審議事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容： （一）審議基金投資方案和項(xiàng)目執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂； 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) （二）制訂基金年度投資項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； （三）基金投資管理的年度投資預(yù)算方案、決算方案的執(zhí)行情況； （四）審議下一年度的投資預(yù)算方案、決算方案； （五）基金投資管理及其他影響基金投資收益的重大事項(xiàng)的實(shí)施情況報(bào)告； （六）投資決策委員會(huì)年度履職情況匯總報(bào)告。 第十六條投資決策委員會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn) ； （二）會(huì)議期限； （三）會(huì)議需要討論的議題； （四）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式； （五）會(huì)議通知的日期。 每名委員享有一票的表決權(quán)，會(huì)議作出的決議須經(jīng)全體委員半數(shù)通過(guò)。 第十九條投資決策委員會(huì)委員委托其他委員代為出 席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議主持 人提交授權(quán)委托書。 第二十條授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； （三）代理委托事項(xiàng)； （四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說(shuō)明； （五）授權(quán)委托的期限； （六）授權(quán)委托書簽署日期。決策委員會(huì)委員連續(xù)三次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司股東會(huì)可以撤銷其委員職務(wù)。
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