【正文】 議。按照相關(guān)監(jiān)管 要求對我行信息披露情況等進(jìn)行核查，保證我行信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。 三、全勤出席會議。親自出席董事會議率為 100%，累計(jì)審議 ******項(xiàng)議題，對 ********項(xiàng)議題做出表決。 四、督促各專業(yè)委員會發(fā)揮作用。督促董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會、風(fēng)險管理委員會、提名和薪酬委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計(jì)委員會和信息科技管理委員會等 6 個專業(yè)委員會定期召開會議，并將重要事項(xiàng)提交董 事會審議。 第三篇：外部董事述職報告 篇一：公司獨(dú)立董事述職報告公司獨(dú)立董事述職報告 一、出席會議情況 (一 )度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。 二、發(fā)表獨(dú)立意見情況 (一 )在 3 月 21 日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見 : 關(guān)于公司對外擔(dān)保情況 :公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。 關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告 :公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適 合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要 。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。 關(guān)于高管薪酬 :公司董事、高 級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。 公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通 知》《公司章程》、及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司已履行了必要的 審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。 (三 )在 7 月 26 日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見 : 關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用 16 月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為 2， 萬元，截止 6 月 30 日，公司對外擔(dān)保余額為 2， 萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保 1， 450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保 1， 萬元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外 擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。 關(guān)于董事會換屆選舉 本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定 。公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效 。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人 。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳 證券交易所的懲戒。 因此，同意上述七名董事候選人 (其中三名獨(dú)立董事候選人 )的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 (五 )在 9 月 21 日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見 :本次公司公開增發(fā)人民幣普通股 (a 股 )的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。 三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。 公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。 自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。 無提議聘用或解聘會計(jì)事務(wù)所的情況 。篇二：董事長總經(jīng)理述職報告 2021 述職報告 xx（ 2021 年 12 月 23 日） 2021年，是 xx 公司應(yīng)對市場挑戰(zhàn)、負(fù)重奮進(jìn)、加快轉(zhuǎn) 型的一年。根據(jù) xxxx 有關(guān)工作要求，現(xiàn)將本人 2021年崗位履職和廉潔自律情況報告如下： 一、履行崗位職責(zé)情況 （一）認(rèn)真做好日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作 為貫徹落實(shí)好 xxxx 總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司生產(chǎn)經(jīng)營 工作做出的重要指示和要求，努力完成 xxxx 下達(dá)的經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)，在 2021 年生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中，我提出了“精益管理、挖潛降耗、全力營銷、轉(zhuǎn)型調(diào)整、艱苦奮斗、二次發(fā)展”的工作要求，重點(diǎn)從以下五個方面抓好落實(shí)： 1．抓績效管理 公司 2021 年組織績效管理工作得到了 xxxx 的大力支持 和指導(dǎo)，在 xxxx 領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在 xxxx 人力資源部及相關(guān)職能部室的大力支持和指導(dǎo)下， 2021 年 5 月 17 日，與經(jīng)營班子成員及 10家下屬企業(yè)簽訂了 2021績效目標(biāo)責(zé)任書。二是注重抓好過程管理，通過建立績效跟蹤和績效運(yùn)行分析機(jī)制，使績效管理對績效提升和改進(jìn)的促進(jìn)作用得到切實(shí)發(fā)揮。四是注重細(xì)節(jié)管理，要求下屬企業(yè)落實(shí)2021 績效目標(biāo)工作方案要細(xì)化每一項(xiàng)績效指標(biāo)的關(guān)鍵影響因素，制定針對關(guān)鍵影響因素的改進(jìn)和提升措施，確立每一項(xiàng)措施的落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃?？鄢墙?jīng)常性收益，歸屬母公司凈利潤為 xx 萬元。 2．抓生產(chǎn)運(yùn)營管理 加強(qiáng)過程管理是抓好生產(chǎn)運(yùn)營管理的有力抓手，是落實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的具體表現(xiàn)。在三季度分析會上，我專門提出了“管理多用一份心、采購節(jié)約一塊錢、生產(chǎn)多產(chǎn)一噸礦、單耗省出一度電、銷售多銷一噸貨、跑尾降低一個點(diǎn)、價格多拿十塊錢、資金周轉(zhuǎn)快一次、人均多創(chuàng)一份效、結(jié)構(gòu)層級減一級”的工作要求，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格按照考核指標(biāo)，全力以赴保任務(wù)。從 6 月份開始，一是在公司已有生產(chǎn)運(yùn)營月報表的基礎(chǔ)上，增加生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日報表，日報表具體統(tǒng)計(jì) xx 原礦、 xx 粉、 xx 三個產(chǎn)品的月度生產(chǎn)計(jì)劃、每天生產(chǎn)情況及銷售情況、庫存情況，以及選礦廠、 xx廠每天生產(chǎn)時間等各方面生產(chǎn)基本數(shù)據(jù)。二是根據(jù)日報統(tǒng)計(jì)資料，在每月 1 26 日 定期召開生產(chǎn)運(yùn)營調(diào)度會。 3．抓職能部室建設(shè)為適應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的需要，強(qiáng)化本部決策和管控能力，公司今年以調(diào)整完善 xx 部門設(shè)臵為重心，強(qiáng)化職能部室管理、協(xié)調(diào)、支持、服務(wù)能力。在方案設(shè)計(jì)之初，我即提出，職能部室調(diào)整要做到“增減要實(shí)用、過渡要平穩(wěn)、層級要減少”，經(jīng)過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)研和精心周密的設(shè)計(jì)，《 關(guān)于公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》于 4 月 27 日正式通過公司董事會審議。 xx 集團(tuán)撤銷工程管理部和技術(shù)管理中心，工程管理部撤銷后，其工程決算管理 的職能由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)，工程結(jié)算管理的職能由公司投資管理部承擔(dān)；技術(shù)管理中心撤銷后，其部分職能轉(zhuǎn)由公司增設(shè)的非常設(shè)機(jī)構(gòu)“技術(shù)專家咨詢委員會”承擔(dān)。 4．抓市場研究 在常規(guī)市場研究方面，指導(dǎo)投資管理部戰(zhàn)略市場研究有關(guān)人員編寫《 xx 市場資訊半月刊》，為開展行業(yè)對標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整、價格的制定提供依據(jù)；繼續(xù)堅(jiān)持每期審改《投資月報》、《生產(chǎn)經(jīng)營情況報告》，定期上報公司董事會和 xxxx 有關(guān)部室。為更深入地了解 xx 市場供需情況，特別是低品位難選伴生 xx 資源目前的開發(fā)利用技術(shù)水平， 11 月 12 日 15 日，我親自帶隊(duì)，對湖南柿竹園鎢錫鉬鉍多金屬礦、湖南宜章界牌嶺多金屬礦和福建甕福藍(lán)天公司進(jìn)行實(shí)地考察；同時，還安排人 員赴內(nèi)蒙古白云鄂博鐵多金屬礦考察從尾礦中回收 xx 的實(shí)際情況。在對資本市場的研究方面，一是加強(qiáng)政策研究，親自到北京市工商局、海淀區(qū)工商分局就 xx 作為中央企業(yè)二級單位能否作為有限合伙企業(yè)的普通合伙人進(jìn)行現(xiàn)場咨詢和求證；多次安排工作人員就基金注冊流程、地方政府優(yōu)惠政策、備案程序等問題赴北京市金融工作局、石景山金融辦進(jìn)行實(shí)地了解?；厥滓荒陙淼墓ぷ?，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)公司全體同事，比較圓滿的完成了既定的生產(chǎn)建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)。 根據(jù)董事會年初提出的規(guī)劃，公司管理目標(biāo)定位為建設(shè)生產(chǎn)準(zhǔn)備年。 、理清思路，積極探索，建立了健康的公司發(fā)展機(jī)制。成為一個高水準(zhǔn)、特色化、科技型的風(fēng)電配套設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)，是公司的目標(biāo)。 為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司設(shè)立了相對合理的組織結(jié)構(gòu)，建立了有效的管理體制，先后擬定并頒行關(guān)于生產(chǎn)管理控制、日常行政及目標(biāo)