工程招標(biāo)代理有限公司章程-在線瀏覽
2024-09-05 21:16本頁面
【正文】 監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立，變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程。第十七條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。定期會(huì)議應(yīng)6個(gè)月召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一的董事或者監(jiān)事提議方可召開，股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)利。因董事長(zhǎng)原因不能正常召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按本章程第十八條規(guī)定，由其他董事主持召開股東會(huì)議。但股東會(huì)對(duì)本章程第十三條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項(xiàng)所作出的決定，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。董事長(zhǎng)任期3年，任期屆滿，連選可以連任。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并確定其工資報(bào)酬。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。第二十三條 董事會(huì)的議事方式和表決程序如下：（一）召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面通知全體董事，通知中應(yīng)寫明會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主要議題等內(nèi)容。(三）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)以上通過。（五）董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽
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