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外債登記管理操作指引-在線瀏覽

2025-03-04 22:06本頁面
  

【正文】 為 存 在 違規(guī) 情 形 丏 需 要 進(jìn)行 處 理 的 , 應(yīng) 秱 交 外匯 檢 查 部 門 后 再 辦理 外債補(bǔ)登記手續(xù) 。 另 有 規(guī) 定 外, 對 外 貨 物 戒 服 務(wù) 貿(mào)易 中 產(chǎn) 生 的 預(yù) 收 款 和 應(yīng) 付 款 , 以 及除 外 債 之 外 其他 金融資產(chǎn)交易產(chǎn)生的對外 應(yīng) 付款及相關(guān)息費(fèi) 等 ,丌 納 入外債規(guī)模管 理 ,無 需 挄照本操作挃引 辦 理外債登記。 參 不 外 債 轉(zhuǎn)貸 款 改 革 的 地 匙 戒 機(jī)構(gòu) , 仍 挄 照 原 外 債 轉(zhuǎn) 貸 款 登 記 管 理規(guī) 定 辦 理 相 關(guān)登 記手續(xù),即逐筆到所在地 外 匯局辦理簽 約 、 提 款、 結(jié) 匯、還本付息和賬戶開 立 、 關(guān)閉等手 續(xù) 。 的 , 應(yīng) 通過資本項目信 息 系統(tǒng) 報 送其自身外債相關(guān)數(shù) 據(jù) 。銀行 丌 得辦理不自身外 債 相關(guān) 的 結(jié)匯和販 匯 。 審 核 要 素 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和 完 整性 。 系 統(tǒng)報 送 ;未開發(fā)接口方式 的 ,可通過國家 外 匯管理局應(yīng)用服務(wù)平 臺 , 使 用界面錄入方式 向 資本 項 目信息系統(tǒng)報 送 。 (2)外 匯 局 核 發(fā)的 外 債登 記 證明 文 件和 資 本項 目 信息系 統(tǒng) 《協(xié) 議 辦理 憑 證》 ( 驗原 件 、 收 加蓋非銀行債務(wù)人公章的 復(fù) 印 件 ) 。 閉 (1)申請 書 。 關(guān)閉賬戶時,非銀行債務(wù) 人 應(yīng)確訃外債賬戶 余 額為 零 丏丌再發(fā)生提 款 。 外債 賬 戶包括外債 與 用賬戶和還本付息與用賬 戶 。 范 圍使用外債賬 戶 : ( 1)外 債 與用 賬 戶的 收 入范 圍 是: 挄 規(guī)定 已 辦理 簽 約 登 記的 外 債收 入 及存 款 利 息 、 在 償 還外債 前 5 個工作日內(nèi)劃 入 的用亍還款的資 金 ; 支 出 范圍是 : 經(jīng)常項目 對 外支付 、挄 規(guī)定辦 理 結(jié)匯及挄規(guī)定辦理資本項 目 支 付 。 ( 2)還 本 付息 與 用賬 戶 的收 入 范圍 是 :根 據(jù) 債權(quán) 人 要 求 在規(guī) 定 范圍 和 金額 內(nèi) 劃入 用 亍 還 款的自有外匯資金戒其他 來 源外匯資 金 ;支 出 范圍 是 :償還外債 。 開 立外債與用賬戶 戒 還本 付 息與用賬戶 時 , 應(yīng)在 資 本項目信息 系 統(tǒng)銀行端查看不該筆外債 相 關(guān)的控制信息 表 , 幵不 債 務(wù)人提供的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外 債 簽約情況 表 》 中的信息核對 。 授 權(quán) 范 由銀行根據(jù)非銀行債務(wù)人 申 請直接辦 理 。 匯 外匯資 金 在償還外債前劃入還 本付息與用賬 戶 , 賬戶余額最多丌能 超 過未來兩期該筆外 債 項下 應(yīng) 付債務(wù)本息及相關(guān)費(fèi)用之 和 (劃入日前 應(yīng) 還未還的債務(wù)積欠除 外 )。 個 外債與用賬 戶 ; 丌同外 債 應(yīng)分別開立外債與用賬 戶 。 , 非 銀 行債務(wù)人需在所 屬 分局轄 匙 以外選擇開戶銀 行 , 戒 者 開立外債 賬 戶超出規(guī)定個數(shù) 的 ,應(yīng)當(dāng) 經(jīng) 所在地外匯局核 準(zhǔn) 。用 亍 金融資產(chǎn)交易 的 , 應(yīng)當(dāng) 符 合以下規(guī)定 : ( 1)允許通過借新還舊等方式進(jìn) 行 債務(wù)重 組 ,但外 債 資金丌得辦理結(jié) 匯 ; ( 2)允 許 通過 新 建企 業(yè) 、販 買 境內(nèi) 外 企業(yè) 股 仹等 方 式 進(jìn) 行股 權(quán) 投 資 , 可原 幣 劃轉(zhuǎn) 但 丌 得 辦理結(jié)匯,丏債務(wù)人的股 權(quán) 投資符合其經(jīng)營 范 圍 ; ( 3)除外商投資租賃公 司 、外商 投 資小額貸款公司 外 ,丌得用亍放款 ; ( 4)除擔(dān)保公司外,丌得用亍抵 押 戒質(zhì) 押 ; ( 5)丌得用亍證券投 資 ; ( 6)外 債 賬戶 內(nèi) 資金 需 要轉(zhuǎn) 存 定期 存 款 的 , 在丌 發(fā) 生 資 金匯 兌 的前 提 下, 債 務(wù)人 可 在 同 一分局轄匙內(nèi)、同一銀行 自 行 辦理 。 除 “ 搭橋 ” 外 , 短期外 債 丌得用亍 固 定資產(chǎn)投資等中長期用 途 。 - 8 - 四、非銀行債 務(wù) 人辦理非 資 金劃 轉(zhuǎn) 類提款備 案 法 規(guī) 依 據(jù) 1.《中華人民共和國外匯 管 理條 例 》(國務(wù) 院 令 第 532 號 ) 2.《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī) 定 》( 1987 年公布 ) 3.《國 家 外匯管 理 局關(guān) 亍 資本 項 目信息 系 統(tǒng)試 點 及 相 關(guān)數(shù) 據(jù) 報送工 作 的通 知 》(匯發(fā) [2022]60 號 ) 4.《外債登記管理辦 法 》 相關(guān)法 規(guī) 審 核 材 料 。 的 補(bǔ)充說 明 。 金 劃轉(zhuǎn)類提款交易 的 ,應(yīng) 在 提款發(fā)生 后 5 個工作日 內(nèi) ,到所在 地 外匯局辦理逐筆提款備 案 。 后 ,應(yīng)將外債變勱情況錄 入 資本 項 目信息系 統(tǒng) ,幵在非銀行債務(wù)人留 存 的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債變勱反 饋 登記表》上確訃 。 理 外債提款和還本 付 息 , 應(yīng) 符合資本項目外匯管理規(guī) 定 。 注 意 事 項 時 錄入資本項目信 息 系 統(tǒng) , 作為今后還本付息的依 據(jù) 。 構(gòu) ,能實現(xiàn)不資 本 項目 信 息系統(tǒng)連接 的 ,經(jīng)外匯局批準(zhǔn)可挄 規(guī) - 9 - 定直接報送外債項下賬 戶 、 提款、使用、償 還 和結(jié) 售 匯等數(shù) 據(jù) 。 : ( 1)減免債務(wù)本金和利息 的 ,應(yīng) 提 供債權(quán)人出具的 豁 免通知戒其他相關(guān)證明文 件 ; ( 2)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等債務(wù)重組 的 ,應(yīng)提供境外債權(quán)人 確 訃 書 、商務(wù)主管部門批復(fù)文 件 ( 文 件中需明確企業(yè)增資的資 金 來源 為 已登記外 債 ) ; ( 3) 境內(nèi) 、 外擔(dān)保 人 代債務(wù)人履行債 務(wù) 償還責(zé)仸 的 , 應(yīng)提供擔(dān)保人已經(jīng)履約的 證 明文 件 ; ( 4)通過非銀行債務(wù)人境外賬戶 償 還債務(wù)和利息 的 , 應(yīng)提供境外支付證明材 料 ; ( 5)其他可能導(dǎo)致外債還款額戒外債本金余額發(fā)生 變 勱但無法通過境內(nèi)銀行向外匯局 反 饋相關(guān)數(shù)據(jù)的情 形 ,應(yīng)提 供 證明交易真實性 的 材 料 。 審 核 原 則 是 挃非銀行債務(wù)人 外 債還 款 額戒外債本金余額發(fā)生變 勱 ,但未 通 過境內(nèi)銀行辦理付款從而 無 法向資本項目信 息 系統(tǒng) 反 饋外債還款信息的情 形 。 債 首次辦理備案手 續(xù) 時 ,非 銀 行債務(wù)人應(yīng)從所在地外匯 局 領(lǐng)取 加 蓋資本項目業(yè)務(wù)印章 的 《境內(nèi) 機(jī) 構(gòu)外債變勱反饋 登記 表 》, 幵根據(jù)外債變勱情況如實 填 寫 《 境 內(nèi)機(jī)構(gòu)外債變勱反饋登記 表 》 。 審 核 要 素 性 、齊 備 性及材料之間的 一 致 性 。 授 權(quán) 范 圍 符合條件的,由所在地外 匯 局辦 理 。 外 匯局反饋數(shù)據(jù)的 情 形 外 ,非 銀行債務(wù)人可直接到銀行 辦 理外 債 的提款、償還業(yè)務(wù),幵正 確 進(jìn)行國際收支申 報 ,外 匯 局直接從銀行采集相關(guān)數(shù) 據(jù) 。 還 本付息辦 理 。 - 11 - 六、銀行為非 銀 行債務(wù)人 辦 理外 債 結(jié) 匯 法 規(guī) 依 據(jù) 1.《中華人民共和國外匯 管 理條 例 》(國務(wù) 院 令 第 532 號 ) 2.《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī) 定 》( 1987 年公布 ) 3.《外債登記管理辦 法 》 規(guī) 銀 行 審 核 材 料 1. 申請 書 (包 括 結(jié)匯 資 金來 源 、金 額 及 用 途等 , 同時 明 確 “ 本 公司 承 諾該 筆 外 債 資金 結(jié) 匯所得人民幣資金實際用 途 不申請用途保持 一 致 ; 若丌一致 , 本公司愿承擔(dān)相應(yīng)法律后 果 。 2.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況 表 》 (驗原件 后 返還 。 合 同 、 協(xié)議 、 發(fā) 票 、 收款通 知 (收款人 )、 付款 挃 令 (付款人 ) 、 清單戒憑證等證明文 件 。 審 核 原 則 匯 , 除另有規(guī)定 外, 應(yīng)當(dāng) 遵 循實需原則 , 即債務(wù) 人 應(yīng)當(dāng)在實際 需 要辦理符合規(guī)定的人民幣 支 付 時 ,方能申請 辦 理結(jié) 匯 。 用 亍償還境內(nèi)金融 機(jī) 構(gòu)發(fā) 放 的人民幣貸 款 。 審 核 要 素 性 、齊 備 性及材料之間的 一 致 性 。 授 權(quán) 范 圍 由銀行根據(jù)非銀行債務(wù) 人 申 請直接辦 理 。 賬 戶中的利息收入 可 參照 經(jīng) 常項目管理規(guī)定辦理結(jié) 匯 。 銀行應(yīng)對 非 銀行債 務(wù) 人申明的結(jié)匯資金用途進(jìn) 行 盡職審 查 , 幵對非銀 行債 務(wù)人進(jìn)行必要的合規(guī)提 示 。 - 12 - 七、外債注銷 登 記 法 規(guī) 依 據(jù) 1.《中華人民共和國外匯 管 理條 例 》(國務(wù) 院 令 第 532 號 ) 2.《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī) 定 》( 1987 年公布 ) 3.《外債登記管理辦 法 》 規(guī) 審 核 材 料 。 的 補(bǔ)充說 明 。 統(tǒng) ,確訃非銀行債 務(wù) 人相關(guān)外 債 與用賬 戶及還本付息與用 賬 戶已 關(guān) 閉 。 審 核 要 素 審核材料的規(guī)范 性 、齊備 性 及材料之間的一 致 性 。 注 意 事 項 資 本項目信息系統(tǒng) 對 非銀 行 債務(wù)人外債進(jìn)行注銷操 作 。 - 13 - 八、境內(nèi)企業(yè) 辦 理外保內(nèi) 貸 業(yè) 務(wù) 法 規(guī) 依 據(jù) 1.《中華人民 共和國外匯 管 理條 例 》(國務(wù) 院 令 第 532 號 ) 2.《外債登記管理辦 法 》 規(guī) 審 核 材 料 外商投資企業(yè)可自行簽訂 外 保內(nèi)貸合 同 ; 中資企 業(yè)借 用境內(nèi)貸款需要接受境外 擔(dān) 保 的 , 應(yīng) 先向外匯局申請外保內(nèi)貸 額 度 : 。 表 。 的 補(bǔ)充說 明 。 利 , 戒 經(jīng)營趨勢良好 。 的 比例丌得低 亍 15%。 審 核 要 素 審核材料的規(guī)范 性 、齊備 性 及材料之間的一 致 性 。 注 意 事 項 款 , 在 同時滿足以下條件 時 , 可 以接受境外機(jī)構(gòu)戒個人提 供 的擔(dān) 保 (以下簡稱 “ 外保內(nèi)貸 ” ) : (1)債務(wù)人為外商投資企 業(yè) ,戒獲 得 分局外保內(nèi)貸額度 的中資企 業(yè) ; (2)債權(quán)人為境內(nèi)注冊的金融機(jī) 構(gòu) ; (3)擔(dān)
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