6投委會(huì)議事細(xì)則-會(huì)議細(xì)則-wenkub
2024-09-19 16 本頁(yè)面
【正文】 的聯(lián)合管理委員會(huì)和公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第三條投資決策委員會(huì)所作投資決議，必須遵守《基金章程》、《公司章程》等基金設(shè)立 第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 時(shí)的有關(guān)協(xié)議規(guī)定細(xì)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定 第二章人員組成 第四條基金投資決策委員會(huì)由 9 至 11 名成員組成，由公司董事會(huì)提名，基金聯(lián)合管理委 員會(huì)選舉產(chǎn)生。期間如 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 有委員退出委員會(huì)，或基金合 伙人退出基金，并根據(jù)本議事規(guī)則第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第十條投資決策委員會(huì)對(duì)本議事規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成投資決策委員會(huì)會(huì)議 決議聯(lián)同相關(guān)議案報(bào)送公司董事會(huì)和基金聯(lián) 合管理委員會(huì) 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 備案。投資決策 委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由委員會(huì)委員本人出席，也可委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決 權(quán)。 第五章議事與表決程序 第十七條投資決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由應(yīng)由三分之二以上委員 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) （含三分之二）出席方可舉行。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)不遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。 第二十二條投資決策委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則，即全部議案 經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場(chǎng)公布，由會(huì)議記錄人將表決結(jié)果記錄在案。 第二十七條投資決策委員會(huì)對(duì)于投資項(xiàng)目的相關(guān)決議未得到公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì) 的決議認(rèn)可后，投資決策委員會(huì)應(yīng)組織對(duì)投資項(xiàng)目的重新研究分析和投資方案設(shè)計(jì)，并重新進(jìn)行投資決策委員會(huì)審議。投資決策委員會(huì)會(huì)議記錄、委員會(huì)決議的書(shū)面文件作為公司檔案由公司保存，保存期至基金清算結(jié)束后至少 5 年。 第三十二條投資決策委員會(huì)決議實(shí)施的過(guò)程中，投資決策委員會(huì)主任委員或其指定的其他 委員應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在 檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以要求和督促有關(guān)人員予以糾正，有關(guān)人員若不采納
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