【正文】 一．公 司 章 程 第一章 總 則 第一條 本公司依照《公司法》有關(guān)公司的組織規(guī)定，定名為“青島XXXXXXXXXX 有限公司”，簡稱為“ XXXXXXXXXX”。 第三條 實行公司制企業(yè)的組織制度，使公司的所有者、經(jīng)營者、勞動者之間通過公司的權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)形成各自獨立、權(quán)責(zé)分明、相互制約的關(guān)系，并以法律和公司的章程加以確立和實現(xiàn)，以公司制度保障所有者的權(quán)益。 第五條 建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，提高公司經(jīng)濟效益，重點是對公司 的機構(gòu)設(shè)置、用工制度、薪資制度、財務(wù)制度、銷售制度進行科學(xué)規(guī)定，建立嚴格的責(zé)任制體系。 第七條 建立現(xiàn)代企業(yè)用工制度：公司依法享有用工自主權(quán)，勞動者依法享有擇業(yè)自主權(quán)，管理用工的方式，公司與勞動者之間雙方平等自愿簽訂勞動合同契約，以合同作為保障雙方合法權(quán)益的依據(jù)，克服家族用工、人 情用工的弊端。公司管理制度手冊 第 頁 9 第八條 建立現(xiàn)代企業(yè)薪資制度：通過薪資制度的確立，讓勞動力市場供求關(guān)系決定薪資水平，充分發(fā)揮薪資的激勵作用。 第十條 公司最終要完善股份制，構(gòu)成總公司 (投資人 )控股在 51%的產(chǎn)權(quán)關(guān)系（稅后利潤按股權(quán)比例進行分配），建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。 第十一條 本公司經(jīng)營下列事業(yè)： (一 )、興建 商住樓、寫字樓出售； (二 )；興建居民住宅； (三 )建筑材料的制造、加工業(yè)務(wù)； (四 )國內(nèi)外有關(guān)建筑材料的經(jīng)營業(yè)務(wù)； (五 )其他有關(guān)方面的經(jīng)營及投資。 第十二條 本公司必要時可于其它適當?shù)攸c設(shè)立分支機構(gòu)，成立集團公司，其設(shè)立、廢止或變更均依公司總裁的決議辦理。 第十四條 本公司設(shè)執(zhí)行總經(jīng)理一人，全面管理事務(wù)；副總經(jīng)理數(shù)人，協(xié)助總經(jīng)理工作，是總經(jīng)理的工作助手。公司管理制度手冊 第 頁 10 （一）最高決策機構(gòu)： 由公司總裁全面負責(zé)公司 的宏觀發(fā)展。 （三）執(zhí)行分支機構(gòu)：以副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分權(quán)下的各職能部門，設(shè)立四個副總經(jīng)理： ★ 管理部副總經(jīng)理； ★ 工程部副總經(jīng)理； ★ 營銷部副總經(jīng)理； ★ 事業(yè)部副總經(jīng)理； 第十六條 總經(jīng)理的任免由總裁負責(zé)。 第十八條 本公司員工的任免，由各部室經(jīng)理提交報總經(jīng)理批復(fù)。 第二十條 總公司各部室 可視實際業(yè)務(wù)需要由總經(jīng)理提請公司總裁核定增減。 第三章 職 責(zé) 第一條 總公司設(shè)總經(jīng)理一人負責(zé)下列事項： 1．受公司總裁之命，執(zhí)行依法應(yīng)辦及公司總裁交辦的事項； 2．依據(jù)公司總裁決定的經(jīng)營方針全面管理全公司業(yè)務(wù)； 3．提出應(yīng)經(jīng)公司總裁審核或議決的報告或建議事項； 4．執(zhí)行公司預(yù)算開支事項； 5．指揮監(jiān)督所屬員工； 6．公司總裁授權(quán)辦理的其它事項。 第三條 本公司設(shè)總工程師一人，負責(zé)本公司一切工程及技術(shù)工作。公司管理制度手冊 第 頁 11 第四條 總公司設(shè)下列部門，受公司總裁或總經(jīng)理指揮監(jiān)督負責(zé)相關(guān)事項： （一）最高決策機構(gòu)： 由公司總裁全面負責(zé)公司的宏觀發(fā)展，設(shè)立： 1．總裁室： 1〉總裁辦公的特定場所； 2〉公司宏觀發(fā)展的最高決策部門； 2．稽核處： 1〉全權(quán)執(zhí)行公司總裁交辦的檢查事項； 2〉本公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、賬務(wù)的抽查稽核及各項庫存、保管品的檢查報告事項； 3〉關(guān)于業(yè)務(wù)案件的抽查、審核分析報告事項； 4〉糾正及指導(dǎo)各項事務(wù)手續(xù)事項； 5〉外勤工作的抽查、報告、指導(dǎo)事項； 6〉其他有關(guān)事項。 2．辦公室： 1〉辦理公司總裁、總經(jīng)理交辦事項； 2〉公司總裁、總經(jīng)理及公司外來賓客的接待事項； 3〉本公司印章保管事項； 4〉本公司文書的收發(fā)、校對、審核及檔案的整理保管事項； 5〉本公司報刊的整理、編印、分發(fā)及部署其他部室規(guī)章的擬訂事項； 6〉本公司會議的通知、會場的布置及提案紀錄的整理印發(fā)事項； 7〉本公司公用賬表的采購、印發(fā)、分發(fā)、保管、登記事項 ； 8〉本公司車輛 (不包括運輸車輛 )的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、修繕及使用登記事項； 9〉本公司固定資產(chǎn)的購置、分發(fā)、登記事項，但不包括營建器材； 10〉總公司服務(wù)人員的訓(xùn)練、指揮、管理事項； 11〉總公司通信系統(tǒng)的管理事項； 12〉有關(guān)主管部門呈請事項； 13〉圖書資料的管理、購置、調(diào)配、供需事項； 青島 XXX 有限公司 （三）執(zhí)行分支機構(gòu)： 以副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分權(quán)下 的各職能部門，設(shè)立四個副總經(jīng)理： 一〉 管理部副總經(jīng)理： 管理部副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理全面負責(zé)公司機關(guān)的管理工作。 青島 XXX 有限公司 2．投資處： 1〉負責(zé)本公司的各種資本運作事項； 2〉本公司增資事項； 3〉其它有關(guān)本公司股務(wù)事項。公司管理制度手冊 第 頁 14 14〉本公司各部門主管移接監(jiān)交人員的派遣及移交報告書的審核、執(zhí)行、保管事項； 15〉其他有關(guān)人事管理事項。 1．工程處： 1〉各種工程的計劃事項； 2〉各種工程的外形設(shè)計制作事項； 3〉各種工程的施工圖繪制及校核事項； 4〉各種工程的預(yù)算及核對事項； 5〉 提供有關(guān)工程設(shè)計的廣告?zhèn)鞑ベY料事項； 6〉協(xié)辦中間查驗及驗收事項； 7〉收集有關(guān)的設(shè)計資料及法令事項； 8〉申領(lǐng)營建工程的各種執(zhí)照事項； 9〉辦理有關(guān)委托設(shè)計的合同事項； 10〉登記及管理一切工程設(shè)計的原圖事項； 11〉其他交辦事項。’ 3．工程二組職責(zé)： 青島 XXX 有限公司 12〉收集有關(guān)營造法令事項； 13〉協(xié)助工地處理外來糾紛事項； 14〉其他臨時交辦事項。 5．監(jiān)理處： 監(jiān)管材料、工程質(zhì)量及進度等。公司管理制度手冊 第 頁 16 7〉各工地發(fā)料處理事項； 8〉有關(guān)各種材料報表的登記統(tǒng)計報告及保管事項； 9〉材料采購合同的簽訂事項； 10〉協(xié)助各種工程決算事項； 7．材料管理室： 1〉各工地使用材料的申請管理及預(yù)算控制事項； 2〉材料管理員及警衛(wèi)人員的督導(dǎo)考核事項； 3〉協(xié)助各工地急用材料的調(diào)配事項； 4〉剩余材料的處理事項； 5〉各工地材料出入的驗收、記賬及保管事項； 6〉辦理各工地材料的簽收及登記事項； 7〉有關(guān)工地材料報表的登記、統(tǒng)計、報告及保管事項； 8〉協(xié)助各工地辦理材料決算事項； 9〉營建器材的采購、保養(yǎng)、維護、調(diào)配及保管事 項； 10〉其他交辦事項。以市場為中心開展工作，探索市場規(guī)律，把握公司命運，尋求目標消費群，開發(fā)新產(chǎn)品、主導(dǎo)市場競爭。將公司實質(zhì)性的引入市場營銷機制。 2〉本公司有關(guān)技術(shù)改進方案的調(diào)查、研究、規(guī)劃及建議事項。 4〉有關(guān)城市規(guī)劃及建筑法令等資料的搜集、整理、研究、分析及綜合等事項。 6〉有關(guān)城市規(guī)劃的變更、異議或土地規(guī)劃前的現(xiàn)場勘察工作。 結(jié)構(gòu)組職責(zé)： 1〉勘察、測量建筑基地及公共設(shè)施工程設(shè)計事項； 青島 XXX 有限公司 水電組職責(zé) ： 1〉各種水電、衛(wèi)生、冷氣、瓦斯工程的設(shè)計事項； 2〉各種水電、衛(wèi)生、冷氣、瓦斯工程的數(shù)量計劃及核對事項； 3〉各種水電、衛(wèi)生、冷氣、瓦斯工程的查驗及驗收事項； 4〉申請水電許可事項； 5〉收集有關(guān)水電、冷氣、衛(wèi)生工程的有關(guān)法令及設(shè)計資料事項。 預(yù)算組職責(zé)： 1〉各種工程的工料價格分析、行情調(diào)查及預(yù)算編制事項； 2〉協(xié)助各種工程的中間查驗及驗收事項； 3〉各種工程數(shù)量的計算及核對事項； 4〉各種工程決算數(shù)量的計算核對事項； 5〉辦理客戶設(shè)計變更及估價事項； 其他交辦事項。 青島 XXX 有限公司 8〉其他有關(guān)房屋銷售事項。 第三組職責(zé)： 1〉銷售房屋的廣告宣傳計劃事項； 2〉同行業(yè)營業(yè)資料及業(yè)務(wù)情況的調(diào) 查、統(tǒng)計、分析事項； 3〉房地產(chǎn)市場的調(diào)查、研究、分析事項； 4〉房地產(chǎn)資料的搜集、整理及統(tǒng)計分析事項； 5〉本公司企業(yè)形象廣告及企業(yè)宣傳文件的設(shè)計事項； 6〉其他有關(guān)協(xié)助房屋銷售事項。 四〉 事業(yè)部副總經(jīng)理： 事業(yè)部副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的分權(quán)，全面負責(zé)公司的子公司管理工作。目前的 事業(yè)部為高頓亞訊數(shù)控工程有限公司，條件成熟后所建的事業(yè) 2 部、事業(yè) 3 部為其它類產(chǎn)品制造部。 1．亞訊公司： 2．??？ 青島 XXX 有限公司 第二條 考績審核委員會以總經(jīng)理為主任委員，副總經(jīng)理、助理、總工程師及各部室主管為委員，但視實際需要可邀請相關(guān)人員列席。 第四條 考績審核委員會設(shè)干事一人，整理本委員會一切事務(wù)，由人力資源處經(jīng)理兼任。 第六條 考績審核委員會于每年考績年度終結(jié)的次月 20 日前開會，但有必要時可隨時開會。 三．公司組織機構(gòu)設(shè)置 營銷部副總 執(zhí)行 總經(jīng)理 青島 XXX 有限公司公司管理制度手冊 第 頁 21 XXXXXXXXXX標志設(shè)計取“ XXXXXXXX”英文字首“ h”為基礎(chǔ)造型； 以海藍色為主色調(diào)； “ h”左側(cè)為古羅馬柱造型，充分體現(xiàn)出房地產(chǎn)行業(yè)特點及建設(shè)者的歐洲風(fēng)格，并直立向上，表現(xiàn)著 XXXXXXXX“天天新高度”的企業(yè)精神； “ h”右側(cè)為券拱造型，體現(xiàn)了 XXXXXXXXXX 標志性建筑“凱旋大廈”的特征 ，象征著勝利的凱旋； “ h”象征一尊雕塑的建筑者，腳踏實地、穩(wěn)重大方、鋼勁有力，充分體現(xiàn)了 XXXXXXXX 人的“領(lǐng)世代潮流，鑄百年大計”的企業(yè)理念及“天天新高度”的企業(yè)精神，視覺沖擊力強，配以海藍的主色調(diào)，表現(xiàn)出海的建筑，靜中有動、動靜結(jié)合，鼓舞性強、感染力大，具有鮮明的時代特征與個性特征。 五．公司旗幟 青島 XXX 有限公司 2．稽核部主任： 1〉全權(quán)執(zhí)行公司總裁交辦的檢查事項； 2〉領(lǐng)導(dǎo)本部進行本公司業(yè)務(wù)、財務(wù)的抽查、稽核、監(jiān)督及各項庫存、保管品的檢查報告； 3〉對公司業(yè)務(wù)案件進行抽查、審核分析報告； 4〉監(jiān)督本公司規(guī)章制度的貫徹與實施； 5〉外勤工作的抽查、報告、指導(dǎo)事項； 6〉糾正及指導(dǎo)各項事務(wù)手續(xù)事項； 7〉其他有關(guān)事項。公司管理制度手冊 第 頁 23 9〉調(diào)動公司員工 的積極性，管理監(jiān)督所屬員工共同為完成公司目標而奮斗。辦公室主任應(yīng)做好以下工作： 1〉團結(jié)辦公室人員協(xié)調(diào)、高效、準確地工作； 2〉上傳下達，使公司總裁合總經(jīng)理的指示暢通無阻； 3〉協(xié)調(diào)各部門的工作和關(guān)系； 4〉搞好外聯(lián)和接待工作，樹立良好的公司形象； 5〉隨時掌握各種信息，為公司總裁和總經(jīng)理提出及時的、有價值的參考意見； 6〉做好辦公室的文件材料保管、保密、車輛調(diào)配等工作。 6．工程部副總經(jīng)理： 工程部副總經(jīng)理下轄工程處、監(jiān)理處和供應(yīng)運輸處，協(xié)助總經(jīng)理做好以下工作： 1〉工程的開發(fā)、論證、施工、驗收； 2〉領(lǐng)導(dǎo)所屬各處高效低耗的完成工作任務(wù)； 3〉在行政關(guān)系上，要向總經(jīng)理負責(zé)，在技術(shù)問題上，要依賴總工程師。 營銷部副總經(jīng)理對上向總經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)全公司的開發(fā)銷售業(yè)務(wù)，本部要非常重視業(yè)內(nèi)信息和有選擇價值項目信息的收集工作，以市 場動向為導(dǎo)向，學(xué)習(xí)國際市場上成功經(jīng)驗和先進經(jīng)驗，建立一支精銳的銷售隊伍。另外還要根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略探索開發(fā)有前途有價值的新項目。 8．事業(yè)部副總經(jīng)理： 事業(yè)部主要負責(zé)房地產(chǎn)外的新開發(fā)項目。事業(yè)部的管理模式擬實行項目負責(zé)制，成青島 XXX 有限公司事業(yè)部副總經(jīng)理