3稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-08-27 00:53本頁面
【正文】 區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與 “ 六害 ” 、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費場所且日常消費與收入不匹配、無故不正常上班（曠工）或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點人員 x 人，其中 x 人均在停職收貸或指定崗位工作。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項治理活動。 四、開展 “ 制度執(zhí)行年 ” 活動，全力推進制度建設(shè)。二是按照 “ 一項業(yè)務(wù)一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定 ” 的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財務(wù)費用、固定資產(chǎn)（低值易耗品）和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和 “ 格式化、作業(yè)式 ” 檢查方案，細化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。聯(lián)社于 x 月份舉辦了培訓(xùn)學習班，參訓(xùn)人數(shù) xx 人。同時， 為檢驗學習效果， x 月份，聯(lián)社開展了 “ 制度執(zhí)行年 ” 活動知識競賽； x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試合格面達 xx%。 扎實開展會計決算工作專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn) xx 等 x 個信用社轄內(nèi) xx 個機構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸 x 筆，金額 x 元； x 信用社多提應(yīng)付利息 xx 元；即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對責任人進行了 第 5 頁 共 9 頁 經(jīng)濟處罰 x 元。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定，今年，先后對全區(qū) xx 等 x 名信用社的負責人及區(qū)內(nèi)調(diào)動或崗位輪換（含退休）的 x 名員工的離任和離職進行審計。審計中落實個人及共同違規(guī)責任貸款 x 筆，金額 xx 萬元 x 截至年末，已收回 x 筆，本息合計 xx 萬元。 x 年 x 月 x 日至 x 日，聯(lián)社組織對 x 個獨立核算信用社（含營業(yè)部）及所轄 x 個分社（儲蓄所）重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。 扎實開 展 “ 合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作 ” 檢查活動。二是抓自查。并對照 xxxx 年各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了 x 個方面 x 個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同 xx 省銀監(jiān)局《 xxxx 年對 xx 農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來
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