中鐵十五局集團(tuán)第六工程有限公司章程-在線瀏覽
2025-01-05 12:14本頁面
【正文】 股東負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)： （一）向股東報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東的有關(guān)規(guī)定和決議； （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃； （四）制訂 公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案及對外捐贈(zèng)方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）制訂公司章程草案和公司章程修改方案； （九）根據(jù)股東推薦人選，聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理提名及股東推薦人選，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師，對其進(jìn)行考核，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷； （十一）制定公司的基本 管理制度； （十二）根據(jù)經(jīng)營工作及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署《法人授權(quán)委托書》； （十三）制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)文化建設(shè)方案，并對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控； （十四）建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并實(shí)施監(jiān)控； （十五）在集團(tuán)公司統(tǒng)一政策指導(dǎo)下，決定公司員工收入分配方案； （十六）決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并決定其報(bào)酬； （十七）簽署公司重要文件； （十八）簽署公司重要合同； 中鐵十五局集團(tuán)第六工程有限公司章程 第 5 頁 共 10 頁 （十九）督促、檢查經(jīng)理層工作，聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)； （二十）負(fù)責(zé)公司與股東的溝通，代表公司向股東報(bào)告工作； （二十一）在發(fā)生不可抗力或重大危急情形，對公司重大事務(wù)做出特別決定，并在事后向股東報(bào)告； （二十二）股東授權(quán)的其他職權(quán)。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師任期 3 年，連聘可以連任。 第二十三 條 總經(jīng)理（執(zhí)行董事）對股東負(fù)責(zé)，依照《公司法》、本章程行使以下職權(quán)： （一）主持組織實(shí)施公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃； （三）根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定： 決定權(quán)限范圍內(nèi)公司施工設(shè)備的購置； 擬定小型項(xiàng)目的投資方案； 決定公司年度融資計(jì)劃內(nèi)的融資方案； （四）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； （五）擬訂公司利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案； （六）擬訂公司員工收入分配方案； （七）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷方案； （八）擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具 體規(guī)章； （九）擬訂公司企業(yè)文化建設(shè)方案； （十）提名公司副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師人選； （十一）聘任或者解聘除應(yīng)由股東聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （十二）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第二十五條 總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更或超越股東和執(zhí)行董事授予其職權(quán)范圍。 第二十六條 公司決定生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重要問題，實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。 第二十七條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按照 執(zhí)行董事 和監(jiān)事的要求，及時(shí)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況等，并保證報(bào)告的真實(shí)性、客觀性和全面性。 第六章 監(jiān)事 第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事 1名， 由股東委派，向股東負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 第三十一條 監(jiān)事依照《公司法》、《國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》等有關(guān)規(guī)定履行以下職
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