【正文】 制程序第 1 頁 共 2頁過程示意：文件編制評審、審批編號登記受控發(fā)放收文登記文件更改實施更改作廢文件及時收回使用、保管外來文件確認(rèn)、審批受控發(fā)放統(tǒng)一處理文件歸檔1．目的 規(guī)定文件的編制、審批、發(fā)布、使用和更改的控制要求。2．范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運行中所需要的所有文件、包括相應(yīng)的外來文件的控制。4．程序4．1文件控制 1）質(zhì)量amp。4．2 文件編號4．2．1 質(zhì)量管理體系文件的編號a) 質(zhì)量/HSF手冊：KC/QA012012； C版本； 手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分；每頁標(biāo)注版/次；b) 支持性文件：部門代號（部門名第一個字）+ 本部門所發(fā)文件順序號 + 版/次 + 年號；4．2．2 各部門代號規(guī)定如下： 辦公室（辦） 質(zhì)檢部（質(zhì)） 生技部（生） 供銷部（供） 4．3 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。HSF管理手冊（含程序文件），由管理者代表組織編寫，各部門會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4．3．2管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員編制，管理者代表審批。文件的發(fā)放、回收要嚴(yán)格執(zhí)行簽收制度，填寫“文件發(fā)放、回收登記表”， 接受部門應(yīng)簽收；各部門在收文后應(yīng)登記接受的文件，填寫部門“受控文件清單”；本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證中心的文件均為受控文件，應(yīng)加蓋“受控”章，提供給顧客或其他的為非受控文件，不蓋“受控”章。HSF手冊 第4章 質(zhì)量管理體系版/次 A/0 文件控制程序第 2 頁 共 2 頁登記表”中作好相應(yīng)記錄。如因機構(gòu)變動、人員調(diào)離等情況，文件的更改由另一部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批文件所需的背景資料。4．5．2 文件更改時，應(yīng)考慮與其他相關(guān)文件的兼容性，并保持一致和完整。劃改時用雙線劃去，工整地寫上更改內(nèi)容并加注更改次數(shù)（19），無需在本頁修改狀態(tài)欄內(nèi)加注；換頁時在本頁修改狀態(tài)欄內(nèi)注明修改次數(shù)（19）；凡是進(jìn)行更改，均應(yīng)在相應(yīng)的文件更改記錄頁（欄）中作好記錄。防止作廢文件的非預(yù)期使用。4．7 文件的保存、借閱、復(fù)制4．7．1 文件須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。4．7．2 文件的借閱、復(fù)制需辦理申請，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，才能向文件管理人員借閱、復(fù)制；復(fù)制的受控文件必須登記、編號。（可用網(wǎng)上檢索、查標(biāo)準(zhǔn)雜志等方法。4．10 每年定期（可結(jié)合管理評審）由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量amp。4．11 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；需要時制定相應(yīng)的管理規(guī)定，明確管理要求。4．13記錄表式的管理應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。HSF手冊 第4章 質(zhì)量管理體系版/次 A/0 記錄控制程序第 1 頁 共 1 頁過程示意：記錄表式編制審批編號標(biāo)識登記清單印發(fā)使用表式更改實施更改收集保管記錄傳遞正確填寫記錄查閱 審批、同意歸檔保存作廢記錄統(tǒng)一處理1．目的 對質(zhì)量/HSF管理體系所要求的記錄（包括HSF過程管理相關(guān)的質(zhì)量記錄和績效記錄）的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和處理予以控制并保持，以提供符合規(guī)定要求及質(zhì)量/HSF管理體系有效運行的證據(jù)。3．職責(zé) 3．1辦公室負(fù)責(zé)公司記錄表式的歸口管理。4．程序4． 1記錄表格的設(shè)計應(yīng)規(guī)范、明確、適合于公司質(zhì)量/HSF活動的實際情況。（不做分發(fā)記錄）4．2記錄的標(biāo)識 QR + 質(zhì)量amp。4．3．2 記錄不能隨意涂改，因筆誤差錯需更改時，應(yīng)在更改處劃改并加蓋更改人印章或簽名。4．4 記錄的收集、保管和貯存4．4．1 記錄由相關(guān)部門按各章節(jié)規(guī)定的保存期限整理保存，未規(guī)定保存期限的，保存1年。4．4．3 辦公室負(fù)責(zé)編制公司《記錄清單》，各部門編制本部門的《記錄清單》。記錄表式更改時，在記錄清單備注欄內(nèi)予以記錄。4．6 當(dāng)合同有要求時，在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表在評價時查閱。4．8記錄若超過保存期或其他特殊情況需要銷毀處理時，由保管部門提出申請，由辦公室統(tǒng)一按《文件控制程序》4．6條作廢文件銷毀的規(guī)定處理。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/05．1管理承諾第 1 頁 共 1 頁過程示意：制定質(zhì)量及HSF方針和目標(biāo)指定一名管理者代表具體負(fù)責(zé)質(zhì)量amp。通過對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審，顧客反饋信息的收集、分析和處理，以確保滿足顧客要求；通過主動征詢顧客意見，對顧客滿意的調(diào)查統(tǒng)計，了解顧客的滿意程度，并將此作為對企業(yè)質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量。5．1．3負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃； 主持質(zhì)量管理體系的策劃工作，指定一名管理者代表具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施；選送人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)，按計劃實施內(nèi)部質(zhì)量審核，及時采取糾正或預(yù)防措施，建立自我完善和自我改進(jìn)的機制，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地改進(jìn)。5．1．5確定相關(guān)HSF要求（這些要求可能來自顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求或公司自身要求，參考但不限于ROHS/REACH指令及WEEE指令等）。6．相關(guān)文件： 第第第8章質(zhì)量amp。本公司產(chǎn)品對顧客承諾：負(fù)責(zé)安裝調(diào)試和使用技術(shù)指導(dǎo)。就如何確定顧客的要求方面作出了明確規(guī)定，并通過對產(chǎn)品要求的評審、通過與顧客的溝通來確保滿足顧客要求。對是否已滿足顧客要求的感受方面的信息收集、進(jìn)行監(jiān)視和測量、以及監(jiān)視和測量的方法作了規(guī)定，通過監(jiān)視和測量，并根據(jù)收集的信息、數(shù)據(jù)分析，不斷改進(jìn)我們的工作，以確保顧客要求得到滿足。5．2．6 為確保增強顧客滿意的感受，設(shè)有職能部門及時處理顧客意見，并親自處理顧客投訴。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 質(zhì)量方針第 1 頁 共 1頁過程示意：與企業(yè)經(jīng)營宗旨相適應(yīng)宣傳動員、使人人理解并遵照執(zhí)行體現(xiàn)兩個承諾給出制定質(zhì)量目標(biāo)框架制定質(zhì)量方針（HSE方針）在相應(yīng)層次上制定質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行考核，確保質(zhì)量方針貫徹批準(zhǔn)分布對持續(xù)適宜性進(jìn)行評審5．3．1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化成為公司項目和服務(wù)要求，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針為：昆成產(chǎn)品以質(zhì)為本 顧客滿意以誠為信HSF方針為： 打造環(huán)保精品，選用無毒材料；滿足法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)管理5．3．2總經(jīng)理聲明：本質(zhì)量方針（HSF方針）是按照公司“推進(jìn)電力通信產(chǎn)品的發(fā)展，追求百分之百的顧客滿意。5．3．3本方針與企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5．3．5各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針（HSF方針）傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5．3．7對質(zhì)量方針（HSF方針）的發(fā)布、評審、修改都應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實施控制，《文件控制程序》規(guī)定。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/05．4策劃第 1 頁 共 2 頁過程示意：分層次制定質(zhì)量amp。HSF方針保持一致可以測量策劃確定并實施過程，進(jìn)行檢查，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)進(jìn)行考核、評審所訂目標(biāo)的適宜性對持續(xù)有效性和適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量amp。2） 制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)：本企業(yè)的質(zhì)量方針；滿足所提供產(chǎn)品的特性要求的內(nèi)容；顧客滿意程度；持續(xù)改進(jìn)方面的內(nèi)容；3） 質(zhì)量目標(biāo)可以是定量的或定性的，但應(yīng)可以進(jìn)行測量； 公司的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品先進(jìn)性滿足國內(nèi)外市場要求，以誠信來贏得用戶的滿意。 目 標(biāo)防水絕緣帶產(chǎn)品HSF符合率100%amp。HSF管理體系的策劃，并確保：1） 滿足質(zhì)量amp。HSF管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施，確保質(zhì)量管理體系要求的完整性，并在質(zhì)量amp。 進(jìn)行策劃的時機 a) 按照質(zhì)量amp。HSF方針、質(zhì)量amp。 策劃的內(nèi)容 1）識別質(zhì)量amp。 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助管理者代表組織召集；形成的文件經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，由辦公室受控發(fā)放到有關(guān)部門實施?！段募刂瞥绦颉芬髨?zhí)行。質(zhì)量amp。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通第 1 頁 共 3 頁過程示意：以圖、表及文字形式確定職能部門、人員的職責(zé)、權(quán)限制定工作手冊，規(guī)定人員能力、崗位職責(zé)以會議、發(fā)放文件、記錄傳遞、交談等方式達(dá)到有效溝通，確定各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件經(jīng)審批、發(fā)布，便于溝通，促進(jìn)有效的質(zhì)量及HSF管理。、權(quán)限1）總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)），批準(zhǔn)并頒布《質(zhì)量amp。d) 主持管理評審，評價質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF方針和目標(biāo)）的持續(xù)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地不斷改進(jìn)；決定有關(guān)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性措施。2）辦公室a) 作為質(zhì)量管理體系的責(zé)任辦公室門，協(xié)助管理者代表，組織編制并歸口管理質(zhì)量管理體系文件和記錄；負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評審，確保其充分、合理和適宜；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；對部門質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并考核；c) 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，“年度培訓(xùn)計劃”的制定及監(jiān)督實施，并組織對培訓(xùn)效果的評估；d) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計劃并組織實施；負(fù)責(zé)通知、組織召開有關(guān)會議。b) 負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的組織、協(xié)調(diào)、實施工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)并進(jìn)行控制；d) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程實施控制，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)指揮和調(diào)度工作，及過程的確認(rèn)；e) 負(fù)責(zé)按規(guī)定對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行控制和管理； f) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程實施監(jiān)視和測量，組織對不合格品的處置。4）質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制和管理；負(fù)責(zé)成品的防護和成品倉庫的管理。5）供銷部a) 負(fù)責(zé)識別、確定顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的識別；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后活動的管理；并負(fù)責(zé)與顧客的溝通；c) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析，及時提供市場信息；d) 負(fù)責(zé)組織有效地處理顧客投訴等反饋意見，組織對顧客滿意度進(jìn)行測量，e) 負(fù)責(zé)采購的控制，組織對供方進(jìn)行評價和控制；確保及時供應(yīng)所需的合格原輔材料；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護和材料倉庫的管理。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通第 2 頁 共 3 頁b) 做好安全、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝和防護工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 管理者代表a) 確保公司質(zhì)量amp。HSF手冊管理體系的運行情況，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；d) 負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量amp。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完（包括HSF方針和目標(biāo)）的成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。HSF管理體系，并將公司的業(yè)績和顧客滿意水平以及公司的質(zhì)量amp。HSF目標(biāo)傳達(dá)到每個員工，使全體員工人人理解并化為自覺行動，人人為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，而努力工作，多作貢獻(xiàn)。、記錄的傳遞、相互交談等形式，進(jìn)行交流達(dá)到質(zhì)量管理體系內(nèi)部的有效溝通。 總經(jīng)理實施民主化管理，對維護質(zhì)量管理體系有效運行的意見或建議，視具體情況也可越級上報，實現(xiàn)全員參與的目的。HSF手冊 第5章 管理職責(zé)版/次 A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通第 3 頁 共 3 頁（附錄2） 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者管理者代表辦公室質(zhì)檢部含成品倉庫生技部含車間材料倉庫供銷部4．2文件要求4．2．1總則總要求★△△△△△質(zhì)量amp。質(zhì)量amp。HSF管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的重要，責(zé)成辦公室具體負(fù)責(zé)組織工作，自己親自主持管理評審活動。可結(jié)合內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室依據(jù)策劃的安排，在下達(dá)“年度內(nèi)審計劃”時同時下達(dá)管理評審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以傳閱形式通知與會人員。HSF有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）市場需求發(fā)生重大變化時；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會，以及以下方面的內(nèi)容： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f）可能影響質(zhì)量管理體系（包括HSF過程）的變更；包括內(nèi)外環(huán)境的變化，相關(guān)法律法規(guī)的