藥業(yè)集團(tuán)外派董事管理制度-在線瀏覽
2025-07-29 18:32本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 15 頁(yè) 外派董事管理制度 總則 為建立和完善集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)章程，制定本制度。 外派董事是指集團(tuán)公司對(duì)外投資時(shí)，由集團(tuán)公司提名并代表集團(tuán)公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。專(zhuān)職董事是指在集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非專(zhuān)職董事是指在集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 集團(tuán)公司 的外派董事是集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁(yè) 共 15 頁(yè) 聘任 集團(tuán)公司在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循“程序規(guī)范”、“標(biāo)準(zhǔn)透明”、“用人唯賢”等用人原則。 外派董事既可以是專(zhuān)職董事，也可以是兼職董事。 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 兼職外派董事的日常辦公地點(diǎn)在集團(tuán)公司。 外派董事如果在集團(tuán)公司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理 制度。 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括： 主動(dòng)向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門(mén)了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息； 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁(yè) 共 15 頁(yè) 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表》），并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)公司相關(guān)職能部門(mén)； 外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司職能部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)公司的決議。 集團(tuán)公司外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下： 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； 外派專(zhuān)職董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； 對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以 是單獨(dú)對(duì)總裁進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； 外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括： 匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績(jī)；
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