攀枝花市新發(fā)礦業(yè)集團有限責任公司章程-在線瀏覽
2025-06-03 00:21本頁面
【正文】 會、董事會、監(jiān)事會，負責全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)劃、決策和組織領(lǐng)導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作?！ ?第十八條 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和高級管理人員應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)?！ ?董事、總經(jīng)理和高級管理人員不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，亦不得將公司的閉產(chǎn)資金以個人名義向外單位投資。 第二十一條 董事、總經(jīng)理和高級管理人員不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司相同或相近的項目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動，從事上述營業(yè)或者活動的，其所得收入應(yīng)當歸公司所有。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)，出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上方能召開。 第二十三條 股東會行使以下職權(quán)： （一）、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項： （三）、審議批準董事會的報告，監(jiān)事會的報告； （四）、審議批準公司年度財務(wù)預算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； （五）、對公司增加或減少注冊資本作出決議； （六）、對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （七）、修改公司章程； （八）、對公司聘用、解聘會計事務(wù)所作出決議； （九）、審議單獨或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)25%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事的提案； （十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一）、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當有股東會決定的其他事項。股東會定期會議每一年召開一次，由董事會召集，董事長主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時股東會。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過，其他事項必須經(jīng)代表三分之一以上表決權(quán)的股東同意通過； （二）、股東會議對所議事項作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存； （三）、對前款所列事項股東以書面形式一致同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。公司董事會由 名董事組成。董事長由各股東推舉的董事中產(chǎn)生，經(jīng)公司二分之一的董事選舉通過。 第二十七條 董事任期為三年，可以連選連任?！ ?召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開三日以前，以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議?！ ? 董事會對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。總經(jīng)理對董事會負責，負責公司日常經(jīng)營管理工作，行使以下職權(quán)： （一）、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投
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