3集團公司會議制度-在線瀏覽
2024-08-27 02:27本頁面
【正文】 議制度 凱瑞集團會議制度 根據(jù)集團公司章程，本集團設股東會、董事會、監(jiān)事會、例會等議事機構。 一、股東會 ▲ 股東會職權： 股東大會是公司的權力機構，由全體股東組成，行使以下職權： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換執(zhí)行董事、決定有關執(zhí)行董事的報酬事項； （三）選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準執(zhí)行董事的報告； （五）選舉和聘任公司經(jīng)理，決定有關經(jīng)理的報酬事項；。 （三）股東會定期會議每六個月召開一次。 股東會會議由執(zhí)行董事召集、主持，執(zhí)行董事不能履行職務或不履行職務時，由監(jiān)事召集和主持。 （五）股東會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名，記錄由行政事業(yè)中心負責人保管存檔。 ▲ 董事會制度： 董事會是采取會議形式集體 決策的機構，必須遵循以下會議制度： （一）董事會每季度召開一次，以會議形式作出決議，也可根據(jù)實際需要多開會議不受限制。如果屬于是董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
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