【正文】 ..............................22. 人力資源部...............................73. 財(cái)務(wù)部...................................114. 糖營銷部.................................145. 總部辦公室...............................166. 基地辦公室...............................247. 生產(chǎn)管理部...............................338. 物資供應(yīng)部...............................449. 保衛(wèi)部...................................48..................................52................................53....................54..................55..............65..................66..............6870 / 70東糖集團(tuán)制度清理登記表單位名稱： 企管部 負(fù)責(zé)人審核： 序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“√”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1股東會議事規(guī)則√規(guī)范化、流程化管理需要2董事會議事規(guī)則√規(guī)范化、流程化管理需要3股權(quán)管理辦法√4計(jì)劃與總結(jié)管理制度√現(xiàn)已在執(zhí)行，但未形成制度。5合同管理制度√合同應(yīng)有一個(gè)歸口管理部門，必要時(shí)應(yīng)增加法律顧問的審核制。7子公司管理制度√建立健全子公司股東會、董事會、監(jiān)事會、高管人員工作制度，加強(qiáng)管理，保障股東權(quán)利，實(shí)現(xiàn)投資權(quán)益最大化。決議等相關(guān)材料應(yīng)報(bào)總公司備案。9東莞市東糖集團(tuán)有限公司統(tǒng)計(jì)管理制度√在原有制度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確集團(tuán)內(nèi)各級統(tǒng)計(jì)部門的職責(zé)、工作要求，以方便統(tǒng)計(jì)工作的開展；同時(shí)增加關(guān)于糖生產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)的相關(guān)上報(bào)制度。2倉庫管理制度√根據(jù)現(xiàn)階段實(shí)際操作中的執(zhí)行辦法。4采購流程圖√對采購計(jì)劃修訂，由于2011年NC系統(tǒng)啟用，采購計(jì)劃的流程使用該系統(tǒng)。6物資驗(yàn)收說明√對《物資采購管理制度》中物資驗(yàn)收細(xì)化說明和補(bǔ)充。8物資采購流程圖√舊版本，已廢止9物資采購管理制度√舊版本，已廢止10易制毒化學(xué)品運(yùn)輸申請表√易制毒化學(xué)品運(yùn)輸由專門運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)，不屬于我方管理范圍。2關(guān)于基地住房調(diào)整的方案東糖[2002]35號√東莞基地住房的調(diào)整工作早已完成，本號文件沒有保留意義。4關(guān)于印發(fā)《東糖基地生活區(qū)水、電使用管理制度及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的通知東糖[2003]36號√文件中第二部份生活區(qū)水、電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整，需要修訂。6關(guān)于基地內(nèi)部房改房使用權(quán)的補(bǔ)充規(guī)定東糖[2010]23號√本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可以繼續(xù)保留。8磁性器件廠大院進(jìn)出管理規(guī)定√本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可以繼續(xù)保留。11東糖集團(tuán)進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)管理制度東糖[2002]50號√文件中涉及的《員工證》、《出入證》制作、發(fā)放部分已不合時(shí)宜。13關(guān)于人員、車輛進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)管理規(guī)定（修訂）東糖[2006]14號√第11點(diǎn)東糖[2002]50號文件已包含第13號文件東糖集團(tuán)制度清理登記表單位名稱：經(jīng)營部 負(fù)責(zé)人審核： 序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“√”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東莞市制糖廠有限公司經(jīng)營部管理制度√2東莞市制糖廠有限公司糖倉管理制度ZT/√3原糖管理制度√東糖集團(tuán)制度清理登記表單位名稱： 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)人審核： 序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“√”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團(tuán)技術(shù)中心組織和管理制度東糖[2012]8號√根據(jù)運(yùn)行情況，進(jìn)行修改完善東糖集團(tuán)制度清理登記表單位名稱： 東莞市制糖廠有限公司 負(fù)責(zé)人審核： 序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“√”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1商業(yè)行為規(guī)范√2工作場所權(quán)利政策√3員工守則√4勞動紀(jì)律管理制度√5現(xiàn)場管理制度√東糖集團(tuán)制度清理登記表單位名稱： 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 負(fù)責(zé)人審核： 序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“√”）依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1運(yùn)行值班標(biāo)準(zhǔn)　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求2交接班制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求3巡回檢查制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求4操作監(jiān)護(hù)制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求5運(yùn)行分析制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求6設(shè)備缺陷管理制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，修訂工作流程7設(shè)備定期切換和試驗(yàn)管理制度　　√　　各專業(yè)參考最新的專業(yè)技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂、完善8運(yùn)行記錄及表單管理制度　　√　　結(jié)合我廠Label1，細(xì)化部分要求9運(yùn)行考核制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求10設(shè)備劃分管理制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求11崗位資料配備制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求12現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理制度　　√　　結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求13加班加點(diǎn)管理制度　　√　　按照最新勞動法進(jìn)行修訂14“偵察兵”