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銀行法律風(fēng)險(xiǎn)ppt課件-在線瀏覽

2025-06-29 13:36本頁面
  

【正文】 系人發(fā)放貸款罪; ? ( 3)違法發(fā)放貸款罪; ? ( 4)帳外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪; ? ( 5)洗錢罪。 銀行 “ 三鐵 ” 鐵賬本 鐵 算 盤 鐵規(guī)章 “ 十案十違規(guī) ” 觸犯金融刑法的行為首先是違反銀行業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為 違規(guī)行為的分類 一、惡 意 違 規(guī) 違規(guī)行為的分類 二 無 意 違 規(guī) 一不小心就惹來了牢獄之災(zāi)! 無意違規(guī) ? 第一種 由于工作責(zé)任心不強(qiáng)、注意力分散而造成的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 第三種 是不講原則、怕得罪人,明知違規(guī)而操作造成風(fēng)險(xiǎn)。 案例 1: 河南鄧州某銀行支行柜員石某采取偷支儲(chǔ)戶存款、盜用系統(tǒng)內(nèi)往來資金等手段,挪用公款 820萬元,用于購買彩票 。) 支行營業(yè)室內(nèi)勤主任張某,在核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)往來資金,進(jìn)行勾對(duì)時(shí),發(fā)現(xiàn)兩處對(duì)帳單為手寫的問題后,由于沒用及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 。) 案例 2: 平江郵儲(chǔ)金庫被盜案 2022年 8月 20日平江郵儲(chǔ)金庫被盜 550萬元,作案人胡桂定系平江縣郵政局經(jīng)濟(jì)警察,因 盜竊罪判處死刑,緩期二年執(zhí)行。 金庫出納宋惠堂未按照金庫管理規(guī)定將現(xiàn)鈔放進(jìn)金庫保險(xiǎn)柜,且未對(duì)金庫大門設(shè)置密碼鎖,因
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