【正文】 止的前三年，公司未有股票發(fā)行情況，但公司轉(zhuǎn)配股21,150,691股經(jīng)獲準于2000年5月8日上市流通。一、公司基本情況簡介　?。ㄒ唬┕痉ǘㄖ杏⑽拿Q 中文名稱:銀泰控股股份有限公司 英文名稱:SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 英文縮寫:SHCN　?。ǘ┕痉ǘù砣耍荷驀姡ㄈ┕径聲貢虹娒骱? 證券事務代表： 曹穎穎聯(lián)系地址：寧波市東渡路55號華聯(lián)大廈7樓　　聯(lián)系電話：(0574)8709200（0574）87092008傳 真：(0574)87092059電子信箱：cao5566　　（四）公司注冊地址：寧波市中山東路238號辦公地址：寧波市東渡路55號華聯(lián)大廈7樓郵政編碼：315000公司網(wǎng)址： 電子信箱:master （五）公司選定的信息披露報紙名稱：中國證券報登載年度報告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司辦公室 （六）公司股票上市交易所：上海證券交易所　　股票簡稱：銀泰股份股票代碼：600683（七）公司最近變更注冊日期：2002年11月14日注冊登記地點：寧波市工商行政管理局企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：3302001001958稅務登記號碼：國、地稅甬字330203144052096公司聘請的會計師事務所：上海立信長江會計師事務所有限公司辦公地址：上海市南京東路61號4樓二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 （一）本年度主要會計數(shù)據(jù)（單位：元）利潤總額 28,117, 凈利潤 27,900,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 22,802,主營業(yè)務利潤 66,008,其他業(yè)務利潤 9,060,營業(yè)利潤 25,123,投資收益　　　 4,014, 補貼收入 4,909,營業(yè)外收支凈額 2,098,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 49,984, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 21,816, 注：扣除的非經(jīng)常性損益項目和涉及的金額: 5,098,項目:處置資產(chǎn)收益 2,130, 財政補貼 3,000, 賠償、罰款收支凈額 20, 捐贈支出 20, 營業(yè)外其他收支凈額 32, 所得稅影響數(shù) （二）前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標（單位：元） 指標項目2002年度2001年2000年 調(diào)整后調(diào)整前 調(diào)整后調(diào)整前主營業(yè)務收入803,167,660,115,660,115,659,907,659,907,凈利潤27,900,9,278,4,033,10,584,6,839,扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤22,802,1,874,3,370,12,467,16,212,每股收益凈資產(chǎn)收益率(%)凈資產(chǎn)收益率(%)注1每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2002年12月31日2001年12月31日2000年12月31日調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前總資產(chǎn)973,935,898,712,888,220,883,385,884,181,股東權益注2275,754,247,084,236,593,236,718,233,000,每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額49,984,4,806,4,806,8,028,8,028, 注1：以扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產(chǎn)收率益； 注2：不含少數(shù)股東權益。董事孟爽英女士授權委托胡興定董事代為出席并行使表決權。重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。董事陳玉華先生因故未出席董事會。公司董事長沈國軍先生、總經(jīng)理邱中偉先生、財務總監(jiān)楊大勇先生及財務部經(jīng)理吳寧蓮女士鄭重聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。（三）報告期內(nèi)股東權益變動情況（單位：元）項目股本資本公積盈余公積 法定公益金未分配利潤 股東權益合計期初數(shù)199,253,345,787,15,226,7,493,319,907,247,084,本期增加 28,141,28,141,本期減少160,80, 240,期末數(shù)199,253,345,787,15,066,7,413,291,766,275,754,變動原因盈余公積、法定公益金增加系子公司提取數(shù)；未分配利潤增加主要系本期實現(xiàn)的利潤。（2）報告期內(nèi)，公司股份結(jié)構及總數(shù)無變動。　?。ǘ┕蓶|情況 股東總數(shù) 截止2002年12月31日，持有本公司股份的股東總數(shù)為24437戶。注2：上述前10名股東之間不存在關聯(lián)關系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。中國銀泰投資有限公司控股股東為北京國俊投資有限公司，持股比例30%。四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 （一）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員 基本情況 姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù)沈國軍 董事長 男 40歲 0 0邱中偉 副董事長、總經(jīng)理 男 34歲 0 0楊大勇 董事、財務總監(jiān) 男 44歲 34476 34476陳玉華 獨立董事 男 49歲 0 0孟爽英 獨立董事 女 47歲 0 0胡興定 獨立董事 男 40歲 0 0朱佳平 董事 男 39歲 0 0冷玉文 董事 男 31歲 0 0厲 玲 董事 女 44歲 0 0陳震芳 監(jiān)事會召集人 男 37歲 0 0李曉新 監(jiān)事 女 46歲 0 0郭 昭 監(jiān)事 男 44歲 0 0李 鐵 副總經(jīng)理 男 34歲 0 0王遵閩 副總經(jīng)理 男 39歲 0 0鐘明海 董事會秘書、總助 男 45歲 0 0 在股東單位任職的董事、監(jiān)事情況姓名 任職的股東名稱 職 務 任職期間 沈國軍 中國銀泰投資有限公司 董事長、總裁 1997年至今 冷玉文 中國銀泰投資有限公司 投資部總經(jīng)理 2000年至今 厲玲 中國銀泰投資公司全資子公司 總經(jīng)理 2000年至今 浙江銀泰百貨有限公司 朱佳平 寧波金港信托投資有限公司 總經(jīng)理 1997年至今 李曉新 中國糖業(yè)酒類集團公司 實業(yè)開發(fā)部副經(jīng)理 1997年至今 郭昭 南京新港開發(fā)總公司下屬南京臣功 總經(jīng)理 2001年至今 制藥有限公司年度報酬情況（1）下列董事、監(jiān)事不在公司領取報酬、津貼，但在其任職的股東單位領取：董事沈國軍、朱佳平、冷玉文，監(jiān)事李曉新、郭昭。上述在公司內(nèi)任行政職務的董事、監(jiān)事以其所任職務的高低和崗位的不同，按公司《崗位工資制》的規(guī)定領取報酬；高級管理人員由董事會依據(jù)經(jīng)董事會會議通過的《公司2002年度經(jīng)營考核辦法》確定其報酬。（3）獨立董事在公司領取年津貼2萬元/人。離任情況與高級管理人員聘免情況報告期內(nèi)，公司第三屆董事會董事李曉新、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事李幸勇?lián)Q屆離任。 （二）公司員工情況2002年末，公司員工323人，較上年末減少126人。具有大專以上學歷的113人，占員工總數(shù)的35%；中專學歷的42人，占員工總數(shù)的13％。五、公司治理結(jié)構 （一）董事會、監(jiān)事會的人員與構成 本公司董事會和監(jiān)事會的組成人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會三名成員因分別具有法律、會計和投資方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗，確保了監(jiān)事會能夠獨立有效地行使監(jiān)督和檢查的職責。工作是富有成效的。工作績效是明顯的。按照上述規(guī)定和《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》，報告期內(nèi)獨立董事應出席董事會會議4次，實際出席會議12人次，其中親自出席的8次。（四）董事會專門委員會的組成及工作情況公司董事會依據(jù)《上市公司治理準則》的規(guī)定，按照股東大會的有關決議，于2002年5月分別成立了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個委員會，其成員組成及人員構成，均悉依上述準則規(guī)定。（五）與控股股東在人員、機構、財務、資產(chǎn)及業(yè)務上的“五分開”情況人員、機構、業(yè)務方面：公司設有獨立的管理部門及其辦公機構，具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力，與控股股東之間不存在人員交叉任職、機構合署辦公、業(yè)務混合經(jīng)營的情況。資產(chǎn)、財務方面：公司擁有獨立完整的經(jīng)營場所及其他經(jīng)營設施，以及土地及房屋使用權等無形資產(chǎn)。（六）高級管理人員考評制度的建立和實施情況 公司董事會于每年制訂當年高級管理人員的年度經(jīng)營考核辦法，并依據(jù)該辦法載明的各項經(jīng)濟指標和工作任務，對高級管理人員進行考核和議獎。六、股東大會情況簡介　?。ㄒ唬┕蓶|大會會議情況及決議內(nèi)容 　　2002年4月18日， 公司董事會在《中國證券報》發(fā)布了“關于召開第十四次股東大會(2001年度股東年會)的公告”， 同年5月22日大會在“寧波文昌大酒店”如期召開。會議通過了2001年度的董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、財務決算報告、利潤分配預案，《關于續(xù)聘立信長江會計師事務所有限公司與支付其年報審計報酬的提案》、《公司章程修改案》、《股東大會議事規(guī)則》、《關于增選董事會成員并提名第四屆董事會董事候選人及獨立董事候選人的預案》、《關于提名第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提案》、《關于獨立董事津貼標準及其數(shù)額的提案》。 2002年10月12日，公司董事會在《中國證券報》發(fā)布了“關于召開股東大會第十五次會議（臨時）的通知”，同年11月12日會議在寧波金港大酒店如期召開。會議審議通過了《關于收購北京國中汽車大廈30%股權的議案》、《關于收購北京銀泰雍和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20%股權的議案》、《關于出售公司“華聯(lián)2號樓”裙樓商品房的議案》、《關于追認公司資產(chǎn)抵押及質(zhì)押額與授權董事會行使資產(chǎn)抵押權的議案》、《關于更改公司名稱的預案》、《關于修改公司章程第四條的預案》、《關于用盈余公積金、資本公積金彌補虧損的預案》。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況2002年5月22日公司第十四次股東大會，分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會和監(jiān)事會組成人員。七、董事會報告（一） 公司經(jīng)營情況 主營業(yè)務范圍及其經(jīng)營狀況公司主要經(jīng)營百貨、服裝、家電等商品的零售業(yè)務，自營和代理核準產(chǎn)品的進出口業(yè)務，房地產(chǎn)開發(fā)和寫字樓等物