【正文】 17 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司董事會及其權(quán)限要案決定權(quán)人事任免權(quán)聽取報告權(quán)行使確認權(quán)財務(wù)處理權(quán)?擁有對執(zhí)行委員會提出的經(jīng)營計劃方案 /經(jīng)營政策重大變更方案以及投資方案的決定權(quán)?執(zhí)行委員會關(guān)于公司章程修改的方案以及擬訂的公司合并，分立，解散的方案，須經(jīng)董事會特別決議通過；?執(zhí)行委員會擬訂的增加或減少注冊資本的方案需經(jīng)董事會通過?董事會有權(quán)選舉和更換執(zhí)行委員會的成員?主要是聽取執(zhí)行委員會的報告并予以批準?對于執(zhí)行委員會年終編制的各種報表，帳冊以及清算組在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后制定的方案，有確認與不確認的權(quán)力?對于執(zhí)行委員會，經(jīng)理與公司簽定的重大合同，董事會擁有確認與否的權(quán)力?執(zhí)行委員會在每年營業(yè)年度終了時，須向董事會提出 “財務(wù)預(yù)算方案，決算方案，利潤分配方案或彌補虧損方案?由此，董事會決定股利分配方案，提取公積金的比例，彌補虧損的辦法第 18 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司執(zhí)行委員會及其權(quán)限組織形式?常會?定期召開的會議?根據(jù)家輝公司的情況，常會一月召開一次?臨時會：?不定期召開?遇有必要事項，由董事長隨時召集?執(zhí)行委員會在進行表決時，實行 “一人一票制 ”?在投票出現(xiàn)僵局時，執(zhí)行委員會主席有最后裁決權(quán)執(zhí)行委員會權(quán)限?凡是董事會權(quán)限以外有關(guān)公司的業(yè)務(wù)事項，執(zhí)行委員會都有決定的權(quán)力?一 .招集董事會，執(zhí)行董事會決議?二 ..選任和解任總經(jīng)理?三 .規(guī)定總經(jīng)理和副總經(jīng)理的報酬和待遇?四 .規(guī)定營業(yè)方針和公司全局性的重大問題?五 .批準金額在 50萬以上的資本性合同和開支和 100萬以上的合同和開支?六 .提出利潤分配方案 ,確定公司財務(wù)原則?七 .審查所有對外投資的項目?八 .批準員工的報酬和待遇?九 .提出公司的合并與解散方案第 19 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司監(jiān)事及其權(quán)限?檢查公司財務(wù)?對董事，總經(jīng)理執(zhí)行公司財務(wù)時違反法律，法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督?當董事長和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正?提議召開臨時股東會?監(jiān)事會應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人?執(zhí)行委員會代表列席執(zhí)行委員會會議權(quán) 限組織方式第 20 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司董事會，執(zhí)行委員會，總經(jīng)理權(quán)限的劃分 董事會 (即股東大會 )是公司的最高權(quán)力機構(gòu) ,執(zhí)行委員會是董事會閉幕期間行使職權(quán)的常設(shè)權(quán)力機構(gòu) ,總經(jīng)理是負責公司日常經(jīng)營管理具體工作的行政負責人業(yè)務(wù)發(fā)展 人事權(quán)力 利潤分配在三方面權(quán)限的劃分中，關(guān)鍵是財權(quán)?大政方針只能由董事會來決定?執(zhí)行委員會作具體決策?總經(jīng)理負責執(zhí)行?執(zhí)行委員會是在董事會確定大政方針之后執(zhí)行董事會決議 ,并作出具體籌劃 ,安排 ,提出響應(yīng)決策?在公司具體業(yè)務(wù)方面 ,董事會不得干預(yù) ,而是由執(zhí)行委員會作出決策 ,由總經(jīng)理具體執(zhí)行 ,推動和監(jiān)督?只有董事會有選任和解任執(zhí)行委員會和監(jiān)事會成員的權(quán)力 ,而執(zhí)行委員會不具備這方面的權(quán)力?執(zhí)行委員會有選任和解任總經(jīng)理的權(quán)力 .?總經(jīng)理由任命各職能部門負責人的權(quán)力?只有董事會有權(quán)批準利潤分配方案?執(zhí)行委員會負責提出利潤分配草案 ,交董事會通過?而總經(jīng)理只是向執(zhí)行委員會匯報公司贏利情況 ,經(jīng)董事會通過后 ,負責具體執(zhí)行第 21 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司在財務(wù)方面的決策權(quán)上，對管理層的決策權(quán)限作出相應(yīng)的安排預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 預(yù)算范圍支出性質(zhì)經(jīng)營性支出資本性支出執(zhí)行委員會執(zhí)行委員會執(zhí)行委員會 管理層+管理層第 22 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司決策流程 決策終點管 理 層 執(zhí)行委員會主席 執(zhí)行委員會 董事會?日常經(jīng)營活動?不超過 50萬元的資本性支出?不超過 100萬元的經(jīng)營性支出預(yù)算內(nèi) :資本性支出超過 50萬經(jīng)營性支出超過 100萬預(yù)算外的支出?公司大政方針?重大投資決策第 23 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司權(quán)利分配 人事權(quán)利總經(jīng)理付總經(jīng)理事業(yè)部 /部門經(jīng)理執(zhí)行委員會提名，執(zhí)行委員會批準總經(jīng)理提名，執(zhí)行委員會批準總經(jīng)理提名，執(zhí)行委員會備案第 24 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算流程是企業(yè)最終達到一流業(yè)績的最重要的手段之一，同時，也是執(zhí)行委員會和管理層在決策權(quán)限劃分的主要依據(jù)之一?目的– 管理層負責業(yè)務(wù)計劃與預(yù)算的制定過程，根據(jù)執(zhí)行委員會整體目標，確定具有挑戰(zhàn)性的，并且是可以達到的目標以及相應(yīng)的行動計劃– 作為執(zhí)行委員會和管理層之間的 “管理合同 ”，預(yù)算方案是確定管理層權(quán)限的重要依據(jù)，在預(yù)算范圍內(nèi)的經(jīng)營活動，管理層可以自行決策，而在預(yù)算外的活動，則需執(zhí)行委員會批準– 業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算完成狀況是業(yè)績評估的最重要的基礎(chǔ)之一，是“量化的經(jīng)營目標 +行動方案 +關(guān)鍵業(yè)績指標 ”– 通過業(yè)務(wù)計劃和資金預(yù)算，優(yōu)先重點，保證重點項目，明確各單位的資源投入– 是一個動態(tài)過程：自上而下制定目標，自下而上制定行動方案，在執(zhí)行過程中修正、改善第 25 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)計劃與資金預(yù)算流程實質(zhì)是一個自上而下地下達目標任務(wù)和自下而上地確認業(yè)務(wù)目標的交互過程具有挑戰(zhàn)性的可實施的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標 /行動方案 以及切實的預(yù)算自上而下：分解初定目標自下而上：確定目標，提出行動方案質(zhì)詢其中，上下級之間的質(zhì)詢與接受質(zhì)詢是執(zhí)行委員會對初定目標的修正與管理層單位保持與執(zhí)行委員會的戰(zhàn)略一致性的重要手段集團戰(zhàn)略調(diào)整與年度經(jīng)營目標確立計劃制定前周期性工作跟蹤考核 ，修正目標第 26 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司典型的業(yè)務(wù)計劃和資金預(yù)算流程應(yīng)包括五個步驟? 內(nèi)容? 總部下達初步的期望經(jīng)營目標? 事業(yè)部制定業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算? 匯總 /質(zhì)詢 /修正事業(yè)部業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算? 總部批準事業(yè)部業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算? 季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核及年度計劃修訂– 總裁 /財務(wù)總監(jiān) /戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理制定初步的事業(yè)部經(jīng)營目標，包括相應(yīng)的預(yù)算目標– 事業(yè)部總經(jīng)理組織專門的計劃小組，負責本事業(yè)部的業(yè)務(wù)計劃工作，小組成員是跨部門的– 計劃小組重新審定事業(yè)部近期戰(zhàn)略– 事業(yè)部設(shè)立 /分解本事業(yè)部的業(yè)務(wù)和預(yù)算目標– 事業(yè)部小組按業(yè)務(wù)目標制定初步行動方案? 銷售預(yù)測? 生產(chǎn)預(yù)測? 資金預(yù)測? 關(guān)鍵業(yè)績指標– 事業(yè)部制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計劃– 事業(yè)部的財務(wù)經(jīng)理審閱業(yè)務(wù)計劃，以保證符合集團目標并格式一致– 總部提供必要協(xié)助參與計劃– 事業(yè)部總經(jīng)理就主要的業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算問題作出詳細說明– 總部和事業(yè)部共同評估初步的業(yè)務(wù)計劃? 在考慮經(jīng)營歷史的情況下，計劃是否有足夠的挑戰(zhàn)性? 要達到這樣目標的措施是否足夠? 措施 /項目的優(yōu)先排序– 對于不能達到總部要求的目標，事業(yè)部進行詳細討論，和總部一起檢驗評估假設(shè)的準確性– 事業(yè)部反復(fù)修改計劃直至達成一致– 評估各主要崗位關(guān)鍵業(yè)績指標是否完整 /合理– 業(yè)務(wù)計劃評估及相應(yīng)修改– 每季度實際業(yè)務(wù)計劃完成情況– 分析明顯差異的原因并制定相應(yīng)的改進措施– 事業(yè)部總括評估結(jié)果– 總部 /戰(zhàn)略規(guī)劃部最終確認業(yè)務(wù)計劃– 財務(wù)中心確認資金預(yù)算– 確認各關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標? 十月 ? 十月 –十一月 ? 十一月 ? 十二月第 27 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司各事業(yè)部自上而下分解目標與自下而上確立目標、質(zhì)詢過程原理圖收集歷史 ,現(xiàn)狀數(shù)據(jù)市場競爭外部 ………營銷生產(chǎn)內(nèi)部 ………分析報告?歷史分析?SWOT 分析業(yè)務(wù)影響因素與差距分析數(shù)據(jù)分析自上而下分解目標 利潤銷售收入營銷費用 …歷史狀況市場狀況差距原因集團下達總指標初步分解目標自下而上確立目標事業(yè)部 銷售收入歷史業(yè)績市場狀況發(fā)展?jié)摿χ圃熹N售目標水平差距 質(zhì)詢數(shù)據(jù)收集及分析（注重預(yù)測市場容量和渠道占有率）同 步 進 行業(yè)務(wù)目標與行動方案第 28 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計劃?附錄：兩個近期項目論證第 29 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略定位：公司應(yīng)定位于高科技生物公司，以基因產(chǎn)品作為長期戰(zhàn)略方向，以目前的項目維持公司運作，并注意 “平滑過度 ”短期經(jīng)營項目，保持公司運轉(zhuǎn)和滿足股東贏利要求公司的根本戰(zhàn)略目標基因產(chǎn)品的巨大收益IPO引入戰(zhàn)略投資者“平滑過渡 ”應(yīng)用實驗室普藥生產(chǎn)培養(yǎng)基SOD第 30 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略總體規(guī)劃 近期生存，長期大發(fā)展時間公司價值近期 中期 長期獲取贏利?一次性醫(yī)療器械?藥品經(jīng)銷公司為長期戰(zhàn)略鋪墊?制藥廠?培養(yǎng)基?建立應(yīng)用實驗室?SOD基因制造?TPA?基因治療中心第 31 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥行業(yè)價值鏈 發(fā)揮家輝基因的資源優(yōu)勢，占據(jù)價值鏈中有利環(huán)節(jié)RD 藥品制造 批 發(fā) 用 戶長期核心競爭力醫(yī)藥行業(yè)的入門證為未來基因生產(chǎn)鋪墊近期贏利保證湘雅系統(tǒng)市場資源零售店醫(yī)院許可證 原材料 加工 銷售第 32 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司項目應(yīng)符合以下條件充分利用公司資源 實現(xiàn)公司短期贏利與公司核心能力相關(guān)選擇項目，經(jīng)營項目的 三個原則?短期：附屬醫(yī)院的市場資源政府關(guān)系?長期：研發(fā)能力院士品牌政府關(guān)系?研發(fā)?高科技?品牌?短期能盡快贏利?投入資金不大?可退出?盡量不形成不良資產(chǎn) 將根據(jù)以下標準評價新項目可行性第 33 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期 /中期策略 采取 (1+1X++EX)行動組合1行 動 組 合1X EX參股醫(yī)療器械廠?一次性器材?介入產(chǎn)品控股醫(yī)藥經(jīng)銷公司?批發(fā)部分為主?接入零售業(yè)務(wù)介入藥品制造?只買許可證 /藥號?在益陽做普藥 GMP?將藥品生產(chǎn)外包品牌建立?加強培養(yǎng)基銷售?設(shè)立培訓中心?SOD第 34 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司三個項目的相關(guān)性一次性醫(yī)療藥品 制藥廠藥品經(jīng)營公司代理其他產(chǎn)品附屬一醫(yī)院 附屬二醫(yī)院 附屬三醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)銷市場第 35 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)組合分析：目前進行中的三個項目的定位短期贏利性長期相關(guān)性一次性經(jīng)銷公司藥廠培養(yǎng)基應(yīng)用實驗室第 36 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期業(yè)務(wù)組合決策空間：控股持股 50%，介入所有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略伙伴醫(yī)療器材 +介入產(chǎn)品醫(yī)療器材 +衛(wèi)生用品不合資 批發(fā)批發(fā) +零售零售不做普藥許可證+藥號 +外包全購買培養(yǎng)基培訓中心培養(yǎng)基 +培訓中心醫(yī)用器材 經(jīng)銷公司 制藥廠 基因相關(guān)現(xiàn)行戰(zhàn)略1+1X++EX不做常規(guī)項目一個項目兩個項目戰(zhàn)略思路第 37 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材項目 :新華信認為醫(yī)用器材項目是可行的投資項目推薦方案：持股湘佳醫(yī)用器材公司 50%優(yōu)勢劣勢? 贏利性好：可獲得超過 10%的回報率，樂觀情況下可達到 40%以上。? 成長性好：介入導管產(chǎn)品屬于較高科技含量的產(chǎn)品，增長勢頭良好；一次性醫(yī)用器材項目也有巨大的市場空間。? 投入資金少：只需投入流動資金用于一次性器材的經(jīng)銷。? 管理風險：文化差異導致管理難度加大，較難建立現(xiàn)代企業(yè)管理機制。? 決策風險：雙方股份一致可能導致出現(xiàn)問題時議而不決。? 資源利用：相對缺乏湘雅各醫(yī)院的認可，難以充分利用現(xiàn)有市場資源。第 38 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材公司：合作以雙贏為原則，充分體現(xiàn)合作雙方的信心與誠意家輝基因50%湘佳醫(yī)用器材50%合資公司醫(yī)院資源品牌資源資金資源利潤較高規(guī)模較大設(shè)施先進信息來源：新華信訪談? 本項目可以有效地利用 “家輝 ”的資源優(yōu)勢，同時整合 “湘佳 ”的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。該方案按意向，需投入資金 500萬員