華東醫(yī)藥股份公司管理制度匯編doc-在線瀏覽
2025-08-08 15:42本頁面
【正文】 第二章 信息披露制度的制定、實施與監(jiān)督 第四條 公司證券辦為負責信息披露的常設(shè)機構(gòu)，即信息披露事務(wù)管理部門。 第五條 在董事會審議通過后的五個工作日內(nèi)，公司將經(jīng)審議通過的信息披 露制度報注冊地證券監(jiān)管局和深圳證券交易所備案，并同時在深圳證券交易所網(wǎng) 站上披露。 第七條 信息披露制度由公司董事會負責實施，公司董事長為實施信息披露 制度的第一責任人，由董事會秘書負責具體協(xié)調(diào)。監(jiān)事會對信息披露制度的實 施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷應及時督促公司董事會進行改 正 ，并根據(jù)需要要求董事會對制度予以修訂。經(jīng)深圳證券交易所審 核后，發(fā)布監(jiān)事會公告。公司對有關(guān)責任人及時進行內(nèi)部處分，并將有關(guān)處理結(jié)果在 5 個工 作日內(nèi)報深圳證券交易所備案。 第十一條 公司董事會應對信息披露制度的年度實施情況進行自我評估，在 年度報告披露的同時，將關(guān)于信息披露制度實施情況的董事會自我評估報告納入 年度內(nèi)部控制自我評估報告部分進行披露。 第三章 信息披露制度的內(nèi)容 第十三條 信息披露的基本義務(wù)： （一）及時披露所有對上市公司股票交易價格可能產(chǎn)生重大影響的信息； （二）確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整而沒有虛假、嚴重誤導性陳述 或重大遺漏。 第十四條 公司董事會秘書負責信息披露事項，任何機構(gòu)或個人不得干預董 事會秘書的工作。 公司公開披露的信息包括定期報告、臨時報告以及涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè) 指標、重大決策或未公開披露過的首次新聞報道，定期報告是指季度報告、半年 度報告和年度報告，其他為臨時報告。公司各部門接到編制定期報告要求提供情況說明和數(shù)據(jù)的，應在規(guī) 定時間內(nèi)及時、準確、完整的以書面形式提供；有編制任務(wù)的，應按期完成。 第十七條 臨時報告包括董事會、監(jiān)事會、股東大會決議公告，重大事件公 告及其他公告。 第十八條 “重大事件”是指一般投資者認為對其投資決策可能產(chǎn)生重要影 響的事項，包括但不限于： （一）達到下列標準的處置資產(chǎn)事項： 10%的資產(chǎn)處置（收購、出售、置換）； 10%的資產(chǎn)抵押； 10%的借貸、委托貸款、委托經(jīng)營、委托 理財、贈與、承包、租賃； 司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的對外投資； （二）交易金額在 300 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 %華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 5 頁 共 11 頁 的關(guān)聯(lián)交易。 （三）達到下列標準的對外擔保事項 ： ，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資 產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔保； ，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后提供 的任何擔保； 供的擔保或公司為資產(chǎn)負債率 超過 70%的擔保對象提供的擔保； 產(chǎn) 10%的擔保。 （六）涉及金額或連續(xù) 12 個月累計額占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值 10%以上的 擔保事項；被擔保人于債務(wù)到期后十五個工作日內(nèi)未履行還款義務(wù)的；被擔保人 出現(xiàn)破產(chǎn)、清算及其他可能嚴重影響其還款能力的事件； （七）公司出現(xiàn)的涉及金額達到本條第（一）、（二）、（三）款規(guī)定標準 的其他事項： （借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與、承包、租賃等） 的訂立、變更和終止； ； ； ； ； ； ； 。 第十九條 本公司直接或間接持股比例超過50%以上的子公司出現(xiàn)上述情形 的，視同本公司行為，適用本制度規(guī)定。 華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 7 頁 共 11 頁 第二十一條 公司未公開信息自其在重大事件發(fā)生之日或可能發(fā)生之日或應 當能夠合理預見結(jié)果之日的任一時點最先發(fā)生時，即啟動內(nèi)部流轉(zhuǎn)、審核及披露 流程。董事長 在 接到報告后，應當立即向董事會報告，并敦促董事會秘書組織臨時報告的披露 工作； （二）董事會秘書或其授權(quán)證券事務(wù)代表根據(jù)收到的報送材料內(nèi)容按照公開 披露信息文稿的格式要求草擬臨時公告，經(jīng)董事會批準后履行信息披露義務(wù)； （三）信息公開披露前，董事會應當就重大事件的真實性、概況、發(fā)展及可 能結(jié)果向分管副總詢問，在確認后授權(quán)消息披露職能部門辦理。 第二十二條 公司財務(wù)部門、對外投資部門應對信息披露事務(wù)管理部門進行 積極配合，以確保公司定期報告以及有關(guān)重大資產(chǎn)重組的臨時報告能夠及時披 露。
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